Наркотики, наркотики и еще раз наркотики: Криптo в темной паутине

Это сайт, на котором продаются товары. Как и на Amazon, у товаров есть отзывы покупателей. «Это была самая едкая смола, которую я когда-либо курил. Я больше никогда не буду пользоваться услугами этого поставщика», — проворчал ONE покупатель. Другой: «Хорошие большие камни». Третий: «Огонь, черт возьми». Еще ONE : «Качественный BTH, очень крепкий, отлично подходит для курения и затягивания».

BTH означает black tar heroin (черный деготь героина). И все это обзоры наркотиков, которые продаются — открыто, на виду — на нелегальных торговых площадках в даркнете. Наркотики имеют такие названия, как «Connoisseur Colombian Cocaine (off the brick) BEST IN THE US» и «Crystal Meth 99% (БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА)».

Эта часть является частьюНеделя платежей CoinDesk.

У каждого продавца есть биография и страница профиля. «Я аспирант и ОБОЖАЮ химию!» — написал ONE продавец в своей биографии. «Все, что связано с химией, безусловно, трогает мое сердце. Я позволяю этой страсти FLOW в мою работу». И эта работа, конечно же, заключается в изготовлении и продаже наркотиков, таких как МДМА. Клиенты оценивают продавцов по обычным показателям, которые вы видите на Amazon — качество продукта, скорость доставки, — но также и по тому, что называется «Скрытность». Как говорит ONE довольный покупатель: «Невероятная скрытность, отличная коммуникация».

Вы T платите кредитной картой. Вы T платите через Venmo. Вы T платите наличными.

Вы платите за лекарства Криптовалюта.

В случае с этим темным рынком вы платите, используяMonero, монета Политика конфиденциальности . И в некотором смысле этот уголок темной паутины является возвратом к самым ранним дням принятия Криптовалюта . «Многие пуристы T любят признавать это, но Silk Road был первым крупным случаем использования Bitcoin», — сказала Эйлин Ормсби, автор книги «Silk Road: The Shocking True Story Of The World’s Most Notorious Online Drug Market».

И в какой-то степени этот вариант использования никогда не исчезал. «Экосистема все еще довольно активна», — сказал Николас Кристин, доцент Университета Карнеги — Меллона, который изучал Рынки даркнета с 2011 года и написал оригинальное исследование экономической активности на Шелковом пути. Кристин оценивает, что эти Рынки все еще представляют «от полумиллиарда до миллиарда долларов в год», поскольку новые сайты появляются — неизбежно — чтобы заменить те, которые закрываются, например Гидра. «Мы видели эту историю пять или шесть раз», — сказала Кристин. «В этот момент она начинает BIT напоминать фильмы «Форсаж». Думаешь, что произойдет что-то новое, но все время одно и то же».

Прежде чем мы двинемся дальше, несколько критических точек зрения: по любым меркам незаконная деятельность — это лишь крошечный кусочек общего Криптo . Согласно последним данным отчет о преступлении по данным Chainalysis, транзакции с участием незаконных адресов составили всего 0,15% от всего объема Криптовалюта в 2021 году, что ниже 0,6% в 2020 году и 3,4% в 2019 году. Это согласуется с другими выводами. «Транзакции Bitcoin , связанные с незаконной деятельностью, составляют менее 1% от общего числа транзакций и остаются такими уже некоторое время», — написала мне в электронном письме Джесс Симингтон, руководитель исследований в Elliptic. «Мы увидели четкую тенденцию к снижению общей доли незаконной деятельности, поскольку массовое принятие криптоактивов быстро возросло».

Также верно, что Криптовалюта, как правило, легче отследить, чем наличные (подробнее об этом чуть BIT), а это значит, что когда люди используют Bitcoin в сомнительных целях, правоохранительные органы с большей вероятностью поймают их. Утверждение «Криптo для мошенников» — ONE из старейших заблуждений в этой области. Это давно развенчано. Это классика «FUD.”

Все это правда.

Тем не менее, «Неделя платежей» CoinDesk изучает различные способы, которыми криптовалюты фактически используются для оплаты товаров и услуг. Есть и другие функции, охватывающие то, как Криптo может быть использована в качестве силы добра, например, для улучшения международных денежных переводов. Криптo помогла людям отправлять помощь в Украину с захватывающей дух скоростью; это почти наверняка спасло жизни. Незаконная деятельность — это лишь малая часть общей Криптo . Так что речь идет не о морализаторстве или хватании жемчужин. (И чтобы выложить карты на стол и полностью Раскрытие информации, я лично владею Bitcoin.) Но если мы исследуем текущее положение дел в том, как Криптовалюта фактически используется в качестве формы оплаты, было бы интеллектуально нечестно игнорировать ее роль в незаконной деятельности.

Хорошо. Итак, с учетом сказанного, что люди покупают на этих черных Рынки за свою Криптовалюта?

