Todo lo que debe saber sobre la segunda semana de Sam Bankman-Fried en la corte

La segunda semana de la demanda penal seguida de cerca por Sam Bankman-Fried trajo aparejadas acusaciones de que el ex director ejecutivo de FTX aprobó sobornos a funcionarios del Partido Comunista Chino, solicitó financiación de emergencia al príncipe saudí Bin Salman y estaba al tanto de las operaciones diarias de Alameda Research, a pesar de afirmar que instituyó un cortafuegos entre la bolsa y el fondo de cobertura.

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Caroline Ellison, exnovia de SBF y exdirectora ejecutiva de Alameda, inició la semana contestimonio explosivoel martes. Como en el interrogatorio de los fiscales al cofundador de FTX, Gary Wang.la semana pasadaEllison admitió haber cometido fraude al principio de su interrogatorio. Tanto Wang como Ellison han llegado a acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), junto con otro ex alto cargo de FTX, Nishad Singh,debido a tomar el estradomás adelante en el juicio, lo que podría conducir a penas reducidas por sus delitos declarados.

El testimonio de Ellison cubrió suRelación difícil con SBF, sus ansiedades sobre Alameda casilínea de crédito ilimitadaen FTX y las formas en que SBF entrenó a losEspecialista en matemáticas, naturalmente tímido Al convertirse en el rostro de una de las empresas de comercio de criptomonedas más valiosas. Al menos una vez en el estrado, Ellison rompió a llorar mientras hablaba de los días tumultuosos que precedieron al colapso de FTX, cuando quedó claro que el intercambio no podía cubrir todos los retiros necesarios de los clientes. (A diferencia de los bancos, las bolsas no están destinadas a invertir o gastar depósitos).

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Ellison también habló sobre el alivio que sintió cuando una versión manipulada del balance de Alameda se filtró a CoinDesk, lo que llevó a la publicación de un Artículo premiado Esto puso en duda la solvencia del imperio de comercio de Cripto de SBF. FTX no pudo cumplir con sus obligaciones con los clientes, dijo Ellison, porque el dinero había sido robado.

Según Ellison, los fondos de los clientes de FTX se retiraron para cumplir con muchas de las obligaciones financieras de Alameda, incluidos los préstamos que obtuvo de prestamistas de Cripto y para tapar agujeros en el balance después de que varias de las inversiones en Cripto del fondo de cobertura supuestamente neutral en el mercado salieran mal.

Cuando Genesis Capital, una empresa hermana de CoinDesk , solicitó ver una contabilidad actualizada de la posición de la empresa comercial, SBF supuestamente "ordenó" a Ellison que creara siete versiones falsas de su balance general que escondió el dineroAlameda había hecho apropiaciones indebidas de FTX. En el estrado, dijo que sabía que se trataba de una declaración fraudulenta que ocultaba los verdaderos riesgos que Alameda había acumulado.

Los activos de los clientes de FTX también se utilizaron para financiar bienes raíces de lujo en las Bahamas, acuerdos de capital de riesgo y unaCampaña de financiación política generalizada, que supuestamente fue guiada porLa madre de SBF, Barabara Fried, la organización de financiación de campañas demócratas. Ellison, que había solicitado y se le había negado una participación en Alameda, estimó que se habían desembolsado 5.000 millones de dólares en préstamos personales a personas con información privilegiada de FTX.

El abogado principal de SBF, Mark Cohendesarrolló un argumentoDurante el interrogatorio, Ellison, como directora ejecutiva, era responsable de la deficiente gestión de la empresa. En particular, se le preguntó a Ellison por qué el fondo de cobertura no se cubrió ante una caída del mercado o acuerdos fallidos, como supuestamente sugirió SBF. Por su parte, Ellison admitió que Alameda podría haber estado mejor preparada financieramente, pero también dijo que ninguna estrategia comercial podría justificar los miles de millones de fondos que SBF había reunido en otros lugares.

Bajo la dirección de Ellison, los ejecutivos de FTX, Wang y Singh, recopilaron datos sobre los préstamos acumulados de Alameda que descubrieron que la empresa había retirado depósitos por un valor de más de las tres cuartas partes de las tenencias totales de los clientes de FTX, incluida más de la mitad del ETH en el intercambio y cantidades menores de USDT y BTC de los clientes. Un testigo posterior, el desarrollador de Alameda, Aditya Baradwaj, dijo el jueves que Alameda perdió al menos 200 millones de dólaresa través de errores evitables, incluidos 100 millones de dólares perdidos en un plan de phishing.

