Drogues, drogues et encore drogues : les Crypto sur le Dark Web

C'est un site qui vend des produits. Tout comme sur Amazon, les produits sont accompagnés d'avis clients. « C'était le goudron le plus dur que j'ai jamais fumé. Je n'utiliserai plus jamais ce vendeur », a grogné un client. Un autre : « De belles grosses pierres. » Un troisième : « Putain de feu. » Un autre encore : « BTH de qualité, très solide, idéal pour fumer et tirer. »

BTH signifie « héroïne noire ». Et ces critiques concernent toutes des drogues vendues – ouvertement, à la vue de tous – sur des marchés illicites du dark web. Ces drogues portent des noms comme « Cocaïne colombienne pour connaisseurs (en brique) LA MEILLEURE AUX ÉTATS-UNIS » et « Crystal Meth 99 % (LIVRAISON GRATUITE) ».

Cette pièce fait partie deSemaine des paiements de CoinDesk.

Chaque vendeur a sa propre biographie et sa page de profil. « Je suis doctorant et j’adore la chimie ! » a déclaré un vendeur dans sa biographie. « Tout ce qui touche à la chimie me touche vraiment. Je laisse cette passion FLOW dans mon travail. » Et ce travail consiste bien sûr à fabriquer et à vendre des drogues comme la MDMA. Les clients évaluent les vendeurs en fonction des critères habituels que l’on voit sur Amazon – la qualité du produit, la rapidité de l’expédition – mais aussi quelque chose appelé « la discrétion ». Comme le dit un client satisfait : « Une discrétion incroyable, une excellente communication. »

Vous ne payez T avec une carte de crédit. Vous ne payez T avec Venmo. Vous ne payez T en espèces.

Vous payez les médicaments avec de la Cryptomonnaie.

Dans le cas de ce marché noir, vous payez en utilisantMonero, une monnaie Politique de confidentialité . Et d'une certaine manière, ce coin du dark web est un retour aux premiers jours de l'adoption des Cryptomonnaie . « Beaucoup de puristes n'aiment T l'admettre, mais Silk Road a été le premier cas d'utilisation majeur du Bitcoin», a déclaré Eileen Ormsby, auteur de « Silk Road : The Shocking True Story Of The World's Most Notorious Online Drug Market ».

Et dans une certaine mesure, ce cas d’usage n’a jamais vraiment disparu. « L’écosystème est toujours assez dynamique », a déclaré Nicolas Christin, professeur associé à l’université Carnegie Mellon, qui étudie les Marchés du dark web depuis 2011 et a rédigé l’étude originale sur l’activité économique sur la Silk Road. Cristin estime que ces Marchés représentent toujours « entre un demi-milliard et un milliard de dollars par an », car de nouveaux sites apparaissent – ​​inévitablement – ​​pour remplacer ceux qui ont fermé, comme Hydre« Nous avons déjà vu cette histoire cinq ou six fois », a déclaré Cristin. « À ce stade, cela commence à ressembler un BIT aux films Fast and Furious. On pense qu'il va se passer quelque chose de nouveau, mais c'est toujours la même chose. »

Avant d'aller plus loin, un peu de recul : à tous égards, les activités illicites ne représentent qu'une infime partie du gâteau global des Crypto . Selon les données les plus récentes, rapport de crime Selon Chainalysis, les transactions impliquant des adresses illicites ne représentaient que 0,15 % du volume total des Cryptomonnaie en 2021, contre 0,6 % en 2020 et 3,4 % en 2019. Cela concorde avec d’autres conclusions. « Les transactions Bitcoin liées à des activités illicites représentent moins de 1 % du total des transactions et ce depuis un certain temps », m’a écrit Jess Symington, responsable de recherche chez Elliptic, dans un e-mail. « Nous avons constaté une nette tendance à la baisse de la proportion globale d’activités illicites, car l’acceptation générale des crypto-actifs a rapidement augmenté. »

Il est également vrai que la Cryptomonnaie est généralement plus facile à tracer que l'argent liquide (nous y reviendrons dans un BIT), ce qui signifie que lorsque les gens utilisent le Bitcoin à des fins douteuses, les forces de l'ordre sont plus susceptibles de les attraper. Dire que «la Crypto est pour les escrocs » est ONEune des plus anciennes idées fausses dans ce domaine. Cela a été démystifié depuis longtemps. C'est un classique «FUD.”

