Поділитися цією статтею
Зареєструватися
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
Співзасновник піраміди OneCoin визнав себе винним; «CryptoQueen» все ще розшукується
За даними міністерства юстиції США, Карл Грінвуд визнав звинувачення у федеральному шахрайстві та відмиванні грошей у шахрайстві OneCoin на 4 мільярди доларів.
У п'ятницю ONE із засновників OneCoin визнав себе винним у федеральних звинуваченнях США ONE з найбільших фінансових афер усіх часів, повідомляє управління юстиції.
Передбачуваний проект Криптовалюта був шахрайство з початку 2014 рокуПрокуратура заявила, що компанія OneCoin, співзасновником якої є Карл Грінвуд, створила піраміду, щоб продати її мільйонам людей, отримавши дохід у 4 мільярди доларів. 45-річний Грінвуд, який нібито назвав інвесторів «ідіотами» у внутрішньому повідомленні, визнав себе винним у шахрайстві з банківськими послугами та змові з метою відмивання грошей.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
«Карл Себастьян Грінвуд керував ONE з найбільших міжнародних шахрайських схем, які будь-коли застосовувалися», — сказав Деміан Вільямс, прокурор США Південного округу Нью-Йорка. «Грінвуд і його учасники змови, включаючи втікачку Ружу Ігнатову, обдурили нічого не підозрюючих жертв на мільярди доларів, стверджуючи, що OneCoin стане «вбивцею Bitcoin ».
Ігнатова, відома як «CryptoQueen», залишається в списку найбільш розшукуваних Федеральним бюро розслідувань (ФБР) як ще одна засновниця OneCoin, яка базувалася в Болгарії. ФБР пропонує винагороду в 100 000 доларів за інформацію, яка призведе до її арешту.
Вільямс сказав, що цей випадок та інші нещодавні дії покликані надіслати «чітке повідомлення про те, що ми переслідуємо всіх тих, хто прагне використовувати екосистему Криптовалюта за допомогою шахрайства, незалежно від того, наскільки ви великий чи досвідчений».
Грінвуд, громадянин Швеції та Великобританії, був заарештований у своєму будинку в Таїланді в 2018 році та екстрадований до США.
Читайте також: Співучаснику OneCoin Френку Шнайдеру висунули звинувачення у відмиванні грошей
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
Більше для вас
Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних
Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.
Що варто знати:
- Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
- План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
- Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.
Головне
