- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
AML
Tether Stablecoin використовує Chainalysis для інструментів відповідності протидії відмиванню грошей
Tether використовує інструмент «Знай свою транзакцію» Chainalysis для створення профілів ризику для користувачів USDT і моніторингу потенційно підозрілої активності.
10 найкращих роздрібних банків США несвідомо обслуговують Крипто стартапи, стверджує CipherTrace
У понеділок CipherTrace оприлюднив дослідження, яке показало, що 10 найкращих роздрібних банків за активами, керованими в США, працювали з незареєстрованими компаніями, що надають послуги Крипто , переказуючи кошти через їхні платіжні мережі.
Ось новий банківський інструмент для перевірки Крипто бірж
Фірма Elliptic, що спеціалізується на блокчейні, тепер пропонує банкам продукт, який націлений на надання актуальних профілів ризиків понад 200 найбільших Крипто у всьому світі.
FinCEN бачить стрибок у звітах про підозрілу активність, пов’язану з криптовалютою
Крипто подали 7100 звітів про підозрілу діяльність з травня, заявив керівник відділу боротьби з відмиванням грошей США на банківській конференції у вівторок.
За даними CipherTrace, третина Крипто має незначний або зовсім відсутній KYC
Приблизно ONE третина з 120 найкращих бірж є «слабкими», коли справа доходить до перевірки «знай свого клієнта» (KYC), тоді як дві третини «не мають сильної політики KYC», заявила фірма.
Служба криміналістики блокчейнів CipherTrace тепер охоплює 700 Крипто
Провайдер аналітики блокчейну тепер пропонує вікно в дані про понад 87 відсотків із 100 найкращих криптовалют.
Chainalysis додає більше токенів ERC-20 до служби Крипто Sleuthing
Розширення Chainalysis переносить програмне забезпечення відповідності та відстеження на більшу частину токенів ERC-20.
Палата представників США схвалила законопроект про вивчення використання блокчейну FinCEN
Палата представників прийняла закон, який вимагає від FinCEN вивчити використання «інноваційних технологій» — включаючи блокчейн.
Netki Retools Digital ID Service для нового Крипто «правила подорожей» FATF
Nekti оновила свою службу цифрової ID , щоб допомогти Крипто відповідати новим жорстким стандартам FATF щодо боротьби з відмиванням грошей.
Швейцарський регулятор ліцензує дві нові блокчейн-компанії, оскільки це посилює юридичні вимоги
Два швейцарські стартапи отримали ліцензії брокерських дилерів, оскільки FINMA посилює свої вимоги проти відмивання коштів.
