Binance incorpora investigadores veteranos del IRS para fortalecer el cumplimiento

Los continuos esfuerzos de Binance para identificar y prevenir el uso indebido ilegal de su plataforma continuaron el jueves con el anuncio de que había agregado dos investigadores veteranos más a su equipo de cumplimiento y seguridad.

Las contrataciones se producen en un momento en que Binance se ha enfrentado al escrutinio de los reguladores de todo el mundo en los últimos meses, incluidos Estados Unidos y Japón. El director ejecutivo Changpeng Zhao haadmitido La empresa tiene más responsabilidad a medida que la industria de las Criptomonedas crece y se vuelve más compleja.

El gigante del intercambio de Criptomonedas dijo el jueves que contrató a Tigran Gambaryan y Matthew Price, ex agentes especiales de la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).

Gambaryan se convierte en el vicepresidente de Inteligencia e Investigaciones Globales de Binance. Reporta al director de Seguridad de Binance, Jimmy Su, y ayuda a liderar el equipo de auditoría e investigaciones, cuyo LOOKS es prevenir amenazas y pérdidas financieras, y colabora con agencias policiales externas.

Price, quien reporta a Gambaryan, se desempeña como director sénior de investigaciones. Ambos se incorporaron a sus nuevos puestos a principios de este mes.

En el anuncio, Zhao señaló que el "equipo de investigaciones del exchange ahora incluye investigadores que han trabajado en algunas de las investigaciones cibernéticas más importantes de la historia", y agregó que "este nivel de experiencia hará de Binance un líder en cumplimiento, mejorando la confianza en Binance y el ecosistema de Criptomonedas ".

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Los recién llegados se unen a los reclutas recientes, ex investigador de EuropolNils Andersen-Röed y el ex detective de California Aron Akbiyikian, quien también dirigió investigaciones en Chainalysis y TRM Labs. En agosto, Binance nombradoex investigador de cumplimiento del Tesoro de EE. UU.Greg Monahancomo su oficial global contra el lavado de dinero.

Casos pasados

En una década en el IRS-CI, Gambaryan dirigió investigaciones cibernéticas multimillonarias, incluida laRuta de la Sedainvestigaciones de corrupción yMonte GoxViolación de una plataforma de intercambio de Cripto . Sus casos abarcaron áreas como seguridad nacional, financiación del terrorismo y violaciones de la Ley de Secreto Bancario.

En el IRS-CI, Price encabezó investigaciones internacionales sobre individuos y grupos que buscaban usar Criptomonedas con fines ilegales, incluido el procesamiento exitoso del operador de Hélice, un servicio de mezcla de la darknet que enviaba transacciones en lotes mixtos para MASK la identidad de los remitentes. En sus 15 años de experiencia en las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia, ha trabajado en casos de blanqueo de capitales, delitos financieros y contraterrorismo, entre otras áreas.

Gambaryan calificó el cumplimiento como "la primera línea de defensa" y agregó que quería educar a la comunidad policial mundial sobre cómo Binance podría ayudar a combatir "el uso ilícito de las Criptomonedas".