Os fundos estavam se movendo na QuadrigaCX logo antes de seu colapso

Quase US$ 1 milhão em ether (ETH) saiu da QuadrigaCX e foi para outras bolsas de Criptomoeda em dezembro, o mesmo mês em que seu CEO morreu, mostra uma análise de dados públicos de blockchain feita pela CoinDesk .

Em uma série de transações enviadas da carteira HOT da QuadrigaCX (ou seja , ONE à internet), mais de 9.000 ETH foram movidos da problemática bolsa canadense para contas na Binance, Bitfinex, Kraken e Poloniex (de propriedade da Circle).

A maior parte – 5.000 ETH – foi transferida de 2 a 8 de dezembro – um dia antes do morte registradana Índia do fundador e CEO da QuadrigaCX, Gerald Cotten. A maior parte do ether enviado naquela semana (4.550) acabou na Binance.

Não está claro se foi a própria exchange que iniciou essas transações, seus clientes ou alguma combinação. Mas os fluxos de fundos estão sob escrutínio na comunidade Cripto por causa dos problemas crescentes da empresa.

Na semana passada, QuadrigaCXficou offlinee posteriormenteentrou com pedido de proteção ao credorno Supremo Tribunal da Nova Escócia, dizendo quedeve US$ 190 milhões aos clientes mas não consegue encontrar as chaves privadas de seu falecido fundador para recuperar Cripto armazenadas em armazenamento a frio.

Isso ocorreu após meses de reclamações de clientes sobreatrasos de retirada, tanto para fiat quanto para Cripto. Mas olhando para o blockchain Ethereum , fica claro que alguém conseguiu movimentar quantias significativas de QuadrigaCX em dezembro. (A empresa não respondeu a um Request de comentário até o momento desta publicação.)

Além do ether, a QuadrigaCX também possuía diversas outras moedas em nome dos clientes e os usuários têm tentado identificar suas carteiras noBitcoin e Litecoin blockchains. Mas Ethereum é talvez o blockchain mais fácil de Siga o dinheiro neste caso.

Isso porque há um ponto de partida óbvio: endereço 0x027BEEFcBaD782faF69FAD12DeE97Ed894c68549,rotulado como o QuadrigaCX no site do explorador de blocos Etherscan. (Ele identifica carteiras como pertencentes a empresas específicas quando elas Request , sujeito a verificação.)

O rastro do dinheiro

A trilha começa em junho de 2017, a última vez que a carteira QuadrigaCX publicamente identificada foi usada. Ela foi esvaziada em dois outros endereços.

Um

das duas carteirasrecebido 3.000 ETH (cerca de US$ 825.000 naquela época) tempo) em 2 de junho de 2017. De acordo com Taylor Monahan, fundador e CEO da startup de carteira MyCrypto, esta carteira é provavelmente uma conta de depósito de um determinado usuário para outra exchange, a Bitfinex, já que fundos eram regularmente colocados nesta carteira a partir de endereços QuadrigaCX e então enviados para a Bitfinex.

“Quando você deposita em uma exchange, você recebe um endereço exclusivo que é vinculado à sua conta na exchange”, explicou Monahan. “Na maioria das exchanges, você envia fundos para essa conta, eles são automaticamente registrados no banco de dados da exchange, esse valor aparece nos saldos/painel da sua conta na exchange, e os fundos são movidos do seu 'endereço de depósito pessoal' para a carteira 'principal' ou ' HOT' da exchange.”

A última transação desta carteira foi feita em 3 de dezembro do ano passado, enviando 1.099 ETH para a Bitfinex.

O outra carteira que recebeu fundos do endereço original da QuadrigaCX é identificado como a carteira HOT da exchange nos autos do processo (0xB6AaC3b56FF818496B747EA57fCBe42A9aae6218).

Mesmo antes disso, acreditava-se que esse endereço pertencia à bolsa. Foi mencionado em uma discussão sobre longas esperas de retiradaem um subredditdedicado à troca e emTópico do Twittersobre o problema.

E é a fonte das grandes transferências que ocorreram em dezembro de 2018.