Короткий ответ — наркотики, наркотики и еще раз наркотики. «Вы можете найти что угодно, но подавляющее большинство из них — каннабис, кокаин и ММДА», — сказал Кристин, который называет эти наркотики «большой тройкой» и оценивает, что на них приходится от 50% до 75% незаконной деятельности, которая может варьироваться от рынка к рынку. Эта тенденция не нова. Высокий процент наркотиков «был на удивление стабильным в течение последних 10 лет», — отметил он.

Ким Грауэр — соавтор отчета о преступлениях Chainanalysis. Она согласна с тем, что на таких торговых площадках, как Silk Road, наркотики — самая большая категория. «Мы видим любой наркотик под MON», — сказала Грауэр. Они также видят менее распространенные предметы: украденные паспорта, украденные кредитные карты, таблетки для похудения, ивермектин, оружие, такое как гранатометы, и даже флаконы с COVID. (Она подчеркивает, что это RARE.)

Рынок оружия может быть меньше, чем вы думаете. «Это всего лишь отвлекающий маневр», — сказал Кристин. «Это почти ничто». Причина? «Крупнейшим рынком для этого [оружия] будут Соединенные Штаты, и вам T нужно заходить в темную паутину, чтобы купить оружие, без вопросов», — сказал он. Кристин признает, что спрос может быть выше в странах с более строгими правилами обращения с оружием (например, в Европе или Австралии), но есть и другие практические ограничения. «Очень легко отправить MMDA по почте», — сказал Кристин. «Но отправить Glock по почте действительно сложно. Невероятно сложно отправить базуку по почте».

Более простой предмет для отправки или получения: взломанные данные клиентов. И темный рынок взломанных данных растет, сказал Ормсби. Настоящие ценности — это то, что известно как «Fullz», что означает «полная информация» о клиенте. Fullz можно покупать и продавать. «Кто-то говорит: «Я взломал Большую Компанию X, и у меня есть все имена ее клиентов, номера телефонов и номера социального страхования. Я готов продать ONE миллион таких вещей любому, кто захочет их купить», — сказал Ормсби. Затем покупатели могут использовать эти Fullz для открытия новых банковских счетов или создания поддельных удостоверений личности.

А вот и более мрачные вещи. «Сайты с киллером по-прежнему плодовиты», — сказал Ормсби, добавив, что это обычно мошенничество. Вот как это работает, как описывает это Ормсби: вы платите авансом, чтобы попросить киллера убить кого-то, но затем он забирает вашу Криптo и уходит. «Какой выход есть у этого парня? У киллера нет стимула совершать убийство», — сказал Ормсби. «Поддельные киллеры, они зарабатывают кучу денег». (В сторону: Привет, Netflix, бесплатная идея для шоу. Напиши мне в личку.)

Ормсби, Грауэр и Кристин согласились, что действительно отвратительные темные вещи, такие как торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации или что-либо, связанное с детьми, в основном отсутствуют на рынках даркнета. «Они T будут трогать определенные вещи, которые сделают их немедленной целью [правоохранительных органов]. Материалы о сексуальном насилии над детьми, безусловно, являются ONE из них», — сказал Грауэр. «Для всего, что было бы похоже на красный, красный, флаг, многие из этих рынков пишут заглавными буквами вверху, что они T делают этого».

Ормсби обнаружила то же самое. «Нет рынка даркнета, который бы позволил Рынки насилия над детьми на нем», — сказала она. «В основном потому, что они бы отказывал клиентам толпами. Для большинства людей, которые покупают наркотики онлайн, это их единственное преступление. Они покупают наркотики онлайн для себя. … Они T хотят, чтобы на их сайте были извращенные вещи». А что касается порно? Использование криптовалют на таких сайтах, как OnlyFans, было хорошо задокументировано (и обсуждался), но Ормсби добавляет, что Рынки даркнета иногда продают «логины на премиум-порносайты. Способ получить то, за что вы обычно платите. Это все, на что они способны».

В этот момент вы, возможно, задаетесь вопросом, какого черта люди покупают наркотики онлайн, учитывая риск быть отслеженными, выслеженными и пойманными? «Людям действительно нравится покупать наркотики онлайн», — сказал Ормсби, объяснив, что это по тем же причинам, по которым мы любим покупать легальные товары онлайн — удобство и доверие. «По крайней мере, когда вы покупаете онлайн, у вас есть довольно хорошие отзывы о продавцах».

Как и на Amazon, у продавцов наркотиков есть звездные рейтинги, которые могут видеть пользователи. «Они зависят от постоянных клиентов», — объясняет Ормсби. «Они T хотят продать плохие наркотики один раз, а затем [клиент] больше не вернется и не расскажет об этом всем своим друзьям. Они делают все возможное, чтобы оправдать свою репутацию». А как продавцы могут транслировать свою «репутацию», не опасаясь разоблачения? «Tor — это полностью Политика конфиденциальности браузер», — сказал Ормсби, имея в виду анонимный браузер, используемый для доступа к темным Рынки. «Он стирает информацию у людей с обеих сторон. Он может размещать сайт, который T найти».

