Drogas, Drogas e Mais Drogas: Cripto na Dark Web

É um site que vende produtos. Assim como na Amazon, os produtos têm avaliações de clientes. “Foi o alcatrão mais forte que já fumei. Nunca mais vou usar esse vendedor”, resmungou um cliente. Outro: “Belas pedras grandes.” Um terceiro: “Fogo do caralho.” Mais um : “BTH de qualidade, muito forte, ótimo para fumar e atirar.”

BTH significa heroína de alcatrão preto. E essas são todas avaliações de drogas vendidas – abertamente, à vista de todos – em mercados ilícitos na dark web. As drogas têm nomes como “Connoisseur Colombian Cocaine (off the brick) BEST IN THE US” e “Crystal Meth 99% (FRETE GRÁTIS)”.

Esta peça faz parte deSemana de Pagamentos da CoinDesk.

Cada fornecedor tem uma biografia e uma página de perfil. “Sou um estudante de doutorado e AMO química!”, disse um fornecedor em sua biografia. “Qualquer coisa sobre química mexe com meu coração. Deixo essa paixão FLOW para o meu trabalho.” E esse trabalho, claro, é fazer e vender drogas como MDMA. Os clientes avaliam os fornecedores com base nas métricas usuais que você vê na Amazon — a qualidade do produto, a velocidade de envio — mas também algo chamado “Stealth”. Como um cliente feliz diz, “Incrível stealth, ótima comunicação.”

Você T paga com cartão de crédito. Você T paga com Venmo. Você T paga com dinheiro.

Você paga pelos medicamentos com Criptomoeda.

No caso deste mercado negro, você paga usandoMonero, uma moeda de Política de Privacidade . E, de certa forma, esse canto da dark web é um retorno aos primeiros dias da adoção da Criptomoeda . “Muitos puristas T gostam de admitir, mas a Silk Road foi o primeiro grande caso de uso do Bitcoin”, disse Eileen Ormsby, autora de “Silk Road: The Shocking True Story Of The World's Most Notorious Online Drug Market”.

E, até certo ponto, esse caso de uso nunca desapareceu de fato. “O ecossistema ainda é bastante vibrante”, disse Nicolas Christin, professor associado da Carnegie Mellon University, que estuda os Mercados da dark web desde 2011 e escreveu o estudo original sobre a atividade econômica na Silk Road. Cristin estima que esses Mercados ainda representam “entre meio bilhão de dólares e um bilhão de dólares por ano”, à medida que novos sites surgem – inevitavelmente – para substituir os que fecharam, como Hidra. “Nós já vimos essa história cinco ou seis vezes”, disse Cristin. “Nesse ponto, começa a parecer um BIT com os filmes "Velozes e Furiosos". Você acha que algo novo vai acontecer, mas é sempre mais do mesmo.”

Antes de prosseguirmos, uma perspectiva crítica: por qualquer medida, a atividade ilícita é apenas uma pequena fatia do bolo Cripto geral. De acordo com o mais recente relatório de crime da Chainalysis, transações envolvendo endereços ilícitos representaram apenas 0,15% de todo o volume de Criptomoeda em 2021, o que é uma queda em relação aos 0,6% em 2020 e 3,4% em 2019. Isso é consistente com outras descobertas. “As transações de Bitcoin vinculadas a atividades ilícitas estão abaixo de 1% do total de transações e já faz algum tempo”, escreveu-me Jess Symington, líder de pesquisa da Elliptic, em um e-mail. “Vimos uma clara tendência de queda na proporção geral de atividades ilícitas, à medida que a aceitação geral de criptoativos aumentou rapidamente.”

Também é verdade que a Criptomoeda é geralmente mais fácil de rastrear do que dinheiro (mais sobre isso em BIT), o que significa que quando as pessoas usam Bitcoin para propósitos obscuros, a polícia tem mais probabilidade de pegá-las. Dizer que “Cripto é para bandidos” é um dos equívocos mais antigos no espaço. Isso já foi desmascarado há muito tempo. É clássico “FUD.”

Tudo isso é verdade.

Dito isso, a “Payments Week” da CoinDesk está explorando as várias maneiras pelas quais as criptomoedas estão realmente sendo usadas para pagar por bens e serviços. Há outros recursos cobrindo como a Cripto pode ser alavancada como uma força para o bem, como melhorar as remessas internacionais. A Cripto ajudou as pessoas a enviar ajuda para a Ucrânia com uma velocidade de tirar o fôlego; isso quase certamente salvou vidas. A atividade ilícita é apenas uma pequena parte do quebra-cabeça geral da Cripto . Então, não se trata de moralizar ou agarrar pérolas. (E para colocar as cartas na mesa e em total Aviso Importante, eu pessoalmente possuo Bitcoin.) Mas se estamos explorando o estado atual do jogo sobre como a Criptomoeda está realmente sendo usada como uma forma de pagamento, seria intelectualmente desonesto ignorar seu papel na atividade ilícita.

