Drogas, drogas y más drogas: Cripto en la Dark Web

Es un sitio web que vende productos. Al igual que en Amazon, los productos tienen reseñas de clientes. “Fue el alquitrán más fuerte que he fumado. Nunca volveré a utilizar este proveedor”, se quejó un cliente. Otro: “Buenas piedras grandes”. Un tercero: “Maldito fuego”. ONE más: “BTH de calidad, muy fuerte, excelente para fumar y disparar”.

BTH significa heroína de alquitrán negro. Y todas estas son reseñas de drogas que se venden, abiertamente, a simple vista, en mercados ilícitos de la red oscura. Las drogas tienen nombres como “Cocaína colombiana para conocedores (listo para usar) LA MEJOR EN LOS EE. UU.” y “Metanfetamina cristalina al 99 % (ENVÍO GRATIS)”.

Esta pieza es parte deSemana de pagos de CoinDesk.

Cada vendedor tiene una biografía y una página de perfil. “Soy estudiante de doctorado y me ENCANTA la química”, dijo un vendedor en su biografía. “Todo lo que tenga que ver con la química me llega al corazón. Dejo que esta pasión FLOW hacia mi trabajo”. Y este trabajo, por supuesto, consiste en fabricar y vender drogas como el MDMA. Los clientes califican a los vendedores según las métricas habituales que se ven en Amazon (la calidad del producto, la velocidad de envío), pero también algo llamado “sigilo”. Como dice efusivamente un cliente satisfecho: “Increíble sigilo, gran comunicación”.

No pagas con tarjeta de crédito. No pagas con Venmo. No pagas con efectivo.

Paga los medicamentos con Criptomonedas.

En el caso de este mercado oscuro, se paga medianteMonero, una moneda de Privacidad . Y en cierto modo, este rincón de la red oscura es un retroceso a los primeros días de la adopción de las Criptomonedas . “A muchos puristas no les gusta admitirlo, pero Silk Road fue el primer caso de uso importante de Bitcoin”, dijo Eileen Ormsby, autora de “Silk Road: The Shocking True Story Of The World's Most Notorious Online Drug Market”.

Y, hasta cierto punto, ese caso de uso nunca ha desaparecido del todo. “El ecosistema sigue siendo bastante dinámico”, dijo Nicolas Christin, profesor asociado de la Universidad Carnegie Mellon, que ha estudiado los Mercados de la web oscura desde 2011 y escribió el estudio original sobre la actividad económica en Silk Road. Cristin estima que estos Mercados todavía representan “entre 500 y 1.000 millones de dólares al año”, a medida que aparecen nuevos sitios –inevitablemente– para reemplazar a los que cerraron, como Hidra“Hemos visto esta historia cinco o seis veces”, dijo Cristin. “A esta altura, empieza a parecerse un BIT a las películas de “Rápido y Furioso”. Piensas que va a pasar algo nuevo, pero siempre es más de lo mismo”.

Antes de continuar, una perspectiva crítica: desde cualquier punto de vista, la actividad ilícita es solo una pequeña porción del pastel total de las Cripto . Según los datos más recientes informe de crimen Según Chainalysis, las transacciones que involucran direcciones ilícitas representaron solo el 0,15 % del volumen total de Criptomonedas en 2021, lo que representa una disminución respecto del 0,6 % en 2020 y el 3,4 % en 2019. Esto es coherente con otros hallazgos. “Las transacciones de Bitcoin vinculadas a actividades ilícitas están por debajo del 1 % del total de transacciones y lo han estado durante algún tiempo”, me escribió Jess Symington, directora de investigación de Elliptic, en un correo electrónico. “Hemos visto una clara tendencia a la baja en la proporción general de actividad ilícita a medida que la aceptación generalizada de los criptoactivos ha aumentado rápidamente”.

