Los fondos se movían hacia QuadrigaCX justo antes de su colapso

Casi un millón de dólares en ether ETH$3,904.64 abandonaron QuadrigaCX y se dirigieron a otros intercambios de Criptomonedas en diciembre, el mismo mes en que murió su CEO, según muestra una revisión de CoinDesk de datos públicos de blockchain.

En una serie de transacciones enviadas desde la billetera HOT de QuadrigaCX (es decir, una conectada a Internet), más de 9000 ETH se movieron del atribulado intercambio canadiense a cuentas en Binance, Bitfinex, Kraken y Poloniex (propiedad de Circle).

La mayor parte, 5000 ETH , se transfirió del 2 al 8 de diciembre, el día antes de la muerte registradaEn India, del fundador y director ejecutivo de QuadrigaCX, Gerald Cotten. La mayor parte del ether enviado esa semana (4550) terminó en Binance.

No está claro si fue la propia plataforma de intercambio la que inició estas transacciones, sus clientes o alguna combinación de ambos. Sin embargo, los flujos de fondos han sido objeto de escrutinio en la comunidad Cripto debido a los crecientes problemas de la empresa.

La semana pasada, QuadrigaCXse desconectóy posteriormentepresentó una solicitud de protección de acreedoresen la Corte Suprema de Nueva Escocia, diciendo quedebe a los clientes 190 millones de dólares pero no puede encontrar las claves privadas de su difunto fundador para recuperar las Cripto almacenadas en el almacenamiento en frío.

Esto siguió a meses de quejas de los clientes sobreretrasos en los retiros, tanto para moneda fiduciaria como para Cripto. Pero al observar la cadena de bloques de Ethereum , es evidente que... alguien Logró mover cantidades significativas de QuadrigaCX tan recientemente como en diciembre. (La compañía no respondió a una Request de comentarios al cierre de esta edición).

Además de ether, QuadrigaCX también tenía varias otras monedas en nombre de los clientes y los usuarios han estado tratando de identificar sus billeteras en elBitcoin y Litecoin Blockchains. Pero Ethereum es quizás la blockchain con la que es más fácil Síguenos el dinero en este caso.

Esto se debe a que hay un punto de partida obvio: la dirección 0x027BEEFcBaD782faF69FAD12DeE97Ed894c68549,etiquetado Como el de QuadrigaCX en el sitio de exploración de bloques Etherscan. (Identifica las billeteras como pertenecientes a empresas específicas cuando lo Request , sujeto a verificación).

El rastro del dinero

El rastro comienza en junio de 2017, la última vez que se usó la billetera pública QuadrigaCX. Se vació en otras dos direcciones.

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de las dos carterasrecibió 3.000 ETH (alrededor de $825.000 en ese momento) tiempo) el 2 de junio de 2017. Según Taylor Monahan, fundador y director ejecutivo de la startup de billeteras MyCrypto, esta billetera probablemente sea la cuenta de depósito de cierto usuario para otro intercambio, Bitfinex, ya que los fondos se colocaron regularmente en esta billetera desde direcciones de QuadrigaCX y luego se enviaron a Bitfinex.

“Cuando depositas en una plataforma de intercambio, recibes una dirección única vinculada a tu cuenta”, explicó Monahan. “En la mayoría de las plataformas, envías fondos a esta cuenta, se registra automáticamente en la base de datos de la plataforma, esa cantidad aparece en los saldos/panel de tu cuenta y los fondos se transfieren de tu dirección de depósito personal a la billetera principal o billetera HOT de la plataforma”.

La última transacción de esta billetera se realizó el 3 de diciembre del año pasado, enviando 1.099 ETH a Bitfinex.

El otra billetera que recibió fondos de la dirección original de QuadrigaCX se identifica como la billetera HOT del intercambio en los documentos judiciales (0xB6AaC3b56FF818496B747EA57fCBe42A9aae6218).

Incluso antes de eso, se creía ampliamente que esta dirección pertenecía al exchange. Se mencionó en una discusión sobre las largas esperas para retiros.en un subredditdedicada al intercambio y enHilo de TwitterSobre el problema.

Y es la fuente de las grandes transferencias que tuvieron lugar en diciembre de 2018.

Los traspasos de diciembre

Del 2 al 7 de diciembre, esta billetera envió 4550 ETH en varias transacciones grandes a otra billetera que interactuaban principalmente con las direcciones de QuadrigaCX. Durante el mismo período, esta última billetera envió 4550 ETH a una billetera ahora vacía, que probablemente sea una dirección de depósito paraBinance, según el patrón de uso (los fondos ingresan principalmente desde la dirección vinculada a QuadrigaCX y luego salen a Binance).

