SDNY
ФБР заарештувало тріо, звинувачених у викраданні з банків 10 мільйонів доларів, конвертації коштів у Крипто
Троє чоловіків нібито використовували іноземні Крипто біржі для відмивання доходів від схеми, спрямованої на майже десяток фінансових установ у районі метро Нью-Йорка.
Розгляд справи Крипто Аві Айзенберга щодо шахрайства на суму 110 мільйонів доларів відкладено до квітня 2024 року
Передбачуваний експлуататор Mango Ринки сказав, що йому потрібно більше часу, щоб підготуватися до суду.
Токен Ripple XRP зріс на 96% після часткової перемоги в судовому процесі SEC
В ONE момент XRP піднявся до 93 центів, що є найвищим рівнем з березня 2022 року.
Влада США екстрадує громадянина Великої Британії, який стоїть за зломом Twitter у 2020 році та крадіжкою Крипто обміну SIM-картою
Джозефа О’Коннора, відомого як PlugWalkJoe, заарештували в Іспанії у 2021 році.
Адвокат каже, що Еллісон і Ван «змінять правила» у справі Бенкмена-Фріда
За словами Яна Макгінлі, партнера Akin Group, свідчення двох інсайдерів FTX можуть бути проклятими для Бенкмана-Фріда, оскільки він бореться з кримінальними звинуваченнями.
Сема Бенкмана-Фріда звільнили під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів, внесену батьками
Під час першої появи в суді після екстрадиції з Багамських островів колишньому генеральному директору сказали, що він може жити з батьками під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів, забезпечену їхнім будинком у Пало-Альто.
Угода про визнання провини Керолайн Еллісон: застава в розмірі 250 000 доларів США, здача проїзних документів, конфіскація активів
Угода про визнання провини звільняє Еллісон від будь-яких звинувачень, крім кримінальних податкових порушень, за умови, що вона буде повністю співпрацювати з офісом прокурора США.
Прокуратура США на Манхеттені розпочала розслідування краху FTX: Reuters
Розслідування є ONE із кількох розслідувань діяльності нині збанкрутілої компанії.
Розслідування шахрайства з банком Tether у США перейшло в руки Міністерства юстиції: звіт
Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка тепер буде займатися розслідуванням, повідомляє Bloomberg у понеділок.
Як федерали розглядають схему інсайдерської торгівлі NFT як шахрайство – і чому це важливо
Міністерство юстиції може використати цю справу як модель для контролю за маніпулюванням ринком інших активів. Регулятори спостерігають.