También es cierto que las Criptomonedas son generalmente más fáciles de rastrear que el efectivo (hablaremos más sobre esto en BIT), lo que significa que cuando las personas usan Bitcoin con fines turbios, es más probable que las fuerzas del orden los atrapen. Decir que "las Cripto son para delincuentes" es ONE de los conceptos erróneos más antiguos en el espacio. Esto ha sido desacreditado hace mucho tiempo. Es clásico "Miedo y duda.”

Todo eso es cierto.

Dicho esto, la “Semana de Pagos” de CoinDesk explora las diversas formas en que las criptomonedas se están utilizando realmente para pagar bienes y servicios. Hay otras características que cubren cómo las Cripto pueden aprovecharse como una fuerza para el bien, como la mejora de las remesas internacionales. Las Cripto ayudaron a la gente a enviar ayuda a Ucrania con una velocidad impresionante; esto casi con certeza salvó vidas. La actividad ilícita es solo una pequeña parte del rompecabezas general de las Cripto . Por lo tanto, no se trata de moralizar ni de aferrarse a la perla. (Y para poner las cartas sobre la mesa y para ser completamente Aviso legal, personalmente tengo Bitcoin). Pero si estamos explorando el estado actual de la situación sobre cómo las Criptomonedas se están utilizando realmente como forma de pago, sería intelectualmente deshonesto ignorar su papel en la actividad ilícita.

Bien. Dicho esto, en estos Mercados oscuros, ¿qué compra la gente con sus Criptomonedas?

La respuesta corta es drogas, drogas y más drogas. “Se puede encontrar de todo, pero la gran mayoría es cannabis, cocaína y MMDA”, dijo Christin, quien llama a estas drogas “las tres grandes” y estima que representan entre el 50% y el 75% de la acción ilícita, que puede variar de un mercado a otro. Esta tendencia no es nueva. El alto porcentaje de drogas “se ha mantenido sorprendentemente estable en los últimos 10 años”, señaló.

Kim Grauer es coautora del informe sobre delincuencia de Chainanalysis. Ella coincide en que en mercados como Silk Road, las drogas son, con diferencia, la categoría más importante. “Vemos cualquier droga bajo el MON”, dijo Grauer. También ven artículos menos comunes: pasaportes robados, tarjetas de crédito robadas, pastillas para adelgazar, ivermectina, armas como lanzagranadas e incluso viales de COVID. (Ella subraya que esto es RARE).

El mercado de armas puede ser más pequeño de lo que se piensa. “Eso es un detalle”, dijo Cristin. “Eso es casi nada”. ¿La razón? “El mercado más grande para esto [las armas] sería Estados Unidos, y no es necesario ir a la red oscura para comprar un arma, sin hacer preguntas”, dijo. Cristin reconoce que la demanda puede ser mayor en países con regulaciones de armas más estrictas (como en Europa o Australia), pero hay otras limitaciones prácticas. “Es muy fácil enviar MMDA por correo”, dijo Cristin. “Pero es realmente difícil enviar una Glock por correo. Es increíblemente difícil enviar una bazuca por correo”.

Un elemento más fácil de enviar o recibir: datos de clientes pirateados. Y el mercado negro de datos pirateados está en aumento, dijo Ormsby. Los verdaderos beneficios son algo conocido como "Fullz", como la "información completa" sobre un cliente. Los Fullz se pueden comprar y vender. "Alguien dice: 'Hackeé la Gran Compañía X y tengo todos los nombres, números de teléfono y números de la Seguridad Social de sus clientes. Estoy dispuesto a vender un millón de estos a cualquiera que quiera comprarlos", dijo Ormsby. Luego, los compradores pueden usar estos Fullz para abrir nuevas cuentas bancarias o crear identidades falsas.

Luego está lo más oscuro. “Los sitios de sicarios siguen siendo prolíficos”, dijo Ormsby, y agregó que, por lo general, se trata de estafas. Así es como funciona, como lo describe Ormsby: pagas por adelantado para pedirle a un sicario que mate a alguien, pero luego él toma tus Cripto y se va. “¿Qué recurso tiene el tipo? El sicario no tiene ningún incentivo para llevar a cabo el asesinato”, dijo Ormsby. “Los sicarios falsos se llevan un montón de dinero”. (Aparte: Hola Netflix, idea de programa gratis. Envíame un mensaje privado).

