Mga Droga, Droga at Higit pang Mga Droga: Crypto sa Dark Web

Ito ay isang website na nagbebenta ng mga produkto. Tulad ng sa Amazon, ang mga produkto ay may mga review ng customer. “Ang pinakamabangis na alkitran na nainom ko. Hindi ko na ginagamit ang vendor na ito,” reklamo ng ONE customer. Isa pa: "Magandang malalaking bato." Pangatlo: “F#cking fire.” ONE pa: "Dekalidad na BTH, napakalakas, mahusay para sa paninigarilyo at pagbaril."

Ang BTH ay kumakatawan sa black tar heroin. At ang lahat ng ito ay mga review para sa mga gamot na ibinebenta – hayagang nakikita – sa mga ipinagbabawal na marketplace sa dark web. Ang mga gamot ay may mga pangalan tulad ng "Connoisseur Colombian Cocaine (off the brick) BEST IN THE US" at "Crystal Meth 99% (FREE SHIPPING)."

Ang piraso na ito ay bahagi ng Linggo ng Mga Pagbabayad ng CoinDesk.

May bio at profile page ang bawat vendor. "Ako ay isang mag-aaral ng PHD at MAHAL ko ang kimika!" sabi ng ONE vendor sa bio nila. “Anything about chemistry absolutely gets my heart. Hinayaan kong FLOW ang passion na ito sa trabaho ko.” At ang gawaing ito, siyempre, ay gumagawa at nagbebenta ng mga gamot tulad ng MDMA. Nire-rate ng mga customer ang mga vendor sa mga karaniwang sukatan na nakikita mo sa Amazon – ang kalidad ng produkto, ang bilis ng pagpapadala – ngunit tinatawag ding “Stealth.” Habang bumubulusok ang ONE masayang customer, "Hindi kapani-paniwalang stealth, mahusay na komunikasyon."

T ka nagbabayad gamit ang isang credit card. T ka nagbabayad sa Venmo. T ka nagbabayad ng cash.

Magbabayad ka para sa mga gamot gamit ang Cryptocurrency.

Sa kaso ng madilim na merkado na ito, magbabayad ka gamit Monero, isang Privacy coin. At sa ilang mga paraan, ang sulok na ito ng dark web ay isang throwback sa mga pinakaunang araw ng pag-aampon ng Cryptocurrency . “Maraming purista ang T gustong aminin ito, ngunit ang Silk Road ang unang pangunahing kaso ng paggamit para sa Bitcoin,” sabi ni Eileen Ormsby, may-akda ng “Silk Road: The Shocking True Story Of The World's Most Notorious Online Drug Market.”

At sa ilang lawak, ang kaso ng paggamit na iyon ay hindi pa talaga nawala. "Ang ecosystem ay medyo masigla pa rin," sabi ni Nicolas Christin, isang associate professor sa Carnegie Mellon University, na nag-aral ng mga dark web Markets mula noong 2011 at nagsulat ng orihinal na pag-aaral ng aktibidad sa ekonomiya sa Silk Road. Tinatantya ni Cristin na ang mga Markets na ito ay kumakatawan pa rin sa "sa pagitan ng kalahating bilyong dolyar at bilyong dolyar bawat taon," habang ang mga bagong site ay lumalabas - hindi maiwasan - upang palitan ang mga nagsara, tulad ng Hydra. “Lima o anim na beses na naming napanood ang kuwentong ito,” sabi ni Cristin. “Sa puntong ito, BIT mukhang "The Fast and the Furious" na mga pelikula. Sa palagay mo ay may bagong mangyayari, ngunit ito ay palaging mas pareho."

Bago tayo magpatuloy, ilang kritikal na pananaw: Sa anumang sukat, ang ipinagbabawal na aktibidad ay isang maliit na bahagi lamang ng kabuuang Crypto pie. Ayon sa pinakahuling ulat ng krimen mula sa Chainalysis, ang mga transaksyong may kinalaman sa mga ipinagbabawal na address ay umabot lamang sa 0.15% ng lahat ng dami ng Cryptocurrency noong 2021, na bumaba mula sa 0.6% noong 2020 at 3.4% noong 2019. Naaayon iyon sa iba pang natuklasan. "Ang mga transaksyon sa Bitcoin na naka-link sa ipinagbabawal na aktibidad ay mas mababa sa 1% ng kabuuang mga transaksyon at matagal na," isinulat sa akin ni Jess Symington, pinuno ng pananaliksik sa Elliptic, sa isang email. "Nakita namin ang isang malinaw na pababang trend sa pangkalahatang proporsyon ng mga ipinagbabawal na aktibidad dahil ang pangunahing pagtanggap ng mga crypto-asset ay mabilis na tumaas."