Tout cela est vrai.

Cela dit, la « Semaine des paiements » de CoinDesk explore les différentes façons dont les crypto-monnaies sont réellement utilisées pour payer des biens et des services. Il existe d’autres articles expliquant comment les Crypto peuvent être exploitées comme une force pour le bien, comme l’amélioration des transferts de fonds internationaux. Les Crypto ont aidé les gens à envoyer de l’aide à l’Ukraine à une vitesse époustouflante ; cela a presque certainement sauvé des vies. Les activités illicites ne sont qu’une petite pièce du puzzle global des Crypto monnaies. Il ne s’agit donc pas ici de moralisation ou de s’accrocher à des perles. (Et pour mettre cartes sur table et en toute Déclaration de transparence, je possède personnellement des Bitcoin.) Mais si nous explorons l’état actuel des choses sur la façon dont les Cryptomonnaie sont réellement utilisées comme forme de paiement, il serait intellectuellement malhonnête d’ignorer son rôle dans les activités illicites.

Ok. Ceci étant dit, sur ces Marchés sombres, qu'est-ce que les gens achètent avec leur Cryptomonnaie?

La réponse est simple : de la drogue, de la drogue et encore de la drogue. « On peut trouver de tout, mais la grande majorité est du cannabis, de la cocaïne et du MMDA », a déclaré Christin, qui appelle ces drogues « les trois grandes » et estime qu’elles représentent 50 à 75 % des actes illicites, qui peuvent varier d’un marché à l’autre. Cette tendance n’est pas nouvelle. Le pourcentage élevé de drogues « est resté étonnamment stable au cours des dix dernières années », a-t-il noté.

Kim Grauer est co-auteure du rapport sur la criminalité de Chainanalysis. Elle convient que sur les marchés comme Silk Road, les drogues constituent de loin la catégorie la plus importante. « Nous voyons toutes les drogues sous le THU», a déclaré Grauer. Ils voient également des articles moins courants : des passeports volés, des cartes de crédit volées, des pilules minceur, de l’Ivermectine, des armes comme des lance-grenades et même des flacons de COVID. (Elle souligne que c’est RARE.)

Le marché des armes est peut-être plus petit qu’on ne le pense. « C’est un petit problème », a déclaré Cristin. « C’est presque rien. » La raison ? « Le plus grand marché pour ces armes serait les États-Unis, et vous n’avez T besoin d’aller sur le dark web pour acheter une arme, sans poser de questions », a-t-il déclaré. Cristin reconnaît que la demande pourrait être plus élevée dans les pays où la réglementation sur les armes est plus stricte (comme en Europe ou en Australie), mais il existe d’autres contraintes pratiques. « Il est très facile d’envoyer de la MMDA par la poste », a déclaré Cristin. « Mais il est très difficile d’envoyer un Glock par la poste. Il est incroyablement difficile d’envoyer un bazooka par la poste. »

Un article plus facile à envoyer ou à recevoir : les données clients piratées. Et le marché noir des données piratées est en plein essor, a déclaré Ormsby. Les véritables bonnes affaires sont ce que l'on appelle les « Fullz », comme dans « les informations complètes » sur un client. Les Fullz peuvent être achetés et vendus. « Quelqu'un dit : « J'ai piraté la grande entreprise X et j'ai tous les noms de ses clients, numéros de téléphone et numéros de sécurité sociale. Je suis prêt à en vendre un million à quiconque veut les acheter », a déclaré Ormsby. Les acheteurs peuvent ensuite utiliser ces Fullz pour ouvrir de nouveaux comptes bancaires ou créer de fausses identités.