Ormsby, Grauer y Christin coincidieron en que los temas verdaderamente despreciables y oscuros (como el tráfico sexual o cualquier cosa que involucre a niños) están prácticamente ausentes de los mercados de la red oscura. “No tocan ciertas cosas que los convertirían en un objetivo inmediato [para las fuerzas del orden]. Los materiales de abuso sexual infantil son definitivamente ONE de ellos”, dijo Grauer. “Para cualquier cosa que sea como una bandera roja, muchos de estos mercados dicen en letras mayúsculas en la parte superior que no hacen ese tipo de cosas”.

Ormsby descubrió lo mismo. “No existe un mercado en la red oscura que permita el Mercados de abuso infantil”, dijo. “Principalmente porque alejarían a los clientes en masa. Para la mayoría de las personas que compran drogas en línea, ese es su único delito. Compran drogas en línea para sí mismos… No quieren material pervertido en su sitio”. ¿Y en cuanto a la pornografía? El uso de criptomonedas en sitios como OnlyFans ha sido bien documentado (y debatido), pero Ormsby añade que los Mercados de la red oscura a veces venden "inicios de sesión para sitios pornográficos premium. Una forma de conseguir el material por el que normalmente pagarías. Eso es lo más lejos que llegan".

En este punto, puede que te preguntes por qué la gente compra drogas online, teniendo en cuenta el riesgo de ser rastreada, rastreada y atrapada. “A la gente le gusta mucho comprar drogas online”, afirma Ormsby, explicando que es por las mismas razones por las que disfrutamos comprando productos legales online: comodidad y confianza. “Al menos, cuando compras online, tienes muy buenos comentarios sobre los vendedores”.

Al igual que en Amazon, los vendedores de medicamentos tienen calificaciones de estrellas que los usuarios pueden ver. “Dependen de los clientes habituales”, explica Ormsby. “No quieren vender medicamentos malos una vez, y luego [el cliente] nunca vuelve y se lo cuenta a todos sus amigos. Hacen todo lo posible para estar a la altura de su reputación”. ¿Y en cuanto a cómo los vendedores pueden difundir su “reputación” sin miedo a ser expuestos? “Tor es un navegador de Privacidad total”, dijo Ormsby, refiriéndose al navegador anónimo utilizado para acceder a los Mercados oscuros. “Elimina la información de las personas de ambos lados. Puede alojar un sitio que no se puede encontrar”.

El uso de Tor en sí no es ilegal. Lo utilizan los denunciantes y los periódicos de investigación (The New York Times tiene una página sobre Tor).La CIA tiene un sitio web TorPara que la gente pueda informar anónimamente sobre, por ejemplo, un posible ataque terrorista. “Simplemente descargas Tor”, dijo Ormsby. “Es legal. Es simple”. Y de repente estás en la red oscura.

Algunos de estos Mercados oscuros aceptan Bitcoin, otros solo aceptan monedas Privacidad como Monero. Es común que los compradores paguen sus medicamentos con Bitcoin y luego que los vendedores intercambien sus Bitcoin por una moneda Privacidad . Pero esto puede ser difícil de hacer a gran escala. Los vendedores podrían enfrentar un problema de liquidez.

“Si te hackean 600 millones de dólares en Monero , tendrás problemas para liquidar todo ese Monero”, dijo Grauer. “Simplemente no es tan líquido como muchas de estas otras criptomonedas”.

Entonces, ¿qué tan comunes son las monedas de Privacidad en comparación con Bitcoin? Es una pregunta complicada que aún desconcierta a los expertos. "Es un ecosistema complicado que estamos trabajando juntos para tratar de descifrar", dijo Grauer. Agrega que ChainAnalysis actualmente tiene esfuerzos de I+D en marcha que involucran a Monero, pero aún no se le permite compartir ningún detalle.

Hay dos puntos finales a considerar.