Totoo rin na sa pangkalahatan ay mas madaling ma-trace ang Cryptocurrency kaysa sa cash (higit pa tungkol doon sa BIT), na nangangahulugang kapag gumagamit ng Bitcoin ang mga tao para sa malilim na layunin, mas malamang na mahuli sila ng mga tagapagpatupad ng batas. Ang pagsasabi na "ang Crypto ay para sa mga manloloko" ay ONE sa mga pinakalumang maling kuru-kuro sa espasyo. Ito ay matagal nang na-debunk. Ito ay klasiko "FUD.”

Lahat ng iyon ay totoo.

Iyon ay sinabi, ang "Linggo ng Mga Pagbabayad" ng CoinDesk ay ginalugad ang iba't ibang paraan kung saan aktwal na ginagamit ang mga cryptocurrencies upang magbayad para sa mga produkto at serbisyo. Mayroong iba pang mga tampok na sumasaklaw sa kung paano maaaring magamit ang Crypto bilang isang puwersa para sa kabutihan, tulad ng pagpapabuti ng mga internasyonal na remittance. Tinulungan ng Crypto ang mga tao na magpadala ng tulong sa Ukraine nang may nakamamanghang bilis; ito ay halos tiyak na nagligtas ng mga buhay. Ang ipinagbabawal na aktibidad ay isang maliit na piraso lamang ng pangkalahatang puzzle ng Crypto . Kaya, ito ay hindi tungkol sa moralizing o perlas clutching. (At upang ilagay ang mga card sa mesa at sa buong Disclosure, ako mismo ang nagmamay-ari ng Bitcoin.) Ngunit kung tutuklasin natin ang kasalukuyang estado ng paglalaro para sa kung paano aktwal na ginagamit ang Cryptocurrency bilang isang paraan ng pagbabayad, ito ay hindi tapat sa intelektwal na huwag pansinin. papel nito sa bawal na gawain.

Okay. Kaya sa sinabi nito, sa mga madilim Markets na ito, ano ang binibili ng mga tao gamit ang kanilang Cryptocurrency?

Ang maikling sagot ay droga, droga at higit pang droga. "Maaari kang makahanap ng anuman, ngunit ang karamihan sa mga ito ay cannabis, cocaine at MMDA," sabi ni Christin, na tumatawag sa mga gamot na ito na "the big three," at tinatantya na ang mga ito ay nagkakahalaga ng 50% hanggang 75% ng ipinagbabawal na aksyon, na maaaring iba-iba sa bawat pamilihan. Hindi na bago ang trend na ito. Ang mataas na porsyento ng mga gamot "ay nakakagulat na stable sa nakalipas na 10 taon," sabi niya.

Si Kim Grauer ay isang kapwa may-akda ng ulat ng krimen ng Chainanalysis. Sumasang-ayon siya na sa mga pamilihan tulad ng Silk Road, ang mga droga ay ang pinakamalaking kategorya. "Nakikita namin ang anumang gamot sa ilalim ng SAT," sabi ni Grauer. Nakikita rin nila ang hindi gaanong karaniwang mga bagay: mga ninakaw na pasaporte, mga ninakaw na credit card, mga pildoras na payat, Ivermectin, mga armas tulad ng mga grenade launcher at maging mga vial ng COVID. (Idiniin niya na ito ay RARE.)