Использование Tor само по себе не является незаконным. Они используются осведомителями и газетами-расследователями. (У The New York Times есть страница Tor.)У ЦРУ есть сайт Torчтобы люди могли анонимно сообщать о подсказках, скажем, о возможном теракте. «Вы просто загружаете Tor», — сказал Ормсби. «Это законно. Это просто». И вот вы уже в даркнете.

Некоторые из этих темных Рынки принимают Bitcoin, некоторые принимают только монеты Политика конфиденциальности , такие как Monero. Обычно покупатели платят за свои наркотики Bitcoin, а затем продавцы обменивают свои Bitcoin на монету Политика конфиденциальности . Но это может быть сложно сделать в больших масштабах. Продавцы могут столкнуться с проблемой ликвидности.

«Если у вас взломано $600 млн в Monero , у вас возникнут проблемы с ликвидацией всех этих Monero», — сказал Грауэр. «Он просто не такой ликвидный, как многие другие криптовалюты».

Так насколько распространены Политика конфиденциальности монеты по сравнению с Bitcoin? Это сложный вопрос, который до сих пор озадачивает экспертов. «Это сложная экосистема, над которой мы ломаем голову, пытаясь разобраться», — сказала Грауэр. Она добавляет, что ChainAnalysis в настоящее время ведет НИОКР с участием Monero, но ей пока не разрешено делиться подробностями.

Осталось рассмотреть два последних момента.

Во-первых, верно, что объем незаконной деятельности с Криптовалюта составляет крошечный кусок от общего пирога. «Это действительно крошечный процент, и в процентном отношении он все время снижается», — сказал Ормсби. Грауэр, изучающий роль Криптовалюта в преступности, считает, что «в целом отрасль становится более безопасной». По этому вопросу существует широкий консенсус.

Однако есть ONE сложный момент, который редко обсуждается: мы также знаем, что основная часть Криптовалюта транзакций связана с инвестированием, спекуляциями и финансовой торговлей. Фактические законные платежи за товары и услуги — это лишь небольшой кусок Криптo пирога. «Подавляющее большинство транзакций приходится на Криптовалюта деривативы, фьючерсы Binance и тому подобное», — сказала Кристин. «На сумму от 50 до 100 миллиардов долларов в день».

Почему это важно? Действительно, незаконная деятельность составляет лишь малую часть Криптo. Но большая часть Криптo используется для финансовых спекуляций. А что, если задать другой вопрос: если мы посмотрим только на объем Криптовалюта платежей за товары или услуги, какой процент используется для незаконной деятельности?

«Это такой хороший вопрос», — сказал Грауэр. И на ONE , похоже, ни у ONE нет четкого ответа, даже не используя сложные инструменты ChainAnalysis. «Это то, что нам трудно понять», — объясняет Грауэр, потому что нет очевидного способа определить, используется ли транзакция для оплаты продавцу или для покупки и хранения Bitcoin. Так как же Chainanalysis может с уверенностью отслеживать незаконную деятельность, но иметь лишь смутное представление о законных платежах? «С данными о преступлениях просто проще», — сказал Грауэр. «Если вы идентифицируете кошелек с программой-вымогателем, вам T придется гадать о том, что происходит со средствами». Просто отслеживать темные платежи проще, чем обычные платежи.

И наконец, чтобы подчеркнуть высказанную ранее мысль, в целом использование Криптовалюта для незаконной деятельности повышает вероятность того, что вас поймают. Это высшая ирония Криптo и преступности. В ранние дни Bitcoin люди думали, что это идеальный способ делать непристойные вещи в сети. Затем они обнаружили, что их можно отследить и поймать.

Просто спросите Майкла Морелла, бывшего исполняющего обязанности директора и заместителя директора ЦРУ. Морелл провел всеобъемлющий обзор роли криптовалют в незаконной деятельности. В своем отчете <a href="https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf">https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf</a> он отметил, что ONE эксперт сказал, что «если бы все преступники использовали блокчейн, мы могли бы искоренить незаконную финансовую деятельность».

Моррелл, 33-летний ветеран ЦРУ, пришел к выводу, что «основываясь на наших исследованиях, я пришел к выводу, что если и существует финансовая экосистема, которую могут использовать мошенники и которая максимально увеличит шансы правоохранительных органов выявить их и их незаконную деятельность, то это блокчейн».

Больше от Payments Week:

Криптo : когда технологии отходят на второй план

Эволюция интереса в TradFi, где когда-то доминировали ярые Криптo , от Криптo к Криптo приверженности, возможно, является самым важным шагом в истории отрасли на сегодняшний день.

Почему банки и платежные системы избегают совершенно легальных предприятий

Порно, азартные игры и даже продажа мебели считаются категориями торговцев «высокого риска». Иногда риск финансовый, иногда — просто плохая реклама.

История цифровых платежных инструментов, подобных наличным деньгам

Как и почему эти оригинальные проекты цифровых платежей больше не существуют сегодня, может дать нам представление о том, что нужно сделать, чтобы сделать это правильно. Эта статья является частью Недели платежей CoinDesk.