En primer lugar, es cierto que la cantidad de actividad ilícita relacionada con las Criptomonedas es una pequeña porción del total. “Es un porcentaje realmente minúsculo y, como porcentaje, está disminuyendo todo el tiempo”, dijo Ormsby. Grauer, que estudia el papel de las Criptomonedas en el crimen, cree que “la industria se está volviendo más segura en general”. Esto tiene un amplio consenso.

Sin embargo, hay un detalle que complica la situación y que rara vez se comenta: también sabemos que la mayor parte de las transacciones de Criptomonedas están relacionadas con la inversión, la especulación y el comercio financiero. Los pagos legítimos reales por bienes y servicios son una pequeña porción del pastel de las Cripto . “La gran mayoría de las transacciones son por derivados de Criptomonedas , futuros de Binance y cosas así”, dijo Cristin. “Por un monto de entre 50.000 y 100.000 millones de dólares por día”.

¿Por qué es importante esto? Es cierto que la actividad ilícita solo representa una pequeña fracción del uso de Cripto, pero gran parte de Cripto se utilizan para la especulación financiera. ¿Qué sucede si planteamos una pregunta diferente: cuando solo analizamos el alcance de los pagos con Criptomonedas por bienes o servicios, qué porcentaje se utiliza para actividades ilícitas?

“Es una muy buena pregunta”, dijo Grauer. Y es una para la que ONE parece tener una respuesta sólida, ni siquiera utilizando las sofisticadas herramientas de ChainAnalysis. “Es algo que tenemos problemas para descifrar”, explica Grauer, porque no hay una forma obvia de saber si una transacción se utiliza para pagar a un comerciante o para comprar y mantener Bitcoin. Entonces, ¿cómo puede Chainanalysis rastrear la actividad ilícita con confianza, pero solo tener una idea vaga de los pagos legales? “Los datos sobre delitos son simplemente más fáciles”, dijo Grauer. “Si identifica una billetera de ransomware, no tiene que especular sobre lo que está sucediendo con los fondos”. Es simplemente más fácil rastrear los pagos oscuros que los pagos normales.

Y, por último, para subrayar un punto mencionado anteriormente, en general, el uso de Criptomonedas para actividades ilícitas aumenta las probabilidades de que te atrapen. Esta es la ironía máxima de las Cripto y el crimen. En los primeros días de Bitcoin, la gente pensaba que era la forma perfecta de hacer cosas malas en línea. Luego descubrieron que podían rastrearlos y atraparlos.

Basta con preguntarle a Michael Morell, exdirector interino y subdirector de la CIA. Morell realizó una revisión exhaustiva del papel de las criptomonedas en la actividad ilícita. En su informe <a href="https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf">https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf</a> , señaló que un experto dijo que "si todos los criminales usaran blockchain, podríamos acabar con la actividad financiera ilícita".

Morrell, un veterano de 33 años de la CIA, concluyó: “Basándome en nuestra investigación, he llegado a creer que si hubiera un ecosistema financiero que los malos actores pudieran utilizar y que maximizara las posibilidades de las fuerzas del orden de identificarlos a ellos y sus actividades ilícitas, ese sería blockchain”.

Más sobre: de Payments Week:

Pagos con Cripto : cuando la tecnología pasa a un segundo plano

La evolución del interés en TradFi, que alguna vez estuvo dominado por escépticos acérrimos de las Cripto , desde la curiosidad Cripto al compromiso Cripto es quizás el movimiento más importante de la industria hasta ahora.

Por qué los bancos y los procesadores de pagos rechazan empresas perfectamente legales

La pornografía, los juegos de azar e incluso la venta de muebles se consideran categorías comerciales de “alto riesgo”. A veces, el riesgo es financiero; otras veces, es simplemente mala publicidad.

La historia de los instrumentos de pago digitales similares al efectivo

Cómo y por qué esos proyectos originales de pagos digitales ya no existen hoy en día puede darnos una idea de lo que se debe hacer para hacerlo bien. Este artículo es parte de la Semana de Pagos de CoinDesk.