As transferências de dezembro

De 2 a 7 de dezembro, esta carteira enviou 4.550 ETH em várias transações grandes para outra carteira que interagiu principalmente com os endereços da QuadrigaCX. Durante o mesmo período, a última carteira enviou 4.550 ETH para um carteira agora vazia, que provavelmente é um endereço de depósito paraBinance, com base no padrão de uso (os fundos entram, principalmente, do endereço vinculado ao QuadrigaCX e depois vão para a Binance).

No entanto, é difícil dizer se a carteira que enviava ETH para o endereço de depósito da Binance era controlada pela QuadrigaCX ou pertencia a um cliente que enviava ETH de uma exchange para outra. Em vários casos, os fundos foram enviados dessa carteira para outros endereços.

Durante o mesmo período, através de endereços de depósito 177 ETH foi para Bitfinex em 6 de dezembro e 386 ETH foram enviado para Kraken em 8 de dezembro. No geral, durante todo o mês de dezembro, mais de 4.550 ETH foram enviados da QuadrigaCX para a Binance, 2.400 ETH para a Poloniex, 1.609 ETH para a Bitfinex e 883 ETH para a Kraken.

Uma possível explicação para as grandes transferências de dezembro é que a QuadrigaCX enviou os fundos ela mesma, pois precisava converter Cripto para fiat para financiar suas operações. A conta bancária do processador de pagamento da exchange era congeladono ano passado, bloqueando o acesso a US$ 22 milhões.

“Sejam contas de servidor ou contratantes, em algum momento você precisa de dinheiro”, disse Monahan. “Se você tem um relacionamento tenso com seus parceiros bancários, pode escolher obter fiat por meio de outro mecanismo. Então T me surpreenderia se uma exchange usasse um balcão [over-the-counter] ou outra exchange no espaço para mover ETH ou BTC para fiat e, finalmente, pagar contas.”

No entanto, esta explicação só vai até certo ponto. Binance e Poloniex T estavam lidando com dinheiro fiduciário na época dessas transações (Binance lançadouma troca de fiat para criptomoeda em janeiro). Então, enviar para essas duas trocas não teria ajudado a levantar dinheiro operacional.

Como tal, o motivo das transferências permanece obscuro, junto com seus originadores. Binance, Kraken, Poloniex e Bitfinex T responderam até o momento da publicação às perguntas da CoinDesk sobre os endereços de depósito listados acima.

Conforto frio

Outra questão em aberto é até que ponto a QuadrigaCX manteve as moedas offline, no chamado armazenamento a frio, onde a chave privada não está em nenhum dispositivo conectado à internet.

Em seu depoimento protocolado no tribunal canadense, Jennifer Robertson, identificada como viúva de Cotten, escreveu que a empresa mantinha “apenas uma quantidade mínima de moedas” em sua carteira HOT conectada à internet. No curso normal dos negócios, Cotten “movia a maioria das moedas para armazenamento a frio”, ela escreveu, acrescentando que ele tinha “responsabilidade exclusiva por lidar com os fundos e moedas”, e os membros restantes da equipe não tiveram sorte em acessar as carteiras frias da exchange desde então.

Os observadores têm tentado, sem sucesso, identificar as carteiras frias no blockchain. Monahan disse que elasuspeitosque a bolsa não tinha nenhuma carteira fria, pelo menos para ether.

“A menos que eles tenham promulgado práticas notavelmente diferentes no ano passado, eu ficaria muito surpreso em Aprenda de um endereço de ether de armazenamento frio com base no que vi até agora”, disse Monahan ao CoinDesk. “Quase todas as maiores transações são enviadas para exchanges ou entre três endereços 'primários' (1,2,3). T vi nada indicando uma grande reserva ou mecanismo de armazenamento a frio sendo usado na cadeia Ethereum .”

No geral, a análise das carteiras de ether da QuadrigaCX T parece otimista para os usuários que têm seus fundos presos na exchange, com criptomoedas perdendo dinheiro em direção a outras exchanges.

CEO da Kraken, Jesse Powellcomentousobre a situação no Twitter, escrevendo que sua empresa tem “milhares de endereços de carteira conhecidos por pertencerem à QuadrigaCX” e que a equipe agora está investigando “a história bizarra e, francamente, inacreditável da morte do fundador e das chaves perdidas”. Ele também ofereceu assistência à polícia canadense caso eles estejam investigando a situação.

Reportagem adicional de Nik De.

Imagem do token Ethervia Shutterstock