Paano Makita ang Mga Crypto Pump-and-Dump Scheme

Ang mga digital na asset ay isang hangganan, kaya hindi nakakagulat na nakuha nila ang kanilang bahagi ng mga outlaw.

Kapag ang kuwentong ito ay ibinahagi sa social media, hindi maiiwasang isang serye ng mga automated na account, na pinapatakbo ng mga bot, ang tutugon, magbabahagi at magretweet nito sa kanilang mga tagasubaybay, at sa paggawa nito, mag-advertise ng ilang proyekto. Habang ang ilan sa mga proyektong iyon ay tiyak na nasa itaas na may iba't ibang mga prospect para sa tagumpay, ang iba ay pandaraya o mga scam.

Sa nakalilitong mundo ng cryptocurrencies, kung saan tila isang bagong produkto o diskarte na inilulunsad bawat minuto, maaaring napakahirap sabihin ang pagkakaiba.

Ngunit ayon kay Adam Carlton, CEO ng Pink na Panda, isang utility token para sa isang masalimuot na disenyong digital wallet, mayroong ONE karaniwang scam na nagiging napakadaling makilala kapag Learn natin ang mga palatandaan: ang pump-and-dump scheme.

Ang mga scheme

Umiiral ang mga pump-and-dump scheme sa buong mundo ng pamumuhunan, sabi ni Carlton, ngunit dahil sa pagiging bago at kasikatan ng mga digital na asset, lalo silang laganap. Sa pamamaraan, ang mga may hawak ng isang asset na may mababang halaga ay nagpo-promote at "nag-uusap" para hikayatin ang iba na bumili at taasan ang presyo nito. Kapag ang presyo ay umabot sa isang tiyak na punto, ang mga orkestrator ng scheme ay nagbebenta, kumukuha ng kanilang mga kita at maglalaho bago bumaba ang presyo, kung saan ang mga namumuhunan sa kalaunan ay naiwan na hawak ang bag.

"Mayroong dalawang uri na pinakalaganap ngayon. Ang ONE ay kung saan ang mga tagaloob ng token ay nagpo-promote nito at pinupukaw ang lahat ng hype habang nasa likuran, ibinebenta nila ito nang dahan-dahan," sabi ni Carlton. “Ang iba ay nagta-target ng mga token at Rally ng isang grupo ng mga miyembro ng komunidad ng token na iyon upang bumili, na nagti-trigger ng mga algorithm, na nagti-trigger ng mga bot, na bumibili din, at sinumang huling bumili at T nagbebenta ay naiiwan na hawak ang bag."

Ang unang uri ng scheme ay maaaring mangyari sa anumang uri ng token, ngunit ang pangalawa ay karaniwang nagta-target ng mas maliliit, hindi gaanong kilalang mga token, na ang mga presyo ay mas madaling pataasin.

Read More: Isang Gabay ng Tagapayo sa Altcoin Investing

Ang ONE palatandaan ng pump-and-dump scheme ay ang kopya-at-paste na mga mensahe ng mga grupo ng mga poster ng social-media at discussion-group na may magkatulad na mga screen name, na kadalasang mawawala sa culmination ng kanilang scheme na hindi nila nakikilala.

"Ang mas nakikita ko, lalo na sa mga tao sa ibang bansa, ay gagawin nila ang kanilang sarili (ipapakita ang kanilang pagkakakilanlan), sasabihin, 'Narito ang aking mga kredensyal, at narito ang ginagawa ko,'" sabi ni Carlton.

"Pagkatapos ay gumawa sila ng isang malaking pagtaas at hindi kailanman ilagay ang pagkatubig na iyon sa kanilang token," sabi niya. "Kaya sila ay makalikom ng $1 milyon, ngunit humawak sa $800,000 o $900,000 nito at sipain lang ang lata. Umaasa sila sa hindi kapani-paniwalang kakulangan sa atensyon ng mga tao sa lugar na ito na naghahanap ng isang araw na buy-back return - ang mga inaasahan ay hindi kapani-paniwalang maikli."

Ang ONE palatandaan ng ganitong uri ng pamamaraan ay ang mga may kasalanan ay makikipag-ugnayan sa mga channel na pinupuno ng mga mahilig sa digital asset, tulad ng mga channel sa Discord messaging app, na naghahanap ng kanilang mga marka.

Sinabi ni Carlton na marami pa ring marka habang sinusubukan ng mga tao na turuan ang kanilang sarili tungkol sa merkado ng mga digital na asset, at nililinaw nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga paunang tanong.

Ang proseso

Ang bawat Crypto pump-and-dump scheme ay sumusunod sa parehong pangunahing template, sabi ni Carlton.