Sin embargo, es difícil determinar si la billetera que enviaba ETH a la dirección de depósito de Binance estaba controlada por QuadrigaCX o pertenecía a un cliente que enviaba ETH de un exchange a otro. En varios casos, se enviaron fondos desde esta billetera a otras direcciones.

Durante el mismo tiempo, a través de direcciones de depósito 177 ETH fue a Bitfinex el 6 de diciembre y 386 ETH fueron enviado a Kraken el 8 de diciembre. En total, durante todo el mes de diciembre, se enviaron más de 4.550 ETH desde QuadrigaCX a Binance, 2.400 ETH a Poloniex, 1.609 ETH a Bitfinex y 883 ETH a Kraken.

Una posible explicación de las grandes transferencias de diciembre es que QuadrigaCX envió los fondos por sí mismo, ya que necesitaba convertir Cripto a moneda fiduciaria para financiar sus operaciones. La cuenta bancaria del procesador de pagos del exchange estaba... congeladoEl año pasado, bloqueó el acceso a 22 millones de dólares.

“Ya sean facturas de servidores o de contratistas, en algún momento se necesita efectivo”, dijo Monahan. “Si se tiene una relación tensa con los socios bancarios, se puede optar por obtener moneda fiduciaria mediante otro mecanismo. Por lo tanto, no me sorprendería que una plataforma de intercambio utilizara una ventanilla única u otra plataforma de intercambio del sector para convertir ETH o BTC a moneda fiduciaria y, en última instancia, pagar las facturas”.

Sin embargo, esta explicación tiene sus límites. Binance y Poloniex no operaban con dinero fiduciario en el momento de estas transacciones (Binance lanzadoUn intercambio de moneda fiduciaria a criptomonedas en enero). Por lo tanto, enviar dinero a esos dos intercambios no habría ayudado a recaudar efectivo operativo.

Por lo tanto, el motivo de las transferencias sigue siendo incierto, al igual que sus originadores. Binance, Kraken, Poloniex y Bitfinex no respondieron al cierre de esta edición a las preguntas de CoinDesk sobre las direcciones de depósito mencionadas.

Consuelo frío

Otra pregunta abierta es hasta qué punto QuadrigaCX mantuvo las monedas fuera de línea, en el llamado almacenamiento en frío, donde la clave privada no está en ningún dispositivo conectado a Internet.

En su declaración jurada presentada ante el tribunal canadiense, Jennifer Robertson, identificada como la viuda de Cotten, escribió que la empresa guardaba "solo una cantidad mínima de monedas" en su monedero HOT conectado a internet. En el curso normal de sus operaciones, Cotten "trasladaba la mayoría de las monedas a almacenamiento en frío", escribió, añadiendo que él era "el único responsable de la gestión de los fondos y las monedas", y que los demás miembros del equipo no han tenido éxito al acceder a los monederos activos del exchange desde entonces.

Los observadores han intentado sin éxito identificar las billeteras frías en la cadena de bloques. Monahan dijo que...sospechososque el intercambio no tenía ninguna billetera fría, al menos para Ether.

"A menos que hayan implementado prácticas notablemente diferentes el año pasado, me sorprendería mucho Aprende una dirección de almacenamiento en frío de Ether, basándome en lo que he visto hasta ahora", declaró Monahan a CoinDesk. "Casi todas las transacciones más grandes se envían a plataformas de intercambio o entre tres direcciones 'principales' (1,2,3). No he visto nada que indique que se esté utilizando una gran reserva o un mecanismo de almacenamiento en frío en la cadena Ethereum .

En total, el análisis de las billeteras ether de QuadrigaCX no parece optimista para los usuarios que tienen sus fondos estancados en el intercambio, con criptomonedas sangrando en dirección a otros intercambios.

Jesse Powell, director ejecutivo de KrakencomentóEn Twitter, escribió sobre la situación: su empresa tiene "miles de direcciones de billetera que se sabe pertenecen a QuadrigaCX" y que el equipo está investigando "la extraña y, francamente, increíble historia de la muerte del fundador y la pérdida de las llaves". También ofreció ayuda a la policía canadiense en caso de que investiguen la situación.

Información adicional de Nik De.

Imagen del token Ethervía Shutterstock