Binance adiciona investigadores veteranos do IRS em um esforço para fortalecer a conformidade

Os esforços contínuos da Binance para identificar e prevenir o uso indevido ilegal de sua plataforma continuaram na quinta-feira com o anúncio de que havia adicionado mais dois investigadores veteranos à sua equipe de conformidade e segurança.

As contratações ocorrem no momento em que a Binance enfrenta o escrutínio de reguladores em todo o mundo nos últimos meses, incluindo os EUA e o Japão. O CEO Changpeng Zhao temreconhecido a empresa tem mais responsabilidade à medida que o setor de Criptomoeda cresce e se torna mais complexo.

A gigante das bolsas de Criptomoeda disse na quinta-feira que contratou Tigran Gambaryan e Matthew Price, ex-agentes especiais da Unidade de Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI).

Gambaryan se torna VP de Inteligência Global e Investigações da Binance. Ele se reporta ao Diretor de Segurança da Binance, Jimmy Su, e ajuda a liderar a equipe de auditoria e investigações, que LOOKS evitar ameaças e perdas financeiras e trabalha com agências policiais externas.

Price, que se reporta a Gambaryan, está servindo como diretor sênior de investigações. Ambos começaram em seus novos empregos no início deste mês.

No anúncio, Zhao observou que a “equipe de investigações da exchange agora inclui investigadores que trabalharam em algumas das investigações cibernéticas mais significativas da história”, acrescentando que “esse nível de experiência tornará a Binance uma líder em conformidade, aumentando a confiança na Binance e no ecossistema de Criptomoeda ”.

Leia Mais: Binance nomeia veterano da Europol para se juntar à equipe de auditoria e investigações

Os recém-chegados juntam-se aos recrutas recentes, ex-investigadores da EuropolNils Andersen-Röed e o ex-detetive da Califórnia Aron Akbiyikian, que também comandou investigações na Chainalysis e TRM Labs. Em agosto, a Binance nomeadoex-investigador de execução do Tesouro dos EUAGreg Monahancomo seu responsável global contra lavagem de dinheiro.

Casos passados

Em uma década no IRS-CI, Gambaryan liderou investigações cibernéticas multimilionárias, incluindo aRota da Sedainvestigações de corrupção eMonte Goxviolação de troca de Cripto . Seus casos cobriam áreas como segurança nacional, financiamento do terrorismo e violações do Bank Secrecy Act.

No IRS-CI, Price liderou investigações internacionais sobre indivíduos e grupos que buscavam usar Criptomoeda para fins ilegais, incluindo o processo bem-sucedido do operador de Hélice, um serviço de mistura darknet que enviava transações em lotes mistos para MASK a identidade dos remetentes. Em seus 15 anos em aplicação da lei e inteligência, ele trabalhou em casos envolvendo lavagem de dinheiro, crimes financeiros e contraterrorismo, entre outras áreas.

Gambaryan chamou a conformidade de “a primeira linha de defesa”, acrescentando que queria educar a comunidade policial mundial sobre como a Binance poderia ajudar a combater “o uso ilícito de Criptomoeda”.