Et puis il y a les choses plus sombres. « Les sites de tueurs à gages sont toujours très nombreux », a déclaré Ormsby, ajoutant qu’il s’agit généralement d’arnaques. Voici comment cela fonctionne, comme le décrit Ormsby : vous payez à l’avance pour demander à un tueur à gages de tuer quelqu’un, mais il prend ensuite votre Crypto et s’en va. « Quel recours a le type ? Le tueur à gages n’a aucune raison de commettre le meurtre », a déclaré Ormsby. « Les faux tueurs à gages, ils empochent beaucoup d’argent. » (À part : Hé Netflix, idée de série gratuite. Envoyez-moi un message privé.)

Ormsby, Grauer et Christin ont tous convenu que les contenus vraiment méprisables – comme le trafic sexuel ou tout ce qui concerne les enfants – sont largement absents des marchés du dark web. « Ils ne touchent T à certains éléments qui en font une cible immédiate [des forces de l’ordre]. Les contenus pédopornographiques en font certainement ONE », a déclaré Grauer. « Pour tout ce qui pourrait être un signal d’alarme rouge, beaucoup de ces marchés indiquent en lettres majuscules en haut qu’ils ne font T ce genre de choses. »

Ormsby a constaté la même chose. « Il n’existe aucun marché du dark net qui autoriserait les Marchés de la maltraitance d’enfants », a-t-elle déclaré. « Principalement parce qu’ils feraient fuir les clients en masse. Pour la plupart des gens qui achètent de la drogue en ligne, c’est leur seul crime. Ils achètent de la drogue en ligne pour eux-mêmes. […] Ils ne veulent T de choses perverses sur leur site. » Quant au porno ? L’utilisation de la crypto sur des sites comme OnlyFans a été bien documentée (et débattu), mais Ormsby ajoute que les Marchés du dark net vendent parfois « des identifiants de connexion à des sites pornographiques premium. Un moyen d'obtenir des choses pour lesquelles vous payez normalement. Ils n'iront pas plus loin. »

À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi les gens achètent de la drogue en ligne, compte tenu du risque d’être traqués, suivis et arrêtés ? « Les gens aiment vraiment acheter leurs drogues en ligne », a déclaré Ormsby, expliquant que c’est pour les mêmes raisons que nous aimons acheter des produits légaux en ligne : la commodité et la confiance. « Au moins, lorsque vous achetez en ligne, vous avez de très bons retours sur les vendeurs. »

Tout comme sur Amazon, les vendeurs de médicaments ont des étoiles d’évaluation que les utilisateurs peuvent voir. « Ils dépendent de leurs clients réguliers », explique Ormsby. « Ils ne veulent T vendre de mauvaises drogues une fois, puis [le client] ne revient plus jamais et ne le dit à tous ses amis. Ils font de leur mieux pour être à la hauteur de leur réputation. » Et comment les vendeurs peuvent-ils diffuser leur « réputation » sans craindre d’être exposés ? « Tor est un navigateur totalement Politique de confidentialité », a déclaré Ormsby, faisant référence au navigateur anonyme utilisé pour accéder aux Marchés noirs. « Il supprime les informations des personnes des deux côtés. Il peut héberger un site qui ne peut T être trouvé. »

L’utilisation de Tor en elle-même n’est pas illégale. Ils sont utilisés par les lanceurs d’alerte et les journaux d’investigation. (Le New York Times a une page Tor.)La CIA a un site Web TorLes gens peuvent ainsi signaler de manière anonyme des informations sur une éventuelle attaque terroriste, par exemple. « Il suffit de télécharger Tor », explique Ormsby. « C’est légal. C’est simple. » Et soudain, vous vous retrouvez sur le dark web.

Certains de ces Marchés noirs acceptent les Bitcoin, d'autres n'acceptent que les cryptomonnaies Politique de confidentialité comme le Monero. Il est courant que les acheteurs paient leurs médicaments en Bitcoin, puis que les vendeurs échangent leurs Bitcoin contre une cryptomonnaie Politique de confidentialité . Mais cela peut être difficile à mettre en œuvre à grande échelle. Les vendeurs pourraient être confrontés à un problème de liquidité.

