Все, що потрібно знати про другий тиждень Сема Бенкмана-Фріда в суді

Другий тиждень кримінального процесу Сема Бенкмана-Фріда, за яким уважно спостерігали, висунув звинувачення в тому, що колишній виконавчий директор FTX схвалив хабарі чиновників Комуністичної партії Китаю, домагався екстреного фінансування від принца Саудівської Аравії бін Салмана та був обізнаний про повсякденну діяльність Alameda. Дослідження, незважаючи на те, що він запровадив брандмауер між біржею та хедж-фондом.

Шукаєте більше висвітлення залу суду SBF? Виїзд Інформаційний бюлетень SBF Trial, написаний журналістами та редакторами CoinDesk на землі в залі суду.

Керолайн Еллісон, колишня дівчина SBF і колишній генеральний директор Alameda, розпочала тиждень із вибухові свідчення у вівторок. Як у прокурорській перевірці співзасновника FTX Гері Ванга минулого тижня, Еллісон зізналася у вчиненні шахрайства на початку допиту. І Ван, і Еллісон уклали угоди про визнання провини з Міністерством юстиції США (DOJ), а також інший колишній керівник FTX, Нішад Сінгх, через взяти позицію пізніше під час судового розгляду, що може призвести до пом’якшення покарання за їхні заявлені злочини.

Свідчення Еллісона покривали її складні відносини з SBF, її хвилювання щодо Аламеди майже необмежена кредитна лінія у FTX і способи тренування SBF від природи боязка математика ставши обличчям ONE з найцінніших торгових фірм криптовалюти. Принаймні одного разу на стенді Еллісон розплакався, обговорюючи бурхливі дні, що передували краху FTX, коли стало зрозуміло, що біржа не може покрити всі необхідні клієнтам зняття коштів. (Біржі, на відміну від банків, не повинні інвестувати або витрачати депозити.)

Дивіться також: Хто така Керолайн Еллісон з Alameda Research?

Еллісон також розповіла про полегшення, яке вона відчула, коли підроблена версія балансу Аламеди просочилася на CoinDesk, що призвело до публікації нагороджена стаття що ставить під сумнів платоспроможність Крипто імперії SBF. FTX не може виконати свої зобов’язання перед клієнтами, сказав Еллісон, тому що гроші були вкрадені.

За словами Еллісона, кошти клієнтів FTX були виведені для виконання багатьох фінансових зобов’язань Alameda, включаючи позики, які вона взяла від Крипто , і щоб залатати діри в балансі після того, як кілька нібито нейтральних до ринку інвестицій хедж-фонду в Крипто пішли погано.

Коли Genesis Capital, дочірня компанія CoinDesk , попросила надати оновлений звіт про стан торгової фірми, SBF нібито «наказав» Еллісону створити сім фальшивих версій свого балансу, які сховав гроші Аламеда незаконно привласнив FTX. Вона сказала на стенді, що усвідомлювала, що це було шахрайське введення в оману, яке маскувало справжні ризики, яких накопичила Аламеда.

Активи клієнта FTX також оплачували розкішну нерухомість Багамських островів, угоди з венчурним капіталом і фінансування широка політична кампанія фінансування, якою нібито керувався Мати SBF, Барабара Фрід, організація фінансування кампанії демократів. Еллісон, який попросив і отримав відмову в акціонерному капіталі Alameda, оцінив, що інсайдерам FTX було виплачено 5 мільярдів доларів особистих позик.

Провідний адвокат SBF Марк Коен розвинув аргумент під час перехресного допиту, що, будучи генеральним директором, Еллісон відповідав за неналежне управління фірмою. Зокрема, Еллісона запитали про те, чому хедж-фонд не зміг застрахуватися від спаду ринку або зіпсованих угод, що нібито запропонував SBF. Зі свого боку, Еллісон визнала, що Аламеда могла бути більш фінансово підготовленою, але також сказала, що жодна торгова стратегія не могла врахувати мільярди коштів, які SBF зібрав деінде.