El juez de distrito Lewis Kaplan continuó esta semanaamonestar a los abogados defensores de SBF, quienes, según muchos asistentes a la sala del tribunal, están haciendo preguntas redundantes. La estrategia final de Cohen durante el interrogatorio de Ellison, que comenzó y terminó el jueves, ha sido descrita como divagante y confusa. En una conversación con el juez, la fiscalía acusó a SBF de burlarse y reírse durante el testimonio de Ellison, lo que sus abogados negaron.

Ver también:¿Defendiendo lo indefendible? Los abogados de Sam Bankman-Fried | Opinión

CoinDesk ha revisado informes recientes, documentos judiciales y transcripciones para encontrar los puntos más destacados del juicio de esta semana, incluido cómo se utilizó el token de intercambio FTT para engañar a los inversores, las revelaciones recientes sobre el ataque de $ 400 millones a FTX y las acusaciones más condenatorias hasta el momento.

• Sam Bankman-Fried considerócerrando su fondo de cobertura Alameda Research a mediados de 2022debido a las preocupaciones sobre su “actividad comercial nefasta” y su posición sobreapalancada en el intercambio nominalmente separado, FTX, según una publicación de blog inédita introducida en el juicio de SBF.
• El martes, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, testificó que el fondo manipuló a sabiendas su balance general por orden de SBF para buscar“menos riesgoso para los inversores”.Ellison, de 28 años, también dijoAlameda robó efectivamente miles de millones de dólaresde los clientes de FTX para financiar inversiones condenadas al fracaso y comprar influencia con los políticos.
• Los abogados defensores de SBF han argumentado que Ellison, ex pareja romántica del acusado, fue un administrador negligente de Alameda que ignoró las instrucciones de Bankman-Fried de "protegerse", lo que contribuyó al colapso de las empresas. La estrategia sugerida supuestamente implicaba comprar opciones del S&P 500, que SBF creía (en gran medida erróneamente) que no estaban "correlacionadas" con el mercado de Cripto .
• En el estrado del miércoles, Ellison revelóSBF estuvo en conversaciones con el príncipe saudí Mohammed Bin Salmansobre cómo frenar las pérdidas de FTX antes de declararse en quiebra. Supuestamente, SBF fue informada periódicamente sobre la cantidad de dinero que Alameda había retirado de las cuentas de los clientes de FTX.
• En un intento derecuperar 1.000 millones de dólares en fondos congeladosEn relación con las bolsas Huobi y OKX, que fueron bloqueadas en una investigación de lavado de dinero en China, Ellison testificó que Alameda había intentado sobornar a funcionarios del gobierno chino para que liberaran el capital. La afirmación fue eliminada del expediente.
• Ellison también dijo que Alameda pagó a prostitutas tailandesas para que abrieran cuentas en esas bolsas para que pudieran ejecutar estrategias comerciales destinadas a drenar lentamente los fondos bloqueados, que representaban un porcentaje significativo de los activos del fondo de cobertura en ese momento.
• El infame Ellison“Cosas que asustan a Sam”Se presentó una lista como prueba: un documento de Google que actualizaba “a menudo” y en el que detallaba las crecientes ansiedades de su intermitente novio. En la lista se incluían las noticias de “mala prensa” y el plan de SBF para presionar a los reguladores contra su rival Binance, con la creencia de que FTX absorbería a los clientes de Binance, lo que ayudaría a llenar los 8.000 millones de dólares que faltaban.
• Se acusa a SBF de cultivar “una cultura del secreto” entre los altos mandos. Esto incluía el uso de la aplicación de mensajería cifrada Signal (y la configuración de los mensajes para que se eliminaran en una semana) y, preferentemente, la celebración de reuniones en persona. Los ejecutivos también utilizaban un lenguaje “codificado”, como referirse a“nuestro amigo coreano”para referirse a la supuesta"Puerta trasera"utilizado para desviar fondos de FTX.
• SBF ha argumentado que este comportamiento fue recomendado por el abogado contratado por FTX. Varios ejecutivos de FTX comenzaron a guardar mensajes durante la crisis de liquidez de la bolsa en noviembre, lo que llevó a la empresa a solicitar protección por bancarrota.

