Кошти переміщувалися на QuadrigaCX безпосередньо перед її крахом

Ефір (ETH) на суму майже 1 мільйон доларів покинув QuadrigaCX і пішов на інші Криптовалюта біржі в грудні, в тому ж місяці, коли помер її генеральний директор, показує огляд загальнодоступних даних блокчейну CoinDesk .

У серії транзакцій, надісланих із HOT гаманця QuadrigaCX (тобто ONE до Інтернету), понад 9 000 ETH перейшли з канадської біржі, що перебуває в стані конфлікту, на рахунки в Binance, Bitfinex, Kraken і Poloniex (належить Circle).

Левова частка – 5000 ETH – була перерахована з 2 по 8 грудня – за день до зафіксована смерть в Індії засновника та генерального директора QuadrigaCX Джеральда Коттена. Більша частина ефіру, надісланого того тижня (4550), закінчилася на Binance.

Незрозуміло, чи сама біржа ініціювала ці транзакції, її клієнти чи якась комбінація. Але потоки коштів потрапили під пильну увагу Крипто через зростаючі проблеми компанії.

Минулого тижня QuadrigaCX вийшов з мережі і згодом подали на захист кредиторів у Верховному суді Нової Шотландії, сказавши це боргує клієнтам 190 мільйонів доларів але не може знайти закриті ключі свого покійного засновника, щоб отримати Крипто, що зберігається в холодному сховищі.

Це послідувало за місяцями скарг клієнтів затримки вилучення, як для фіатних, так і для Крипто. Але дивлячись на блокчейн Ethereum , це зрозуміло хтось вдалося перемістити значні обсяги QuadrigaCX ще в грудні. (Компанія не відповіла на Request про коментарі до часу преси.)

Окрім ефіру, QuadrigaCX також зберігала кілька інших валют від імені клієнтів, і користувачі намагалися ідентифікувати його гаманці на Bitcoin і Litecoin блокчейни. Але Ethereum є, мабуть, найпростішим блокчейном для Соціальні мережі грошима в цьому випадку.

Це тому, що існує очевидна відправна точка: адреса 0x027BEEFcBaD782faF69FAD12DeE97Ed894c68549, позначений як QuadrigaCX на сайті дослідника блоків Etherscan. (Він ідентифікує гаманці як належні певним компаніям, коли вони Request це, за умови перевірки.)

Грошовий слід

Розслідування починається в червні 2017 року, коли востаннє використовувався загальнодоступний гаманець QuadrigaCX. Його спустошили на дві інші адреси.

ONE

з двох гаманців отримано 3000 ETH (близько 825 000 доларів США). час) 2 червня 2017 року. За словами Тейлора Монахана, засновника та генерального директора стартапу гаманців MyCrypto, цей гаманець, ймовірно, є депозитним рахунком певного користувача для іншої біржі, Bitfinex, оскільки кошти регулярно зараховувалися в цей гаманець з адрес QuadrigaCX, а потім надсилалися на Bitfinex.

«Коли ви вносите кошти на біржі, вам надається унікальна адреса, яка пов’язана з вашим обліковим записом біржі», — пояснив Монахан. «На більшості бірж ви надсилаєте кошти на цей рахунок, він автоматично записується в базу даних біржі, ця сума відображається на балансі/інформаційній панелі вашого біржового рахунку, а кошти переміщуються з вашої «особистої депозитної адреси» в «основний» або «HOT» гаманець біржі».

Остання транзакція з цього гаманця була здійснена 3 грудня минулого року, відправивши 1099 ETH на Bitfinex.

The інший гаманець який отримав кошти з початкової адреси QuadrigaCX, визначено як HOT гаманець біржі в судових документах (0xB6AaC3b56FF818496B747EA57fCBe42A9aae6218).

Ще до цього вважалося, що ця адреса належить біржі. Це було згадано в дискусії про тривале очікування вилучення у субредіті присвячений обміну та в Потік Twitter про проблему.

І це джерело великих переказів, які відбулися в грудні 2018 року.

