Les fonds circulaient sur QuadrigaCX juste avant son effondrement

Près d'un million de dollars d'éther (ETH) ont quitté QuadrigaCX et sont allés vers d'autres échanges de Cryptomonnaie en décembre, le même mois où son PDG est décédé, montre une analyse des données publiques de la blockchain par CoinDesk .

Dans une série de transactions envoyées depuis le portefeuille HOT de QuadrigaCX (c'est-à-dire ONE à Internet), plus de 9 000 ETH ont été transférés de la bourse canadienne en difficulté vers des comptes chez Binance, Bitfinex, Kraken et Poloniex (propriété de Circle).

La part du lion – 5 000 ETH – a été transférée du 2 au 8 décembre – la veille du décès enregistréen Inde, du fondateur et PDG de QuadrigaCX, Gerald Cotten. La majeure partie des ethers envoyés cette semaine (4 550) a atterri sur Binance.

On ignore si c'est la plateforme d'échange elle-même, ses clients ou une combinaison des deux qui a initié ces transactions. Cependant, les flux de fonds ont été scrutés de près par la communauté Crypto en raison des difficultés croissantes de l'entreprise.

La semaine dernière, QuadrigaCXs'est déconnectéet par la suitedéposé une demande de protection contre les créanciersdevant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, affirmant qu'ildoit 190 millions de dollars à ses clients mais ne parvient pas à retrouver les clés privées de son défunt fondateur pour récupérer les Crypto conservées dans un stockage à froid.

Cela fait suite à des mois de plaintes de clients concernantretards de retrait, tant pour les monnaies fiduciaires que pour les Crypto. Mais si l'on considère la blockchain Ethereum , il est clair que quelqu'un a pu déplacer des quantités importantes de QuadrigaCX dès décembre dernier. (L'entreprise n'a pas répondu à une Request de commentaire avant la mise sous presse.)

Outre l'éther, QuadrigaCX détenait également plusieurs autres devises pour le compte de clients et les utilisateurs ont essayé d'identifier ses portefeuilles sur leBitcoin et Litecoin Mais Ethereum est peut-être la blockchain la plus facile à Réseaux sociaux dans ce cas précis.

C'est parce qu'il y a un point de départ évident : l'adresse 0x027BEEFcBaD782faF69FAD12DeE97Ed894c68549,étiqueté Comme QuadrigaCX sur le site d'exploration de blocs Etherscan. (Il identifie les portefeuilles comme appartenant à des entreprises spécifiques sur Request , sous réserve de vérification.)

La piste de l'argent

La piste commence en juin 2017, la dernière fois que le portefeuille QuadrigaCX, publiquement identifié, a été utilisé. Il a été vidé vers deux autres adresses.

Un

des deux portefeuillesreçu 3 000 ETH (environ 825 000 $ à ce moment-là) temps) le 2 juin 2017. Selon Taylor Monahan, fondateur et PDG de la startup de portefeuille MyCrypto, ce portefeuille est probablement le compte de dépôt d'un certain utilisateur pour un autre échange, Bitfinex, puisque les fonds étaient régulièrement déposés dans ce portefeuille à partir d'adresses QuadrigaCX puis envoyés à Bitfinex.

« Lorsque vous effectuez un dépôt sur une plateforme d'échange, une adresse unique associée à votre compte vous est attribuée », explique Monahan. « Sur la plupart des plateformes, vous envoyez des fonds sur ce compte ; ils sont automatiquement enregistrés dans la base de données de la plateforme, le montant apparaît sur le solde/tableau de bord de votre compte, et les fonds sont transférés de votre adresse de dépôt personnelle vers le portefeuille principal ou « HOT» de la plateforme. »

La dernière transaction de ce portefeuille a été effectuée le 3 décembre de l'année dernière, envoyant 1 099 ETH à Bitfinex.

Le autre portefeuille qui a reçu des fonds de l'adresse QuadrigaCX d'origine est identifié comme le portefeuille HOT de l'échange dans les documents judiciaires (0xB6AaC3b56FF818496B747EA57fCBe42A9aae6218).

Déjà avant cela, cette adresse était largement considérée comme appartenant à la plateforme d'échange. Elle a été mentionnée lors d'une discussion sur les longs délais de retrait.dans un subredditdédié à l'échange et àFil Twitterà propos du problème.

Et c’est la source des transferts importants qui ont eu lieu en décembre 2018.

Les transferts de décembre

Du 2 au 7 décembre, ce portefeuille a envoyé 4 550 ETH dans plusieurs transactions importantes à un autre portefeuille qui interagissait principalement avec les adresses de QuadrigaCX. Durant la même période, ce dernier a envoyé 4 550 ETH à un portefeuille maintenant vide, qui est très probablement une adresse de dépôt pourBinance, en fonction du modèle d'utilisation (les fonds arrivent, principalement depuis l'adresse liée à QuadrigaCX, puis sortent vers Binance).