За вказівкою Еллісона керівники FTX Ван і Сінгх зібрали дані про накопичені запозичення Alameda, які виявили, що фірма зняла депозити на суму понад три чверті загальних активів клієнтів FTX, включаючи більше половини ETH на біржі та меншу кількість клієнтів USDT і BTC. Пізніший свідок, розробник Alameda Адітя Барадвадж, у четвер сказав, що Alameda втратила принаймні 200 мільйонів доларів через помилки, яким можна було б запобігти, включаючи втрату 100 мільйонів доларів через фішингову схему.

Цього тижня окружний суддя Льюїс Каплан продовжив попередити захисників SBF, які, за словами багатьох присутніх у залі суду, ставлять зайві запитання. Остаточна стратегія Коена під час перехресного допиту Еллісона, який почався і закінчився в четвер, була описана як звивиста і заплутана. У бічній панелі з суддею обвинувачення звинуватило SBF у насмішках і сміху під час свідчень Еллісона, що його адвокати заперечували.

Дивіться також: Захист незахищеного? Адвокати Сема Бенкмана-Фріда | Погляди

CoinDesk проаналізував нещодавні звіти, судові документи та стенограми, щоб знайти найважливіші моменти судового процесу цього тижня, зокрема про те, як обмінний токен FTT використовувався для введення інвесторів в оману, нещодавні викриття про атаку FTX на 400 мільйонів доларів і найкритичніші звинувачення на сьогодні. .

• Сем Бенкман-Фрід задумався закрив свій хедж-фонд Alameda Research в середині 2022 року згідно з неопублікованою публікацією в блозі, представленою під час судового розгляду SBF, через занепокоєння з приводу її «злочинної торговельної діяльності» та позиції із зайвою позикою на номінально окремій біржі FTX.
• У вівторок колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон засвідчила, що фонд свідомо маніпулював своїм балансом за вказівкою SBF, щоб перевірити «менш ризиковано для інвесторів». Про це також заявив 28-річний Еллісон Аламеда фактично вкрав мільярди доларів від клієнтів FTX, щоб фінансувати приречені інвестиції та купувати вплив на політиків.
• Адвокати SBF стверджували, що Еллісон, колишній романтичний партнер обвинуваченого, був недбалим менеджером Alameda, який проігнорував інструкції Bankman-Fried «підстрахуватися», що сприяло краху бізнесу. Запропонована стратегія нібито передбачала купівлю опціонів S&P 500, які SBF (значною мірою помилково) вважав «некорельованими» з Крипто ринком.
• На стенді в середу Еллісон показав SBF вів переговори з саудівським принцом Мухаммедом бін Салманом про компенсацію збитків FTX до оголошення банкрутства. Стверджується, що SBF регулярно повідомляли про суму грошей, яку Alameda стягнула з рахунків клієнтів FTX.
• У спробі повернути 1 мільярд доларів заморожених коштів на біржах Huobi та OKX, які були заблоковані у розслідуванні відмивання грошей у Китаї, Еллісон засвідчив, що Аламеда намагався підкупити китайських урядовців, щоб вони випустили капітал. Позов було вилучено з протоколу.
• Еллісон також сказав, що Аламеда платила тайським повіям за відкриття рахунків на цих біржах, щоб вони могли використовувати торгові стратегії, призначені для повільного виснаження заблокованих коштів, які на той час становили значний відсоток активів хедж-фонду.
• Еллісон сумно відомий «Речі, від яких Сем біжить» як доказ було надано документ Google, який вона «часто» оновлювала, в якому докладно розповідалося про зростаючі тривоги її хлопця. До списку включено висвітлення «поганої преси» та схема SBF щодо регуляторів конкурентної Binance, вважаючи, що FTX поглине клієнтів Binance, що допоможе заповнити відсутні 8 мільярдів доларів.
• SBF звинувачують у культивуванні «культури секретності» серед вищого керівництва. Це включало використання зашифрованого додатка для обміну повідомленнями Signal (і налаштування видалення повідомлень протягом тижня) і, бажано, проведення особистих зустрічей. Виконавці також використовували «закодовану» мову — як посилання на «Наш корейський друг» посилатися на нібито «бекдор» використовується для перекачування коштів із FTX.
• SBF стверджує, що така поведінка була рекомендована найнятим юристом FTX. Кілька керівників FTX почали зберігати повідомлення під час кризи ліквідності біржі в листопаді, що призвело до того, що фірма подала заяву про банкрутство.