Certo. Então, dito isso, nesses Mercados obscuros, o que as pessoas estão comprando com suas Criptomoeda?

A resposta curta é drogas, drogas e mais drogas. “Você pode encontrar qualquer coisa, mas a grande maioria é cannabis, cocaína e MMDA”, disse Christin, que chama essas drogas de “as três grandes” e estima que elas sejam responsáveis por 50% a 75% da ação ilícita, o que pode variar de mercado para mercado. Essa tendência não é nova. A alta porcentagem de drogas “tem sido surpreendentemente estável nos últimos 10 anos”, ele observou.

Kim Grauer é coautora do relatório de crimes Chainanalysis. Ela concorda que em mercados como o Silk Road, as drogas são de longe a maior categoria. “Vemos qualquer droga sob o WED”, disse Grauer. Eles também veem itens menos comuns: passaportes roubados, cartões de crédito roubados, pílulas finas, Ivermectina, armas como lançadores de granadas e até frascos de COVID. (Ela enfatiza que isso é RARE.)

O mercado de armas pode ser menor do que você pensa. "Isso é um pontinho", disse Cristin. "Isso é quase nada." O motivo? "O maior mercado para isso [armas] seria os Estados Unidos, e você T precisa ir para a dark web para comprar uma arma, sem perguntas", disse ele. Cristin reconhece que a demanda pode ser maior em países com regulamentações de armas mais rígidas (como na Europa ou Austrália), mas há outras restrições práticas. "É muito fácil enviar MMDA pelo correio", disse Cristin. "Mas é muito difícil enviar uma Glock pelo correio. É incrivelmente difícil enviar uma bazuca pelo correio."

Um item mais fácil de enviar ou receber: dados hackeados de clientes. E o mercado negro de dados hackeados está aumentando, disse Ormsby. Os verdadeiros benefícios são algo conhecido como "Fullz", como nas "informações completas" de um cliente. Fullz podem ser comprados e vendidos. "Alguém diz: 'Eu hackeei a Big Company X e tenho todos os nomes de clientes, números de telefone e números de previdência social. Estou disposto a vender um milhão deles para qualquer um que queira comprá-los", disse Ormsby. Então, os compradores podem usar esses Fullz para abrir novas contas bancárias ou criar identidades falsas.

Depois, há as coisas mais obscuras. “Os sites de assassinos de aluguel ainda são prolíficos”, disse Ormsby, acrescentando que geralmente são golpes. É assim que funciona, como Ormsby descreve: você paga adiantado para pedir a um assassino de aluguel para matar alguém, mas então ele pega sua Cripto e vai embora. “Que recurso o cara tem? O assassino de aluguel não tem incentivo para executar o assassinato”, disse Ormsby. “Os assassinos de aluguel falsos, eles recebem muito dinheiro.” (À parte: Ei Netflix, ideia de programa grátis. Me mande uma mensagem.)

Ormsby, Grauer e Christin concordaram que as coisas obscuras verdadeiramente desprezíveis – como tráfico sexual ou qualquer coisa envolvendo crianças – estão amplamente ausentes dos mercados da dark web. “Eles T tocam em certas coisas que os tornarão um alvo imediato [pela polícia]. Materiais de abuso sexual infantil são definitivamente um deles”, disse Grauer. “Para qualquer coisa que seria como uma bandeira vermelha, vermelha, muitos desses mercados dizem em letras maiúsculas no topo que eles T fazem essas coisas.”

Ormsby descobriu a mesma coisa. “Não há mercado na dark-net que permita Mercados de abuso infantil”, disse ela. “Principalmente porque eles rejeitariam clientes em massa. Para a maioria das pessoas que compram drogas online, esse é o único crime. Elas estão comprando drogas online para si mesmas. … Elas T querem coisas pervertidas em seu site.” Quanto à pornografia? O uso de criptomoedas em sites como OnlyFans foi bem documentado (e debatido), mas Ormsby acrescenta que os Mercados da dark-net às vezes vendem “log-ins para sites pornográficos premium. Uma maneira de obter as coisas pelas quais você normalmente pagaria. É até onde eles iriam.”

Neste ponto, você pode estar se perguntando, por que diabos as pessoas estão comprando drogas online, dado o risco de serem rastreadas, rastreadas e pegas? “As pessoas realmente gostam de comprar suas drogas online”, disse Ormsby, explicando que é pelos mesmos motivos pelos quais gostamos de comprar produtos legais online – conveniência e confiança. “Pelo menos quando você compra online, você tem um feedback muito bom sobre os fornecedores.”