Ang merkado ng armas ay maaaring mas maliit kaysa sa iyong iniisip. "Iyan ay isang blip," sabi ni Cristin. “Halos wala lang iyon.” Ang dahilan? "Ang pinakamalaking merkado para sa [mga sandata] na ito ay ang Estados Unidos, at T mo kailangang pumunta sa dark web upang bumili ng armas, walang mga tanong na itinanong," sabi niya. Kinikilala ni Cristin na maaaring mas mataas ang demand sa mga bansang may mas mahigpit na regulasyon sa baril (tulad ng sa Europe o Australia), ngunit may iba pang praktikal na mga hadlang. "Napakadaling i-drop ang MMDA sa koreo," sabi ni Cristin. “Pero mahirap talagang magpadala ng Glock sa koreo. Napakahirap magpadala ng bazooka sa koreo.”

Isang mas madaling item na ipadala o matanggap: na-hack na data ng customer. At ang madilim na merkado para sa na-hack na data ay tumataas, sabi ni Ormsby. Ang mga tunay na goodies ay isang bagay na kilala bilang "Fullz," tulad ng sa "buong impormasyon" sa isang customer. Mabibili at mabenta ang Fullz. “May nagsasabing, 'Na-hack ko ang Big Company X, at nasa akin ang lahat ng pangalan ng kanilang customer, numero ng telepono, at numero ng Social Security. I'm willing to sell ONE million of these to anyone who wants to buy them," ani Ormsby. Pagkatapos ay magagamit ng mga mamimili ang Fullz na ito upang magbukas ng mga bagong bank account o lumikha ng mga pekeng pagkakakilanlan.

Pagkatapos ay mayroong mas madilim na bagay. "Ang mga site ng hit men ay napakarami pa rin," sabi ni Ormsby, at idinagdag na ang mga ito ay karaniwang mga scam. Narito kung paano ito gumagana, gaya ng inilalarawan ng Ormsby: Magbabayad ka nang maaga para hilingin sa isang hit man na pumatay ng isang tao, ngunit pagkatapos ay kinuha niya ang iyong Crypto at nagpiyansa siya. "Anong recourse mayroon ang lalaki? Walang insentibo ang hit man na isagawa ang pagpatay,” ani Ormsby. "Ang mga pekeng hit na lalaki, kumukuha sila ng maraming pera." (Aside: Uy Netflix, libreng palabas na ideya. DM mo ako.)

Sina Ormsby, Grauer at Christin lahat ay sumang-ayon na ang tunay na kasuklam-suklam na madilim na bagay - tulad ng sex trafficking, o anumang bagay na kinasasangkutan ng mga bata - ay halos wala sa dark web marketplaces. “T nila hawakan ang ilang bagay na gagawin silang agarang target [ng pagpapatupad ng batas]. Ang mga materyal sa pang-aabusong sekswal sa bata ay talagang ONE sa mga ito, "sabi ni Grauer. "Para sa anumang bagay na parang pula, pula, bandila, marami sa mga pamilihang ito ang nagsasabi sa malalaking titik sa itaas, na T nila ginagawa ang bagay na iyon."

Natagpuan ng Ormsby ang parehong bagay. "Walang dark-net market na magpapahintulot sa mga Markets ng pang-aabuso sa bata dito," sabi niya. “Unang-una dahil marami silang itinataboy ang mga customer. Para sa karamihan ng mga tao na bumibili ng droga online, iyon lang ang kanilang krimen. Bumibili sila ng mga gamot online para sa kanilang sarili. … T nila gusto ang mga pervert na bagay sa kanilang site.” Tungkol naman sa porn? Ang paggamit ng Crypto sa mga site tulad ng OnlyFans ay mahusay na dokumentado (at pinagtatalunan), ngunit idinagdag ni Ormsby na ang mga dark-net Markets ay minsan ay nagbebenta ng "pag-log-in sa mga premium na porn site. Isang paraan ng pagkuha ng mga bagay na karaniwan mong binabayaran. Hanggang doon lang ang mararating nila.”

Sa puntong ito, maaaring nagtataka ka, bakit ang impiyerno ay bumibili ng mga gamot online ang mga tao, dahil sa panganib na masubaybayan at masubaybayan at mahuli? "Talagang gusto ng mga tao ang pagbili ng kanilang mga gamot online," sabi ni Ormsby, na nagpapaliwanag na ito ay para sa parehong mga dahilan kung bakit nasisiyahan kaming bumili ng mga legal na produkto online - kaginhawahan at tiwala. "Hindi bababa sa kapag bumibili ka online, mayroon kang magandang feedback sa mga vendor."