"Ang paraan ng kanilang pagtatrabaho ay gumagawa sila ng isang token, at gusto nilang kunin ito hangga't kaya nila, kaya pumunta sila sa social media at pinag-uusapan ang mga bagay na ginagawa nila, nagbabahagi sila ng mga meme at nadala ang mga tao sa kanilang channel," sabi ni Carlton. "Inilista muna nila ang ilang lugar tulad ng CoinGecko, pagkatapos ay ang CoinMarketCap, at ang bawat listahan ay nagpapalawak sa kanila sa mas malawak na madla."

Kapag maraming may hawak, maaaring magsimulang mag-advertise ang scam sa mga bus at billboard, sabi ni Carlton, o gumamit ng mga influencer para i-promote ang kanilang token.

Ang susunod na hakbang ay ang lumitaw sa ONE o higit pa sa mga malalaking palitan tulad ng Coinbase o Binance, na nagbubukas ng token sa napakalawak na madla.

Hindi tulad ng kaso sa maraming anyo ng pandaraya sa pananalapi, ang ideya ay T upang i-target ang isang partikular na grupo ng mga tao, ngunit upang lubid sa pinakamaraming posible.

Mga pangunahing tagapagpahiwatig

Tulad ng napag-usapan na natin, ang mga hindi kilalang tagapagtatag ay karaniwang isang pulang bandila para sa ilang uri ng ipinagbabawal na aktibidad o pandaraya, bagama't ang ilang mga salarin ay tinatalikuran na ngayon ang hindi pagkakilala.

"Ito ay isang tagapagpahiwatig pa rin, dahil kung ang isang tao T magsasabi sa iyo kung sino sila, ginagawa nila ito para sa isang dahilan," sabi ni Carlton. "Ninety-nine times out of 100, hindi ito dahil malakas ang paniniwala nila sa anonymity, ito ay dahil gusto nilang itago ang kanilang sarili mula sa pananagutan."

Kung may nagpahayag ng kanyang pagkakakilanlan, iminumungkahi ni Carlton na saliksikin ng mga tagapayo at mamumuhunan ang taong iyon. Kasama rito ang paghahanap ng personal na impormasyon pati na rin ang pag-unawa sa token na ibinibigay ng tao.

"Tulad ng anumang bagay sa pananalapi, kung ito ay napakaganda upang maging totoo, ito ay madalas," sabi ni Carlton. "Gusto kong maghanap ng isang partikular na bagay - ano nga ba ang utility ng proyektong ito, natutugunan ba nila ang kanilang mga layunin, at ginagamit ba nila ang kanilang komunidad upang magbahagi ng wasto at kapaki-pakinabang na impormasyon kumpara sa pumping lamang?

“Sa totoo lang, maraming makukuha mula sa unang ilang oras ng trading ng isang token, kadalasan ang isang scam ay lalago na parang ito ang pinakamainit na bagay sa exchange, at pagkatapos ang lahat ay nakakalabas nang napakabilis." sabi ni Carlton.

KEEP bukas ang isip

Ngunit ang isang pump-and-dump scheme ay T mangyayari dahil lamang sa isang kilusang masa ay nagpapalaki ng presyo ng isang Cryptocurrency. Sa panahon ng pandemya, ang presyo ng Dogecoin – isang altcoin na naimbento bilang isang parody ng mga digital na asset ngunit mabilis itong pinagtibay bilang isang speculative investment - nakaranas ng biglaan at dramatikong pagtaas nang ang tagapagtatag ng Tesla ELON Musk, na suportado ng mga social-media na komunidad, ay nagpahayag ng suporta para sa token.

"Kung ako ay nasa labas na nagsasabing, 'Bilhin ang aking token, dalhin ito sa buwan,' ako ay nasa problema, at ako ay pinayuhan ng mga abogado na huwag sabihin ang mga bagay na ito," sabi ni Carlton. "Ang mga regulasyon ay sapat na kulay-abo sa paligid ng Crypto na walang nangyari sa Musk, at marami sa mga bumili ng DOGE sa isang sentimos ay kumita ng pera. Ngunit marami sa mga bumili sa 60 cents o 70 cents, at ang ilan sa mga taong iyon ay ang aming mga tiyahin at tiyuhin at kapatid, at sila ay nawalan ng malaking pera."

Naniniwala si Carlton na ang pag-promote ng celebrity ng Crypto sa pangkalahatan ay dapat ituring na isang tanda ng babala.

Ang Crypto investing ay T isang zero-sum game, sabi ni Carlton. Tulad ng ibang mga klase ng asset, T maaaring magkaroon ng mga nanalo na nakakamit ng higit sa average na kita nang walang natatalo, at karamihan sa mga investment scheme ay umaani ng kanilang kita sa pamamagitan ng paggawa ng mga tao na talunan.