Assim como na Amazon, os vendedores de medicamentos têm classificações de estrelas que os usuários podem ver. “Eles dependem de clientes recorrentes”, explica Ormsby. “Eles T querem vender medicamentos ruins uma vez, e então [o cliente] nunca mais volta e conta para todos os seus amigos. Eles fazem o melhor para viver de acordo com sua reputação.” E quanto a como os vendedores podem divulgar sua “reputação” sem medo de exposição? “O Tor é um navegador de Política de Privacidade completa”, disse Ormsby, referindo-se ao navegador anônimo usado para acessar os Mercados negros. “Ele apaga informações de pessoas de ambos os lados. Ele pode hospedar um site que T pode ser encontrado.”

Usar o Tor em si não é ilegal. Eles são usados por denunciantes e jornais investigativos. (O New York Times tem uma página do Tor.)A CIA tem um site Torpara que as pessoas possam relatar anonimamente dicas sobre, digamos, um possível ataque terrorista. “Você só baixa o Tor”, disse Ormsby. “Isso é legal. Isso é simples.” E de repente você está na dark web.

Alguns desses Mercados obscuros aceitam Bitcoin, alguns aceitam apenas moedas de Política de Privacidade como Monero. É comum que os compradores paguem por seus medicamentos com Bitcoin e, então, os vendedores troquem seus Bitcoin por uma moeda de Política de Privacidade . Mas isso pode ser difícil de fazer em escala. Os vendedores podem enfrentar um problema de liquidez.

“Se você tem US$ 600 milhões em Monero hackeados, você terá problemas para liquidar todo esse Monero”, disse Grauer. “Ele simplesmente não é tão líquido quanto muitas dessas outras criptomoedas.”

Então, quão comuns são as moedas de Política de Privacidade em comparação ao Bitcoin? É uma pergunta complicada que ainda intriga os especialistas. "É um ecossistema complicado que estamos juntando nossas cabeças para tentar descobrir", disse Grauer. Ela acrescenta que a ChainAnalysis atualmente tem esforços de P&D em andamento envolvendo Monero, mas ela ainda não tem permissão para compartilhar nenhum detalhe.

Há dois pontos finais a serem considerados.

Primeiro, é verdade que a quantidade de atividade ilícita de Criptomoeda é uma pequena fatia do bolo geral. “É uma porcentagem realmente pequena e, como porcentagem, está caindo o tempo todo”, disse Ormsby. Grauer – que estuda o papel da Criptomoeda no crime – acredita que “a indústria está se tornando mais segura no geral”. Isso tem amplo consenso.

No entanto, há um problema complicado que raramente é discutido: também sabemos que a maior parte das transações de Criptomoeda está relacionada a investimentos, especulação e negociação financeira. Pagamentos legítimos reais por bens e serviços são uma pequena fatia do bolo das Cripto . “A grande maioria das transações é para derivativos de Criptomoeda , futuros da Binance e coisas assim”, disse Cristin. “Na faixa entre US$ 50 bilhões e US$ 100 bilhões por dia.”

Por que isso importa? É verdade que a atividade ilícita representa apenas uma pequena fração da Cripto. Mas grande parte da Cripto é usada para especulação financeira. E se fizermos uma pergunta diferente: quando olhamos apenas para o escopo dos pagamentos de Criptomoeda para bens ou serviços, qual porcentagem é usada para atividade ilícita?

“Essa é uma pergunta muito boa”, disse Grauer. E é uma para a qual ONE parece ter uma resposta sólida, nem mesmo usando as ferramentas sofisticadas da ChainAnalysis. “É algo que temos dificuldade em descobrir”, explica Grauer, porque não há uma maneira óbvia de dizer se uma transação é usada para pagar um comerciante ou para comprar e manter Bitcoin. Então, como a Chainanalysis pode rastrear atividades ilícitas com confiança, mas ter apenas uma noção vaga de pagamentos legais? “Dados sobre crimes são simplesmente mais fáceis”, disse Grauer. “Se você identificar uma carteira de ransomware, T precisa especular sobre o que está acontecendo com os fundos.” É simplesmente mais fácil rastrear pagamentos obscuros do que pagamentos normais.

E, finalmente, para ressaltar um ponto levantado anteriormente, em geral, usar Criptomoeda para atividades ilícitas aumenta a probabilidade de você ser pego. Essa é a ironia máxima para Cripto e crimes. Nos primeiros dias do Bitcoin, as pessoas achavam que era a maneira perfeita de fazer coisas pervertidas online. Então, descobriram que poderiam ser rastreadas e pegas.

Basta perguntar a Michael Morell, o ex-diretor interino e vice-diretor da CIA. Morell conduziu uma revisão abrangente do papel da criptomoeda em atividades ilícitas. Em seu relatório <a href="https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf">https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf</a> , ele observou que um especialista disse que "se todos os criminosos usassem blockchain, poderíamos acabar com a atividade financeira ilícita".

Morrell, um veterano de 33 anos da CIA, concluiu que "Com base em nossa pesquisa, cheguei à conclusão de que, se houvesse um ecossistema financeiro para os criminosos usarem e que maximizaria as chances das autoridades policiais de identificá-los e suas atividades ilícitas, seria o blockchain".

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