AML
Керівник відділу відповідності FCA Крипто AML йде у відставку
Марк Стюард, який очолював заходи щодо боротьби з відмиванням грошей у Крипто, йде у відставку після семи років роботи в Управлінні з питань фінансової поведінки.
Японія оголосила про жорсткіші правила боротьби з відмиванням грошей для Крипто
Рішення кабінету міністрів переглянути шість законів про іноземну валюту точно слідує урядовому плану запровадити нові правила для грошових переказів, спрямованих на посилення заходів протидії відмиванню коштів для Крипто.
WOO Network CEO on Winning Milestone AML Approval From Taiwan
Fintech startup WOO Network was among the first 24 crypto platforms to be registered under Taiwan's Money Laundering Control Act. WOO Network co-founder Jack Tan, along with Head of Legal and AML Chloe Tsai, join "Community Crypto" to discuss the approval and what it suggests about the outlook for Taiwan's state of crypto regulation.
Відмивання грошей через Metaverse, DeFi, NFT націлено на останній проект законодавців ЄС
Виникаючий компроміс може поставити до тих, хто керує децентралізованими автономними організаціями, додаткові вимоги.
Естонія надає першу Крипто -ліцензію компанії LastBit Striga
Крипто компанія першою подолала нові перешкоди для боротьби з відмиванням грошей, які значно посилили правовий режим Естонії.
Тайвань схвалює 24 Крипто , включаючи Woo Network, для відповідності AML
Тайбей вводить Крипто в сферу свого регулювання.
Генеральний директор Binance відповів на «слабкі» заяви KYC
Binance має найдосконалішу систему «знай свого клієнта» в галузі, сказав Чанпен Чжао.
Немає перевірок AML для більшості переказів на Крипто гаманці, які не розміщені, вирішують політики ЄС
Зустріч у середу забезпечила остаточну угоду щодо законодавства про боротьбу з відмиванням грошей для Крипто переказів і значною мірою скасувала пропозицію Європейського парламенту запровадити перевірки на відмивання всіх платежів на приватні гаманці.
Уряд Великобританії відмовляється від пропозиції щодо збору даних гаманця без розміщення
Уряд заявив, що T сенсу вимагати від усіх відправників коштів на приватні Крипто збирати ідентифікаційні дані одержувачів.