Tulad ng sa Amazon, ang mga nagbebenta ng gamot ay may mga star rating na makikita ng mga user. "Nakadepende sila sa mga umuulit na customer," paliwanag ni Ormsby. “T nilang magbenta ng masasamang droga minsan, at pagkatapos ay hindi na bumalik [ang customer] at sasabihin sa lahat ng kanilang mga kaibigan. Ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mamuhay ayon sa kanilang reputasyon.” At kung paano mai-broadcast ng mga vendor ang kanilang "reputasyon" nang walang takot sa pagkakalantad? "Ang Tor ay isang kumpletong browser ng Privacy ," sabi ni Ormsby, na tumutukoy sa hindi kilalang browser na ginamit upang ma-access ang mga madilim Markets. "Ito ay nag-scrub ng impormasyon mula sa mga tao sa magkabilang panig. Maaari itong mag-host ng isang site na T matagpuan.”

Ang paggamit ng Tor mismo ay hindi labag sa batas. Ginagamit ang mga ito ng mga whistleblower at investigative na pahayagan. (May Tor page ang New York Times.) Ang May Tor website ang CIA upang ang mga tao ay maaaring hindi nagpapakilalang mag-ulat ng mga tip sa, halimbawa, isang posibleng pag-atake ng terorista. "I-download mo lang ang Tor," sabi ni Ormsby. “Legal yan. Simple lang iyon.” At bigla kang nasa dark web.

Ang ilan sa mga dark Markets na ito ay tumatanggap ng Bitcoin, ang ilan ay kumukuha lamang ng mga Privacy coins tulad ng Monero. Karaniwan para sa mga mamimili na magbayad para sa kanilang mga gamot gamit ang Bitcoin, at pagkatapos ay palitan ng mga vendor ang kanilang Bitcoin sa isang Privacy coin. Ngunit ito ay maaaring maging mahirap gawin sa sukat. Maaaring humarap ang mga vendor sa problema sa pagkatubig.

"Kung mayroon kang $600 milyon sa Monero na na-hack, magkakaroon ka ng problema sa pag-liquidate sa lahat ng Monero na iyon," sabi ni Grauer. "Ito ay hindi kasing likido ng marami sa iba pang mga cryptocurrency."

Kaya gaano kakaraniwan ang mga Privacy coin kumpara sa Bitcoin? Ito ay isang nakakalito na tanong na palaisipan pa rin sa mga eksperto. "Ito ay isang kumplikadong ecosystem na pinagsasama-sama namin ang aming mga ulo upang subukang malaman," sabi ni Grauer. Idinagdag niya na ang ChainAnalysis ay kasalukuyang may isinasagawang mga pagsisikap sa R&D na kinasasangkutan ng Monero, ngunit hindi pa siya pinapayagang magbahagi ng anumang mga detalye.

Mayroong dalawang huling punto na dapat isaalang-alang.

Una, totoo na ang halaga ng ipinagbabawal na aktibidad mula sa Cryptocurrency ay isang maliit na hiwa ng kabuuang pie. "Ito ay talagang maliit na porsyento, at bilang isang porsyento ay bumababa ito sa lahat ng oras," sabi ni Ormsby. Si Grauer – na nag-aaral ng papel ng Cryptocurrency sa krimen – ay naniniwala na “ang industriya ay nagiging mas ligtas sa pangkalahatan.” Ito ay may malawak na pinagkasunduan.

Gayunpaman, mayroong ONE kumplikadong kulubot na bihirang talakayin: Alam din namin na ang karamihan ng mga transaksyon sa Cryptocurrency ay nauugnay sa pamumuhunan, haka-haka at pangangalakal sa pananalapi. Ang aktwal na mga lehitimong pagbabayad para sa mga produkto at serbisyo ay isang maliit na hiwa ng Crypto pie. "Ang karamihan sa mga transaksyon ay para sa mga Cryptocurrency derivatives, Binance futures at mga bagay na katulad niyan," sabi ni Cristin. "Sa halagang nasa pagitan ng $50 bilyon at $100 bilyon bawat araw."

