Cómo detectar esquemas de pump and dump de Cripto

Los activos digitales son una frontera, por lo que no sorprende que atraigan a un gran número de delincuentes.

Cuando esta historia se comparte en redes sociales, inevitablemente una serie de cuentas automatizadas, gestionadas por bots, responderán, la compartirán y retuitearán a sus seguidores, promocionando así diversos proyectos. Si bien algunos de estos proyectos serán sin duda legítimos y con distintas posibilidades de éxito, otros serán fraudes o estafas.

En el desconcertante mundo decriptomonedas, donde parece que cada minuto se lanza un nuevo producto o estrategia, puede ser muy difícil notar la diferencia.

Pero según Adam Carlton, director ejecutivo dePanda rosa, un token de utilidad para una billetera digital de diseño intrincado, hay una estafa común que se vuelve muy fácil de reconocer una vez que Aprende las señales: el esquema de bombeo y descarga.

Los esquemas

Las estafas de bombeo y descarga existen en todo el mundo de las inversiones, afirmó Carlton, pero debido a la novedad y popularidad de los activos digitales, son especialmente frecuentes. En estas estafas, los tenedores de un activo de bajo valor lo promocionan y lo promocionan para animar a otros a comprarlo y aumentar su precio. Cuando el precio alcanza cierto punto, los organizadores de la estafa venden, obtienen sus ganancias y desaparecen antes de que el precio baje, dejando a los inversores posteriores con las manos vacías.

“Hay dos tipos que son los más comunes actualmente. ONE es cuando los expertos en tokens lo promocionan y generan mucha expectación, mientras que, en segundo plano, lo venden lentamente”, dijo Carlton. “Los otros se enfocan en tokens y Rally a un grupo de miembros de esa comunidad a comprar, lo que activa algoritmos, que a su vez activan bots, que también compran, y quien compra al final y no vende se queda con las manos vacías”.

El primer tipo de esquema puede ocurrir con cualquier tipo de token, pero el segundo generalmente apunta a tokens más pequeños y menos conocidos, cuyos precios son más fáciles de aumentar.

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Una señal reveladora de un esquema de bombeo y descarga son los mensajes copiados y pegados por grupos de usuarios de redes sociales y grupos de discusión con nombres de pantalla similares, quienes a menudo desaparecen al culminar su esquema con su anonimato intacto.

“Lo que estoy empezando a ver con más frecuencia, especialmente en personas en el extranjero, es que se autodenominan (revelan su identidad) y dicen: ‘Aquí están mis credenciales y esto es lo que estoy haciendo’”, dijo Carlton.

“Luego hacen una gran recaudación y nunca invierten esa liquidez en su token”, dijo. “Así que recaudan un millón de dólares, pero se quedan con 800.000 o 900.000 dólares y simplemente postergan el problema. Se basan en el increíble déficit de atención de quienes buscan recompras en un día; las expectativas son increíblemente bajas”.

Una señal reveladora de este tipo de esquema es que los perpetradores interactuarán en canales poblados por entusiastas de los activos digitales, como canales en la aplicación de mensajería Discord, en busca de sus marcas.

Carlton dijo que aún quedan muchas marcas a medida que las personas intentan informarse sobre el mercado de activos digitales y se expresan claramente haciendo preguntas rudimentarias.

El proceso

Cada esquema de bombeo y descarga de Cripto sigue la misma plantilla básica, dijo Carlton.

“Trabajan creando un token y quieren llevarlo al máximo, así que se lanzan a las redes sociales y hablan de lo que hacen, comparten memes y consiguen que la gente se una a su canal”, dijo Carlton. “Primero anuncian en sitios como CoinGecko, luego en CoinMarketCap, y con cada anuncio llegan a un público más amplio”.

Cuando hay muchos titulares, la estafa puede comenzar a hacer publicidad en autobuses y vallas publicitarias, dijo Carlton, o utilizar personas influyentes para promocionar su token.

El siguiente paso es aparecer en ONE o más de los grandes exchanges como Coinbaseo Binance, abriendo el token a una audiencia extremadamente amplia.

A diferencia de lo que ocurre en muchas formas de fraude financiero, la idea no es apuntar a un grupo específico de personas, sino atrapar a tantos como sea posible.

Indicadores clave

Como ya hemos comentado, los fundadores anónimos suelen ser una señal de alerta ante algún tipo de actividad ilícita o fraude, aunque algunos autores están abandonando ahora el anonimato.

“Sigue siendo un indicador, porque si alguien no te dice quién es, lo hace por algo”, dijo Carlton. “En el 99% de los casos, no es porque crea firmemente en el anonimato, sino porque quiere evitar responsabilidades”.

Si alguien ha revelado su identidad, Carlton sugiere que los asesores e inversores investiguen a esa persona. Esto incluye buscar información personal y comprender el token que emite.

“Como con cualquier asunto financiero, si parece demasiado bueno para ser verdad, a menudo lo es”, dijo Carlton. “Me gusta buscar algo específico: ¿cuál es exactamente la utilidad de este proyecto? ¿Están cumpliendo sus objetivos? ¿Están utilizando a su comunidad para compartir información válida y útil en lugar de simplemente bombear?

“Sinceramente, se puede aprender mucho de las primeras horas de negociación de un token; a menudo, una estafa crece como si fuera lo más popular del mercado, y luego todos se van rápidamente”, dijo Carlton.

KEEP la mente abierta

Pero un esquema de bombeo y descarga no ocurre solo porque un movimiento masivo esté inflando el precio de una Criptomonedas. Durante la pandemia, el precio de Dogecoin - un altcoin que se inventó como una parodia de los activos digitales pero que rápidamente se adoptó como una inversión especulativa, experimentó un aumento repentino y dramático cuando el fundador de Tesla, ELON Musk, apoyado por las comunidades de redes sociales, expresó su apoyo al token.

“Si yo dijera: 'Compra mi token, llévalo a la luna', estaría en problemas, y mis abogados me han aconsejado no decir estas cosas”, dijo Carlton. “La regulación sobre Cripto es tan ambigua que a Musk no le pasó nada, y muchos de los que compraron DOGE a un centavo ganaron dinero. Pero hubo muchos que compraron a 60 o 70 centavos, y algunos de ellos eran nuestros tíos, tías y hermanos, y terminaron perdiendo mucho dinero”.

Carlton cree que la promoción de Cripto por parte de celebridades generalmente debería considerarse una señal de advertencia.

Invertir en Cripto no es un juego de suma cero, afirmó Carlton. Al igual que con otras clases de activos, no puede haber ganadores que obtengan rentabilidades superiores a la media sin perdedores, y la mayoría de los inversores fraudulentos obtienen sus ganancias haciendo que la gente pierda.