Binance привлекает опытных следователей IRS для усиления контроля за соблюдением требований

Продолжающиеся усилия Binance по выявлению и предотвращению незаконного использования своей платформы продолжились в четверг объявлением о том, что компания добавила еще двух опытных следователей в свою команду по обеспечению соответствия и безопасности.

Наймы происходят на фоне того, что Binance в последние месяцы подвергается пристальному вниманию со стороны регулирующих органов по всему миру, включая США и Японию. Генеральный директор Чанпэн Чжаопризнано У компании появляется все больше ответственности, поскольку индустрия Криптовалюта становится все более масштабной и сложной.

Гигант Криптовалюта биржи заявил в четверг, что нанял Тиграна Гамбаряна и Мэтью Прайса, бывших специальных агентов отдела по расследованию киберпреступлений Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI).

Гамбарян становится вице-президентом Binance по глобальной разведке и расследованиям. Он подчиняется главному сотруднику службы безопасности Binance Джимми Су и помогает руководить группой аудита и расследований, которая LOOKS предотвращать угрозы и финансовые потери и сотрудничает с внешними правоохранительными органами.

Прайс, который подчиняется Гамбаряну, занимает должность старшего директора по расследованиям. Оба начали свою новую работу в начале этого месяца.

В своем заявлении Чжао отметил, что «теперь в следственную группу биржи входят следователи, которые работали над некоторыми из самых значимых киберрасследований в истории», добавив, что «такой уровень опыта сделает Binance лидером в области соблюдения требований, что повысит доверие к Binance и экосистеме Криптовалюта ».

Читать дальше: Binance назначает ветерана Европола в команду по аудиту и расследованиям

Новички присоединяются к недавним рекрутам, бывший следователь ЕврополаНильс Андерсен-Рёд и бывший калифорнийский детектив Арон Акбиикян, который также проводил расследования в Chainalysis и TRM Labs. В августе Binance названныйбывший следователь по обеспечению соблюдения законов Министерства финансов СШАГрег Монаханв качестве глобального должностного лица по борьбе с отмыванием денег.

Прошлые случаи

За десять лет работы в IRS-CI Гамбарян руководил многомиллиардными киберрасследованиями, включаяШелковый путьрасследования коррупции иМаунт-ГоксВзлом Криптo . Его дела охватывали такие области, как национальная безопасность, финансирование терроризма и нарушения Закона о банковской тайне.

В IRS-CI Прайс возглавлял международные расследования в отношении лиц и групп, пытавшихся использовать Криптовалюта в незаконных целях, включая успешное судебное преследование оператора Спираль, сервис смешивания даркнета, который отправлял транзакции смешанными партиями, чтобы MASK личность отправителей. За 15 лет работы в правоохранительных органах и разведке он работал над делами, связанными с отмыванием денег, финансовыми преступлениями и борьбой с терроризмом, среди прочего.

Гамбарян назвал соблюдение требований «первой линией обороны», добавив, что он хотел бы проинформировать мировое сообщество правоохранительных органов о том, как Binance может помочь в борьбе с «незаконным использованием Криптовалюта».