Як виявити Крипто Pump and Dump

Цифрові активи — це межа, тому не дивно, що вони приваблюють свою частку злочинців.

Коли ця історія поширюється в соціальних мережах, неминуче серія автоматизованих облікових записів, керованих ботами, відповість, поширить і ретвітне нею своїм підписникам, і, роблячи це, рекламує низку проектів. У той час як деякі з цих проектів, безумовно, будуть надбанні з різними перспективами успіху, інші будуть шахрайством або шахрайством.

У дивовижному світі криптовалюти, де здається, що щохвилини запускається новий продукт або стратегія, буває дуже важко помітити різницю.

Але за словами Адама Карлтона, генерального директора компанії Рожева панда, службовий маркер для складно розробленого цифрового гаманця, є ONE поширене шахрайство, яке стає дуже легко розпізнати, коли ми Навчання про ознаки: схема викачування та скидання.

Схеми

За словами Карлтона, схеми викачування та скидання існують у всьому інвестиційному світі, але через новизну та популярність цифрових активів вони особливо поширені. У цій схемі власники недорогоцінних активів рекламують і «проговорюють це», щоб спонукати інших купувати та підвищувати ціну. Коли ціна досягає певної позначки, організатори схеми продають, забирають прибуток і зникають, перш ніж ціна впаде, а пізніше інвестори залишаються тримати мішок.

"На даний момент є два типи, які є найпоширенішими. ONE полягає в тому, коли інсайдери токена просувають його та викликають ажіотаж, а з іншого боку вони продають його повільно", - сказав Карлтон. «Інші націлюються на токени та Rally групу членів цієї спільноти токенів для купівлі, що запускає алгоритми, які запускають ботів, які також купують, і той, хто купує останнім і T продає, залишається тримати мішок».

Перший тип схеми може мати місце в будь-якому токені, але другий зазвичай націлений на менші, менш відомі токени, ціни на які легше підняти.

Читайте також: Посібник радника з інвестування в альткойни

ONE з яскравих ознак такої схеми є копіювання та вставлення повідомлень групами постерів у соціальних мережах і дискусійних групах із подібними іменами, які часто зникають у кульмінаційній частині своєї схеми, залишаючись анонімними.

«Те, що я починаю бачити частіше, особливо серед людей за кордоном, це те, що вони самі себе докксують (розкривають свою особу), кажуть: «Ось мої облікові дані, і ось що я роблю», — сказав Карлтон.

«Тоді вони роблять великий рейз і ніколи не вкладають цю ліквідність у свій токен», — сказав він. "Тож вони збирають 1 мільйон доларів, але тримають із них 800 000 або 900 000 доларів і просто кинуть гроші в дорогу. Вони покладаються на неймовірний дефіцит уваги людей у ​​цьому просторі, які шукають одноденної викупки - очікування неймовірно короткі".

ONE з яскравих ознак такої схеми є те, що зловмисники взаємодітимуть через канали, наповнені ентузіастами цифрових активів, як-от канали в додатку для обміну повідомленнями Discord, шукаючи свої позначки.

Карлтон сказав, що є ще багато оцінок, оскільки люди намагаються дізнатися про ринок цифрових активів, і вони дають зрозуміти себе, ставлячи елементарні запитання.

Процес

За словами Карлтона, кожна схема викачування та скидання Крипто дотримується одного і того ж базового шаблону.

«Вони працюють так: вони створюють токен і хочуть підняти його якомога вище, тому вони заходять у соціальні мережі та розповідають про те, що вони роблять, діляться мемами та залучають людей на свій канал», — сказав Карлтон. «Спочатку вони вказують таке місце, як CoinGecko, потім CoinMarketCap, і кожен список розширює їх до ширшої аудиторії».

За словами Карлтона, коли власників багато, шахрай може почати розміщувати рекламу на автобусах і білбордах або використовувати впливових осіб для просування свого токена.

Наступним кроком є ​​з’явитися на ONE чи кількох великих біржах, як Coinbase або Binance, відкриваючи токен для надзвичайно широкої аудиторії.

На відміну від багатьох форм фінансового шахрайства, ідея полягає T в тому, щоб охопити певну групу людей, а залучити якомога більше.

Ключові показники

Як ми вже обговорювали, анонімні засновники зазвичай є сигналом про певну форму незаконної діяльності чи шахрайства, хоча деякі зловмисники тепер відмовляються від анонімності.

«Це все ще є показником, тому що якщо хтось T хоче сказати вам, хто він, він робить це не просто так», — сказав Карлтон. «У дев’яносто дев’яти випадках зі 100 це не тому, що вони твердо вірять в анонімність, а тому, що вони хочуть сховатися від відповідальності».

Якщо хтось розкрив свою особу, Карлтон пропонує радникам та інвесторам дослідити цю особу. Це включає пошук особистої інформації, а також розуміння токена, який видає особа.

«Як і у будь-якій фінансовій справі, якщо це звучить надто добре, щоб бути правдою, це часто так і є», — сказав Карлтон. «Мені подобається шукати щось конкретне — у чому саме полягає користь цього проекту, чи досягають вони своїх цілей і чи використовують вони свою спільноту для обміну достовірною та корисною інформацією, а не для простого накачування?

«Чесно кажучи, багато чого можна почерпнути з перших кількох годин торгівлі токеном, часто шахрайство розростається так, ніби це найгарячіша річ на біржі, і тоді всі виходять дуже швидко». - сказав Карлтон.

KEEP відкритими

Але схема «накачування та скидання»T виникає лише тому, що масовий рух підвищує ціну на Криптовалюта. Під час пандемії ціна на Dogecoin – ан альткойн який був винайдений як пародія на цифрові активи, але швидко був прийнятий як спекулятивна інвестиція – пережив раптове та драматичне зростання, коли засновник Tesla ELON Маск, підтриманий спільнотами соціальних мереж, висловив підтримку токену.

«Якби я був там і казав: «Купи мій жетон, віднеси його на Місяць», у мене були б проблеми, і адвокати порадили мені не говорити таких речей», — сказав Карлтон. "Положення щодо Крипто досить сірі, тому з Маском нічого не трапилося, і багато тих, хто купував DOGE за копійки, заробили гроші. Але було багато тих, хто купував за 60 або 70 центів, і деякі з цих людей були нашими тітками, дядьками, братами та сестрами, і вони в результаті втратили багато грошей".

Карлтон вважає, що просування Крипто знаменитостями загалом слід розглядати як тривожний знак.

Крипто — це T гра з нульовою сумою, — сказав Карлтон. Як і в інших класах активів, T може бути переможців, які отримують прибуток вище середнього, без програшів, і більшість інвестиційних махінаторів отримують прибуток, роблячи людей програшами.