Грудневі передачі

З 2 по 7 грудня цей гаманець надіслав 4550 ETH за кілька великих транзакцій інший гаманець які здебільшого взаємодіяли з адресами QuadrigaCX. Протягом того ж періоду останній гаманець надіслав 4550 ETH до a тепер порожній гаманець, яка, швидше за все, є депозитною адресою Binance, на основі шаблону використання (кошти надходять переважно з адреси, пов’язаної з QuadrigaCX, а потім надходять на Binance).

Однак важко сказати, чи гаманець, який надсилає ETH на адресу депозиту Binance, контролювався QuadrigaCX чи належав клієнту, який надсилав би ETH з ONE біржі на іншу. У кількох випадках кошти з цього гаманця були відправлені на інші адреси.

За той же час через депозитні адреси 177 ETH пішов до Bitfinex 6 грудня та 386 ETH надіслано на Kraken 8 грудня. Загалом протягом усього грудня понад 4550 ETH було відправлено з QuadrigaCX на Binance, 2400 ETH на Poloniex, 1609 ETH на Bitfinex і 883 ETH на Kraken.

ONE із можливих пояснень великих переказів у грудні є те, що QuadrigaCX сама надсилала кошти, оскільки їй потрібно було конвертувати Крипто у фіатну для фінансування своїх операцій. Банківський рахунок платіжного процесора біржі був заморожені минулого року, заблокувавши доступ до 22 мільйонів доларів.

«Незалежно від того, чи йдеться про рахунки за сервер чи підрядників, у певний момент вам знадобляться готівка», — сказав Монахан. "Якщо у вас напружені стосунки з вашими банківськими партнерами, ви можете вибрати отримувати фіат за допомогою іншого механізму. Тому мене T здивує, якщо біржа використає [позабіржовий] стіл або іншу біржу в просторі, щоб перевести ETH або BTC у фіат і зрештою оплатити рахунки".

Однак це пояснення заходить лише так далеко. Binance та Poloniex T мали справу з фіатними грошима під час цих транзакцій (Binance запущено обмін фіатної валюти на криптовалюту в січні). Тож відправка на ці дві біржі не допомогла б зібрати операційну готівку.

Таким чином, причина переказів залишається неясною, а також їхні ініціатори. Binance, Kraken, Poloniex і Bitfinex T відповіли на запитання CoinDesk про депозитні адреси, зазначені вище.

Холодний комфорт

Іншим відкритим питанням є те, якою мірою QuadrigaCX зберігав монети в автономному режимі, у так званому холодному сховищі, де приватного ключа немає на жодному пристрої, підключеному до Інтернету.

У своїй заяві під присягою, поданій до канадського суду, Дженніфер Робертсон, ідентифікована як вдова Коттена, написала, що компанія зберігала «лише мінімальну кількість монет» у своєму HOT гаманці, підключеному до Інтернету. У ході звичайної діяльності Коттен «перемістить більшість монет у холодне сховище», — написала вона, додавши, що він несе «виключну відповідальність за обробку коштів і монет», а іншим членам команди з тих пір не пощастило отримати доступ до холодних гаманців біржі.

Спостерігачі безуспішно намагалися ідентифікувати холодні гаманці в блокчейні. Монахан сказав вона підозрюваних що біржа взагалі не мала холодного гаманця, принаймні для ефіру.

«Якщо вони не запровадили надзвичайно різні практики в минулому році, я був би дуже здивований, Навчання про адресу ефіру холодного зберігання на основі того, що я бачив досі», — сказав Монахан CoinDesk. «Майже всі найбільші транзакції надсилаються на біржі або між трьома «основними» адресами (1, 2, 3). Я T бачив нічого, що вказувало б на використання великого резервного або холодного механізму зберігання в ланцюжку Ethereum ».

Загалом, аналіз ефірних гаманців QuadrigaCX T виглядає оптимістичним для користувачів, чиї кошти застрягли на біржі, а криптовалюти стікають у напрямку інших бірж.

Генеральний директор Kraken Джессі Пауелл прокоментував про ситуацію в Twitter, написавши, що його компанія має «тисячі адрес гаманців, які, як відомо, належать QuadrigaCX», і команда зараз розслідує «химерну і, чесно кажучи, неймовірну історію смерті засновника та втрачених ключів». Він також запропонував допомогу канадській поліції у разі розслідування ситуації.

Додатковий звіт від Ніка Де.

Зображення токена Ether через Shutterstock