Binance додає досвідчених слідчих IRS, щоб посилити відповідність вимогам

Постійні зусилля Binance з виявлення та запобігання незаконному використанню своєї платформи продовжилися в четвер, коли було оголошено про додавання ще двох ветеранів-розслідувачів до команди відповідності та безпеки.

Наймання відбулося в той момент, коли протягом останніх місяців Binance зіткнулася з пильною увагою регуляторів у всьому світі, включаючи США та Японію. Генеральний директор Чанпен Чжао має визнав компанія несе більше відповідальності, оскільки індустрія Криптовалюта стає все більшою та складнішою.

Гігант Криптовалюта біржі заявив у четвер, що найняв Тиграна Гамбаряна та Метью Прайса, колишніх спеціальних агентів відділу кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів (IRS-CI) з кіберзлочинів.

Гамбарян стає віце-президентом Binance з глобальної розвідки та розслідувань. Він підпорядковується головному спеціалісту з безпеки Binance Джиммі Су та допомагає керувати групою аудиту та розслідувань, яка LOOKS запобігти загрозам і фінансовим збиткам і співпрацює з зовнішніми правоохоронними органами.

Прайс, який підпорядковується Гамбаряну, є старшим директором розслідувань. Обидва приступили до роботи на початку цього місяця.

У повідомленні Чжао зазначив, що «група розслідувань біржі тепер включає слідчих, які працювали над деякими з найбільш значущих кіберрозслідувань в історії», додавши, що «такий рівень досвіду зробить Binance лідером у відповідності вимогам, підвищуючи довіру до Binance та екосистеми Криптовалюта ».

Читайте також: Binance призначив ветерана Європолу приєднатися до групи аудиту та розслідувань

Новачки приєднуються до новобранців, колишнього слідчого Європолу Нільс Андерсен-Ред і колишній каліфорнійський детектив Арон Акбіікян, який також проводив розслідування в Chainalysis і TRM Labs. У серпні Binance названий колишній слідчий Міністерства фінансів США Грег Монахан як її глобальний спеціаліст із боротьби з відмиванням грошей.

Минулі справи

Протягом десяти років роботи в IRS-CI Гамбарян керував багатомільярдними кіберрозслідуваннями, зокрема Шовковий шлях розслідування корупції та Гора Гокс порушення Крипто . Його справи стосувалися таких сфер, як національна безпека, фінансування тероризму та порушення Закону про банківську таємницю.

У IRS-CI Прайс очолював міжнародні розслідування щодо окремих осіб і груп, які хотіли використовувати Криптовалюта з протиправними намірами, включаючи успішне судове переслідування оператора Спіраль, сервіс змішування даркнету, який відправляв транзакції змішаними пакетами, щоб MASK особу відправників. За 15 років роботи в правоохоронних органах та розвідці він працював над справами, пов’язаними з відмиванням грошей, фінансовими злочинами та боротьбою з тероризмом тощо.

Гамбарян назвав комплаєнс «першою лінією захисту», додавши, що він хоче проінформувати світову спільноту правоохоронних органів про те, як Binance може допомогти боротися з «незаконним використанням Криптовалюта».