Binance recrute des enquêteurs expérimentés de l'IRS pour renforcer sa conformité

Les efforts continus de Binance pour identifier et prévenir l'utilisation abusive illégale de sa plateforme se sont poursuivis jeudi avec l'annonce de l'ajout de deux autres enquêteurs chevronnés à son équipe de conformité et de sécurité.

Ces embauches interviennent alors que Binance a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs du monde entier ces derniers mois, notamment aux États-Unis et au Japon. Le PDG Changpeng Zhao areconnu l'entreprise a davantage de responsabilités à mesure que l'industrie des Cryptomonnaie devient plus grande et plus complexe.

Le géant de l'échange de Cryptomonnaie a annoncé jeudi avoir embauché Tigran Gambaryan et Matthew Price, anciens agents spéciaux de l'unité des cybercrimes de l'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Gambaryan devient vice-président du renseignement et des enquêtes mondiales de Binance. Il est sous la responsabilité de Jimmy Su, directeur de la sécurité de Binance, et contribue à la direction de l'équipe d'audit et d'enquêtes, qui LOOKS à prévenir les menaces et les pertes financières et collabore avec les forces de l'ordre extérieures.

Price, qui rend compte à Gambaryan, occupe le poste de directeur principal des enquêtes. Tous deux ont pris leurs nouvelles fonctions au début du mois.

Dans l'annonce, Zhao a noté que « l'équipe d'enquête de la bourse comprend désormais des enquêteurs qui ont travaillé sur certaines des cyberenquêtes les plus importantes de l'histoire », ajoutant que « ce niveau d'expérience fera de Binance un leader en matière de conformité, renforçant la confiance dans Binance et l'écosystème des Cryptomonnaie . »

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Les nouveaux venus rejoignent les recrues récentes, ancien enquêteur d'EuropolNils Andersen-Röed et l'ancien détective californien Aron Akbiyikian, qui a également mené des enquêtes chez Chainalysis et TRM Labs. En août, Binance nomméancien enquêteur du Trésor américain chargé de l'application de la loiGreg Monahanen tant que responsable mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Cas passés

Au cours d'une décennie à l'IRS-CI, Gambaryan a dirigé des enquêtes cybernétiques de plusieurs milliards de dollars, notammentRoute de la soieenquêtes sur la corruption etMont GoxViolation de la plateforme d'échange de Crypto . Ses dossiers couvraient des domaines tels que la sécurité nationale, le financement du terrorisme et les violations du secret bancaire.

À l'IRS-CI, Price a dirigé des enquêtes internationales sur des individus et des groupes cherchant à utiliser la Cryptomonnaie à des fins illégales, y compris la poursuite réussie de l'opérateur de Hélix, un service de mixage du darknet qui envoyait des transactions par lots mixtes afin de MASK l'identité des expéditeurs. Au cours de ses 15 années d'expérience dans les forces de l'ordre et le renseignement, il a travaillé sur des affaires de blanchiment d'argent, de criminalité financière et de lutte contre le terrorisme, entre autres.

Gambaryan a qualifié la conformité de « première ligne de défense », ajoutant qu'il souhaitait sensibiliser la communauté mondiale des forces de l'ordre à la manière dont Binance pourrait contribuer à lutter contre « l'utilisation illicite des Cryptomonnaie».