« Si vous avez 600 millions de dollars en Monero piratés, vous aurez du mal à liquider tout ce Monero», a déclaré Grauer. « Ce n'est tout simplement pas aussi liquide que beaucoup de ces autres crypto-monnaies. »

Alors, à quel point les cryptomonnaies Politique de confidentialité sont-elles courantes par rapport au Bitcoin? C'est une question délicate qui intrigue encore les experts. « C'est un écosystème compliqué que nous essayons de comprendre », a déclaré Grauer. Elle ajoute que ChainAnalysis mène actuellement des travaux de recherche et développement sur Monero, mais elle n'est pas encore autorisée à partager des détails.

Il y a deux derniers points à considérer.

Premièrement, il est vrai que le volume d’activités illicites liées aux Cryptomonnaie ne représente qu’une infime part du gâteau global. « C’est un pourcentage vraiment minuscule, et en pourcentage, il diminue constamment », a déclaré Ormsby. Grauer – qui étudie le rôle des Cryptomonnaie dans la criminalité – estime que « le secteur devient globalement plus sûr ». Cette opinion fait l’objet d’un large consensus.

Il existe toutefois un problème qui complique la situation et dont on parle rarement : nous savons également que la majeure partie des transactions de Cryptomonnaie sont liées à l’investissement, à la spéculation et au trading financier. Les paiements légitimes pour des biens et des services ne représentent qu’une petite part du gâteau des Crypto . « La grande majorité des transactions concernent des produits dérivés de Cryptomonnaie , des contrats à terme Binance et des choses de ce genre », a déclaré Cristin. « À hauteur de 50 à 100 milliards de dollars par jour. »

Pourquoi est-ce important ? Il est vrai que les activités illicites ne représentent qu'une petite fraction des Crypto. Mais une grande partie des Crypto sont utilisées à des fins de spéculation financière. Et si nous posions une question différente : si nous examinons uniquement l'étendue des paiements en Cryptomonnaie pour des biens ou des services, quel pourcentage est utilisé pour des activités illicites ?

« C’est une très bonne question », a déclaré Grauer. Et ONE ONE semble avoir de réponse solide à cette question, même pas en utilisant les outils sophistiqués de ChainAnalysis. « C’est quelque chose que nous avons du mal à comprendre », explique Grauer, car il n’existe aucun moyen évident de savoir si une transaction est utilisée pour payer un commerçant ou pour acheter et conserver des Bitcoin. Alors comment Chainanalysis peut-elle suivre les activités illicites en toute confiance, mais n’avoir qu’une idée floue des paiements légaux ? « Les données sur la criminalité sont tout simplement plus faciles », a déclaré Grauer. « Si vous identifiez un portefeuille de ransomware, vous n’avez T à spéculer sur ce qui se passe avec les fonds. » Il est simplement plus facile de suivre les paiements clandestins que les paiements normaux.

Et enfin, pour souligner un point évoqué plus tôt, en général, l'utilisation de Cryptomonnaie pour des activités illicites augmente les risques d'arrestation. C'est l'ironie ultime de la Crypto et du crime. Aux débuts du Bitcoin, les gens pensaient que c'était le moyen idéal de faire des bêtises en ligne. Puis ils ont découvert qu'ils pouvaient être traqués et attrapés.

Il suffit de demander à Michael Morell, ancien directeur par intérim et directeur adjoint de la CIA. Morell a mené une étude approfondie du rôle des crypto-monnaies dans les activités illicites. Dans son rapport <a href="https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf">https://cryptoforinnovation.org/resources/Analysis_of_Bitcoin_in_Illicit_Finance.pdf</a> , il note qu’un expert a déclaré que « si ONE les criminels utilisaient la blockchain, nous pourrions éradiquer les activités financières illicites ».

Morrell, un vétéran de 33 ans de la CIA, a conclu : « Sur la base de nos recherches, j'en suis venu à croire que s'il existait un écosystème financier que les mauvais acteurs pourraient utiliser pour maximiser les chances des forces de l'ordre de les identifier ainsi que leurs activités illicites, ce serait la blockchain. »

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