Дивіться також: Чи може Сага Сема Бенкмана-Фріда статися без Крипто? | Погляди

• Агенти ФБР вилучили кілька документів, що належали Еллісон під час обшуку в будинку її батьків у грудні 2022 року, включно з її особистим щоденником і Google Docs, де в коді згадується шахрайська діяльність у FTX.
• Недостатні методи безпеки на FTX могли мати призвело до збитків на мільярди доларів коли біржу зламали минулого року. Акаунти, прив'язані до FTX і FTX.US були злиті 11 листопада 2022 року, лише через кілька годин після того, як компанія оголосила про банкрутство, після того, як хтось отримав доступ до HOT гаманців. Новий звіт Wired стверджує Гарі Ван змогла надіслати раднику FTX 500 мільйонів доларів у Крипто, тоді як інша сторона надіслала кошти кастодіальному BitGo. Минулого тижня, викрадені кошти почали переходити в інструменти Політика конфіденційності .
• З тих пір російські кіберзлочинні групи пов’язаний із зломом FTX на 400 мільйонів доларів минулого листопада. За даними аналітичної фірми Elliptic, транш у розмірі 65 000 ETH викрадених коштів (100 мільйонів доларів) було переведено в блокчейн Bitcoin за допомогою сервісу RenBridge. Зловмисники досі невідомі, серед підозрюваних – від нечесних співробітників FTX до північнокорейської хакерської групи Lazarus.
• Розробник Alameda Research сказав, що хедж-фонд Сема Бенкмана-Фріда щонайменше втратив 200 мільйонів доларів через безгосподарність. Це включає 40 мільйонів доларів США, втрачених на «новому блокчейні сумнівної легітимності», 100 мільйонів доларів, втрачених через фальшиве фішингове LINK в Google Ads, а також безліч інших нещасних випадків, викликаних бажанням SBF «рухатися дуже, дуже швидко». Співробітник, Адітя Барадвадж, також сказав, що FTX зберігає Крипто ключі у вигляді відкритого тексту в легкодоступному файлі.
• Згідно зі свідченням Еллісона в четвер, Аламеда намагався отримати аудит. Фірма, очевидно, намагалася найняти бухгалтерів у 2021–2022 роках, але «вони не T або T хотіли цього зробити» після перегляду книг Аламеди. Як повідомляється, колишній генеральний директор FTX Digital Ринки Райан Саламе підготував баланси Аламеди, але в якийсь момент Еллісон взяв на себе це завдання.
• Відповідно до Журналісти CoinDesk у кімнаті, «хрест» Еллісона час від часу «звивався» і часом здавався неприємним для окружного судді Льюїса Каплана, який застеріг адвокатів SBF не повторювати запитань і не запитувати про вже встановлені факти. Відповідаючи на питання про політику позик фірми, Еллісон, як повідомляється, запитав Коена: «У вас є щось більш конкретне?»
• Після суперечки між Міністерством юстиції та юристами SBF щодо того, чи можна згадати про широкоприбуткові інвестиції FTX у стартап зі штучним інтелектом Anthropic, суддя Каплан сказав, що це буде оманливий доказ (вказуючи на те, що клієнти FTX можуть отримати погашення частково або частково). ціле). У недільній судовій заяві Міністерство юстиції заявило, що інвестиції SBF у Anthropic у розмірі 500 мільйонів доларів у 2022 році надійшли з коштів клієнтів. Еллісон також був інвестором у фірму, яка, як повідомляється, наближається до інвестицій від Amazon, оцінюючи її в 4 мільярди доларів. У четвер Каплан остаточно погодився зі стороною обвинувачення, що вдала інвестиція з використанням коштів клієнтів не має значення, порівнявши це з кимось, хто краде гроші з Федерального резерву для використання на лотерейних квитках Powerball.

Дивіться також: Чи Сем Бенкмен-Фрід соціопат? | Погляди