Bakit ito mahalaga? Totoo na ang ipinagbabawal na aktibidad ay tumutukoy lamang sa isang maliit na bahagi ng Crypto. Ngunit karamihan sa Crypto ay ginagamit para sa pampinansyal na haka-haka. Paano kung magtanong tayo ng ibang tanong: Kapag tinitingnan lang natin ang saklaw ng mga pagbabayad ng Cryptocurrency para sa mga kalakal o serbisyo, ilang porsyento ang ginagamit para sa ipinagbabawal na aktibidad?

"Iyan ay isang magandang tanong," sabi ni Grauer. At ONE ito na tila ONE matibay na sagot, kahit na hindi gumagamit ng mga sopistikadong tool sa ChainAnalysis. "Ito ay isang bagay na nahihirapan kaming malaman," paliwanag ni Grauer, dahil walang malinaw na paraan upang malaman kung ang isang transaksyon ay ginagamit upang magbayad ng isang merchant o upang bumili at humawak ng Bitcoin. Kaya't paano masusubaybayan ng Chainanalysis ang ipinagbabawal na aktibidad nang may kumpiyansa, ngunit mayroon lamang malabong kahulugan ng mga legal na pagbabayad? "Ang data ng krimen ay mas madali," sabi ni Grauer. "Kung matukoy mo ang isang ransomware wallet, T mo kailangang mag-isip-isip kung ano ang nangyayari sa mga pondo." Mas madaling subaybayan ang mga madilim na pagbabayad kaysa sa mga karaniwang pagbabayad.

At sa wakas, upang bigyang-diin ang isang puntong ginawa nang mas maaga, sa pangkalahatan, ang paggamit ng Cryptocurrency para sa ipinagbabawal na aktibidad ay ginagawang mas malamang na ikaw ay ma-busted. Ito ang tunay na kabalintunaan para sa Crypto at krimen. Sa mga unang araw ng Bitcoin, naisip ng mga tao na ito ang perpektong paraan upang gumawa ng mga malikot na bagay online. Pagkatapos ay nalaman nilang maaari silang masubaybayan at mahuli.

Tanungin lang si Michael Morell, ang dating acting director at deputy director ng CIA. Nagsagawa si Morell ng malawakang pagsusuri sa papel ng crypto sa ipinagbabawal na aktibidad. Sa kanyang ulat <a href="https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf">https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf</a> , nabanggit niya na sinabi ng ONE eksperto na "kung ang lahat ng mga kriminal ay gumamit ng blockchain, maaari nating puksain ang ipinagbabawal na aktibidad sa pananalapi."

Morrell, isang 33-taong beterano ng CIA, ay nagtapos na "Batay sa aming pananaliksik, ako ay naniwala na kung mayroong ONE pinansiyal na ekosistema para sa masasamang aktor na gagamitin na magpapalaki sa mga pagkakataon ng pagpapatupad ng batas na makilala sila at ang kanilang mga ipinagbabawal na aktibidad, ito ay magiging blockchain."

More from Linggo ng Mga Pagbabayad:

Mga Pagbabayad sa Crypto : Kapag Naglaho ang Tech sa Background

Ang ebolusyon ng interes sa TradFi, na dating pinangungunahan ng mga diehard Crypto skeptics, mula sa Crypto curiosity hanggang sa Crypto commitment ay marahil ang pinakamahalagang hakbang ng industriya.

Bakit Perpektong Iniiwasan ng Mga Bangko at Mga Nagproseso ng Pagbabayad ang Mga Legal na Negosyo

Ang porn, pagsusugal at maging ang pagbebenta ng muwebles ay itinuturing na mga kategorya ng merchant na "mataas ang panganib". Minsan ang panganib ay pinansyal; sa ibang pagkakataon ito ay masamang publisidad lamang.

Ang Kasaysayan ng Mga Instrumentong Digital na Pagbabayad na Parang Cash

Kung paano at bakit wala na sa amin ngayon ang mga orihinal na proyekto ng mga digital na pagbabayad na iyon ay maaaring magbigay sa amin ng ideya kung ano ang kailangang gawin para magawa ito ng tama. Ang piraso na ito ay bahagi ng Linggo ng Mga Pagbabayad ng CoinDesk.