AML
Усі глобальні Крипто біржі тепер повинні ділитися даними клієнтів, правила FATF
Financial Action Task Force офіційно постановила, що Крипто по всьому світу повинні обмінюватися даними клієнтів одна з одною.
Це шлях FATF або магістраль для Крипто бірж. Це велика помилка
Крипто може ефективно боротися з відмивачами грошей, але не так, як того хоче FATF, пише спеціаліст із відповідності CEX.IO.
Rakuten залучає партнера з комплаєнсу для нової Крипто
Гігант електронної комерції Rakuten співпрацює з аналітичною фірмою блокчейнів CipherTrace, щоб забезпечити відповідність AML для своєї біржової платформи, яка незабаром буде запущена.
Facebook найняв двох колишніх менеджерів із відповідності Coinbase
Facebook найняв двох ветеранів Coinbase для роботи з відповідності, і принаймні ONE бере участь у роботі соціальної мережі з блокчейном.
Прагнення Binance до відповідності продовжується завдяки новому партнерству Elliptic
Binance співпрацює зі стартапом Elliptic, що займається аналізом блокчейнів, для боротьби з відмиванням грошей, оскільки він продовжує розширюватися.
По-перше, FinCEN карає Bitcoin -трейдера за порушення законів проти відмивання коштів
Регулятор США FinCEN вперше покарав трейдера Криптовалюта за порушення правил боротьби з відмиванням грошей.
Binance співпрацює з CipherTrace в останньому поштовху відповідності
Binance співпрацює з аналітичною фірмою блокчейнів CipherTrace, щоб посилити свої процедури боротьби з відмиванням грошей.
Більшість Крипто досі T мають чіткої політики KYC: звіт
Стартап Regtech Coinfirm виявив, що лише 26 відсотків Крипто мають «високий» рівень процедур боротьби з відмиванням грошей.
Binance посилює відповідність, звертаючись до IdentityMind для KYC
Binance намагається підвищити відповідність і захист даних завдяки новому партнерству з портфельною компанією Medici Ventures IdentityMind.
Блокчейн-розшуковий стартап Chainalysis збирає 30 мільйонів доларів
Фінансування серії B здійснювалося досвідченою компанією венчурного капіталу Accel і включало інвестиції від Benchmark, які очолили серію A фірми на суму 16 мільйонів доларів США.
