Binance Nagdagdag ng Beteranong IRS Investigator sa Push para Palakasin ang Pagsunod

Ang patuloy na pagsisikap ng Binance na matukoy at pigilan ang iligal na maling paggamit ng platform nito ay nagpatuloy noong Huwebes kasama ang anunsyo na nagdagdag ito ng dalawa pang beteranong imbestigador sa compliance at security team nito.

Dumating ang mga hire habang nahaharap ang Binance sa pagsisiyasat mula sa mga regulator sa buong mundo nitong mga nakaraang buwan, kasama ang U.S. at Japan. Ang CEO na si Changpeng Zhao ay mayroon kinilala ang kumpanya ay may higit na responsibilidad habang ang industriya ng Cryptocurrency ay lumalaki at mas kumplikado.

Sinabi ng Cryptocurrency exchange giant noong Huwebes na inupahan nito sina Tigran Gambaryan at Matthew Price, mga dating espesyal na ahente ng Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) Cyber ​​Crimes Unit.

Si Gambaryan ay naging VP ng Global Intelligence and Investigations ng Binance. Nag-uulat siya sa Chief Security Officer ng Binance na si Jimmy Su at tumutulong sa pamumuno sa audit at investigations team, na LOOKS upang maiwasan ang mga pagbabanta at pagkalugi sa pananalapi at nakikipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa labas.

Si Price, na nag-uulat sa Gambaryan, ay nagsisilbing senior director ng mga pagsisiyasat. Parehong nagsimula sa kanilang mga bagong trabaho mas maaga sa buwang ito.

Sa anunsyo, binanggit ni Zhao na ang "koponan ng pagsisiyasat ng exchange ay kinabibilangan na ngayon ng mga imbestigador na nagtrabaho sa ilan sa mga pinakamahalagang pagsisiyasat sa cyber sa kasaysayan," idinagdag na "ang antas ng karanasang ito ay gagawing pinuno ng Binance sa pagsunod, pagpapahusay ng tiwala sa Binance at sa Cryptocurrency ecosystem."

Read More: Binance ang Europol Veteran para Sumali sa Audit and Investigations Team

Ang mga bagong dating ay sumali sa mga kamakailang recruit, dating Europol investigator Nils Andersen-Röed at dating detektib ng California na si Aron Akbiyikian, na nagpatakbo din ng mga pagsisiyasat sa Chainalysis at TRM Labs. Noong Agosto, Binance pinangalanan dating U.S. Treasury enforcement investigator Greg Monahan bilang global anti-money laundering officer nito.

Mga nakaraang kaso

Sa isang dekada sa IRS-CI, pinamunuan ni Gambaryan ang multibillion-dollar cyber investigations, kabilang ang Daang Silk pagsisiyasat sa katiwalian at Mt. Gox paglabag sa palitan ng Crypto . Ang kanyang mga kaso ay sumasaklaw sa mga lugar tulad ng pambansang seguridad, pagpopondo sa terorismo at mga paglabag sa Bank Secrecy Act.

Sa IRS-CI, pinangunahan ng Presyo ang mga internasyonal na pagsisiyasat sa mga indibidwal at grupo na gustong gumamit ng Cryptocurrency para sa iligal na layunin, kabilang ang matagumpay na pag-uusig sa operator ng Helix, isang serbisyo ng paghahalo ng darknet na nagpadala ng mga transaksyon sa magkahalong batch upang MASK ang pagkakakilanlan ng mga nagpadala. Sa kanyang 15 taon sa pagpapatupad ng batas at katalinuhan, nagtrabaho siya sa mga kaso na kinasasangkutan ng money laundering, mga krimen sa pananalapi at kontra-terorismo, bukod sa iba pang mga lugar.

Tinawag ni Gambaryan ang pagsunod na "unang linya ng depensa," idinagdag na gusto niyang turuan ang pandaigdigang komunidad na nagpapatupad ng batas kung paano makakatulong ang Binance na labanan ang "illicit na paggamit ng Cryptocurrency."