AML
Британські Крипто біржі мають низький ризик відмивання грошей, каже Global Watchdog
Крипто у Великій Британії становлять «низький» ризик відмивання грошей і фінансування тероризму, йдеться у звіті Цільової групи фінансових заходів.
Крипто слід уважно поглянути на служби маскування IP-адрес
Криптовалюта біржам, ймовірно, доведеться рахуватися з доступом до VPN як частиною будь-яких регуляторних або правоохоронних дій щодо маніпулювання ринком.
Голова Deltec каже, що лист Tether про відносини з банком є «автентичним»
Минулого тижня ретельно перевірений лист, у якому банк із Багамських островів, здається, поручився за баланс Tether, був підтверджений банком як справжній.
Крипто Exchange Binance додає інструменти відповідності від Chainalysis
Binance, найбільша за обсягом торгів Криптовалюта біржа, випускає нове програмне забезпечення для виявлення потенційно незаконних транзакцій.
Як зробити загальнодоступні блокчейни безпечними для корпоративного використання
Щоб зробити загальнодоступні мережі достатньо безпечними для корпоративного використання, мають відбутися дві ключові речі, каже Пол Броуді з EY.
У Крипто є величезна можливість для кожного, це називається KYC/AML
Якщо нашою метою є масове впровадження, блокчейн і Крипто повинні тісно співпрацювати з регуляторами та винаходити нові способи вирішення великих складних проблем.
У Крипто існує ще більше шахрайства, воно називається KYC/AML
Боротьба з відмиванням грошей і практика «знай свого клієнта» коштують на багато мільярдів більше, ніж усі ICO-шахрайства разом узяті. Але що вони дали?
Korean Watchdog посилює правила щодо банківських рахунків Крипто Exchange
Відтепер банки Південної Кореї зобов’язані контролювати всі рахунки Крипто після посилення заходів протидії відмиванню грошей.
Політика конфіденційності життєво важлива для Крипто та глобальної економіки
Політика конфіденційності необхідна для підвищення «грошової ефективності» Криптовалюта. Насправді вся наша глобальна грошова система також зазнала погіршення взаємозамінності.
Тайвань очікує кінцевого терміну для регулювання боротьби з відмиванням коштів у Bitcoin у листопаді
Міністр юстиції Тайваню офіційно регулюватиме Bitcoin відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей до кінця року.