Cependant, il est difficile de déterminer si le portefeuille envoyant des ETH à l'adresse de dépôt Binance était contrôlé par QuadrigaCX ou appartenait à un client qui envoyait des ETH d' une plateforme à l'autre. Dans plusieurs cas, des fonds ont été envoyés depuis ce portefeuille vers d'autres adresses.

Pendant la même période, via les adresses de dépôt 177 ETH est allé à Bitfinex le 6 décembre et 386 ETH étaient envoyé à Kraken le 8 décembre. Au total, pendant tout le mois de décembre, plus de 4 550 ETH ont été envoyés de QuadrigaCX à Binance, 2 400 ETH à Poloniex, 1 609 ETH à Bitfinex et 883 ETH à Kraken.

Une explication possible des importants transferts de décembre est que QuadrigaCX a envoyé les fonds elle-même, car elle devait convertir des Crypto en monnaie fiduciaire pour financer ses opérations. Le compte bancaire du processeur de paiement de la plateforme d'échange était congelél’année dernière, bloquant l’accès à 22 millions de dollars.

« Qu'il s'agisse de factures de serveurs ou de sous-traitants, il arrive un moment où l'on a besoin de liquidités », a déclaré Monahan. « Si vos relations avec vos partenaires bancaires sont tendues, vous pourriez choisir d'obtenir des monnaies fiduciaires via un autre mécanisme. Je ne serais donc T surpris qu'une plateforme d'échange utilise un guichet [de gré à gré] ou une autre plateforme du secteur pour convertir des ETH ou des BTC en monnaies fiduciaires et, in fine, payer ses factures. »

Cependant, cette explication est limitée. Binance et Poloniex ne traitaient T de monnaie fiduciaire au moment de ces transactions (Binance lancé(un échange de monnaie fiduciaire vers crypto en janvier). Envoyer des fonds vers ces deux plateformes n'aurait donc pas contribué à lever des fonds opérationnels.

Par conséquent, la raison de ces transferts reste floue, tout comme leurs auteurs. Binance, Kraken, Poloniex et Bitfinex n'avaient T répondu, au moment de la mise sous presse, aux questions de CoinDesk concernant les adresses de dépôt mentionnées ci-dessus.

Un réconfort froid

Une autre question ouverte est la mesure dans laquelle QuadrigaCX a conservé les pièces hors ligne, dans ce qu'on appelle un stockage à froid, où la clé privée ne se trouve sur aucun appareil connecté à Internet.

Dans sa déclaration sous serment déposée auprès du tribunal canadien, Jennifer Robertson, identifiée comme la veuve de Cotten, a écrit que la société ne conservait « qu'une quantité minime de cryptomonnaies » dans son portefeuille HOT connecté à Internet. Dans le cours normal des affaires, Cotten « transférait la majorité des cryptomonnaies vers un stockage à froid », a-t-elle écrit, ajoutant qu'il était « seul responsable de la gestion des fonds et des cryptomonnaies », et que les autres membres de l'équipe n'ont depuis lors pas réussi à accéder aux portefeuilles froids de la plateforme.

Les observateurs ont tenté en vain d'identifier les portefeuilles froids sur la blockchain. Monahan a déclaré qu'ellesuspectsque l'échange n'avait pas du tout de portefeuille froid, du moins pour l'éther.

« À moins qu'ils n'aient adopté des pratiques radicalement différentes l'année dernière, je serais très surpris d' Guides l'existence d'une adresse de stockage à froid pour l'éther, compte tenu de ce que j'ai vu jusqu'à présent », a déclaré Monahan à CoinDesk. « Presque toutes les transactions les plus importantes sont envoyées soit vers des plateformes d'échange, soit entre trois adresses « principales » (1,2,3). Je T rien vu indiquant qu'un mécanisme de réserve ou de stockage à froid important soit utilisé sur la chaîne Ethereum .

Dans l'ensemble, l'analyse des portefeuilles Ether de QuadrigaCX ne semble T optimiste pour les utilisateurs dont les fonds sont bloqués sur l'échange, les cryptos saignant en direction d'autres échanges.

Jesse Powell, PDG de KrakencommentéSur Twitter, il a écrit que son entreprise possède « des milliers d'adresses de portefeuille connues pour appartenir à QuadrigaCX » et que l'équipe enquête actuellement sur « l'histoire étrange et, franchement, incroyable de la mort du fondateur et de la perte de ses clés ». Il a également proposé son aide à la police canadienne si elle enquête sur la situation.

Reportage supplémentaire de Nik De.

Image du jeton Ethervia Shutterstock