Ver también:¿Podría la saga de Sam Bankman-Fried suceder sin Cripto? | Opinión

• Los agentes del FBI confiscaron varios documentos pertenecientes a Ellison cuando allanaron la casa de sus padres en diciembre de 2022, incluido su diario personal y documentos de Google que hacen referencia a una actividad fraudulenta en FTX en código.
• Las prácticas de seguridad laxas en FTX podrían tenerresultó en miles de millones de dólares en pérdidascuando el intercambio fue hackeado el año pasado. Las cuentas vinculadas a FTX yFTX.EE.UU. se agotaron el 11 de noviembre de 2022, apenas horas después de que la empresa se declarara en quiebra, luego de que alguien accediera a billeteras HOT . Un nuevo informe de Wired afirma Gary Wang pudo enviarle a un asesor de FTX 500 millones de dólares en Cripto mientras que otra parte envió fondos a BitGo, el custodio. La semana pasada, Los fondos robados comenzaron a trasladarse a herramientas de Privacidad .
• Desde entonces, los grupos cibercriminales con sede en Rusia han...Ha sido vinculado al hackeo de 400 millones de dólares a FTX El pasado mes de noviembre, según la firma de análisis Elliptic, un tramo de 65.000 ETH de fondos robados (100 millones de dólares) se transfirió a la cadena de bloques de Bitcoin mediante el servicio RenBridge. Los atacantes aún son desconocidos, y los sospechosos van desde empleados corruptos de FTX hasta el grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus.
• Un desarrollador de Alameda Research dijo que el fondo de cobertura propiedad de Sam Bankman-Fried perdió al menos200 millones de dólares por mala gestiónEsto incluye una pérdida de 40 millones de dólares en la producción de rendimiento en una “nueva cadena de bloques de legitimidad cuestionable”, 100 millones de dólares perdidos a través de un LINK de phishing falso en Google Ads y una serie de otras calamidades impulsadas por el deseo de SBF de “moverse muy, muy rápido”. El empleado, Aditya Baradwaj, también dijo que FTX almacenaba claves Cripto en texto sin formato en un archivo de fácil acceso.
• Según el testimonio de Ellison del jueves, Alameda tuvo dificultades para obtener una auditoría. Al parecer, la firma intentó contratar contadores entre 2021 y 2022, pero "no pudieron o no quisieron hacerlo" después de revisar los libros de Alameda. Según se informa, el exdirector ejecutivo de FTX Digital Mercados, Ryan Salame, preparó los balances de Alameda, pero en algún momento, Ellison se hizo cargo de esta tarea.
• De acuerdo a Los periodistas de CoinDesk en la salaLa “cruz” de Ellison era en ocasiones “divagaba” y a veces parecía irritante para el juez de distrito Lewis Kaplan, quien advirtió a los abogados de SBF que no repitieran preguntas ni preguntaran sobre hechos ya establecidos. Cuando se le preguntó sobre las políticas de endeudamiento de la firma, Ellison supuestamente le preguntó a Cohen: “¿Tiene algo más específico?”
• Después de un intercambio de opiniones entre el Departamento de Justicia y los abogados de SBF sobre si se podía plantear la inversión, ahora ampliamente rentable, de FTX en la startup de inteligencia artificial Anthropic, el juez Kaplan dijo que sería una prueba engañosa (sugiriendo que los clientes de FTX podrían recibir el reembolso total o parcial). En una presentación judicial del domingo, el Departamento de Justicia dijo que la inversión de 500 millones de dólares de SBF en Anthropic en 2022 provino de fondos de clientes. Ellison también era un inversor en la empresa, que, según se informa, está a punto de recibir una inversión de Amazon que la valora en 4.000 millones de dólares. Kaplan finalmente estuvo de acuerdo el jueves con la fiscalía en que una inversión exitosa con fondos de clientes era irrelevante, y estableció una comparación con alguien que roba dinero de la Reserva Federal para usarlo en boletos de lotería Powerball.

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