Come individuare gli schemi di pump-and-dump Cripto

Le risorse digitali sono una frontiera, quindi non sorprende che attirino la loro quota di fuorilegge.

Quando questa storia viene condivisa sui social media, inevitabilmente una serie di account automatizzati, gestiti da bot, risponderanno, la condivideranno e la ritwitteranno ai loro follower e, così facendo, pubblicizzeranno una serie di progetti. Mentre alcuni di questi progetti saranno sicuramente trasparenti con diverse prospettive di successo, altri saranno frodi o truffe.

Nello sconcertante mondo dicriptovalute, dove sembra che ogni minuto venga lanciato un nuovo prodotto o una nuova strategia, può essere molto difficile distinguere la differenza.

Ma secondo Adam Carlton, CEO diPanda rosa, un token di utilità per un portafoglio digitale progettato in modo complesso, esiste ONE truffa comune che diventa molto facile da riconoscere una volta Imparare i segnali: lo schema pump-and-dump.

Gli schemi

Gli schemi pump-and-dump esistono in tutto l'universo degli investimenti, ha detto Carlton, ma a causa della novità e della popolarità degli asset digitali, sono particolarmente diffusi. Nello schema, i detentori di un asset di basso valore lo promuovono e "lo pubblicizzano" per incoraggiare gli altri ad acquistare e ad aumentarne il prezzo. Quando il prezzo raggiunge un certo punto, gli orchestratori dello schema vendono, prendono i loro profitti e svaniscono prima che il prezzo scenda, con gli investitori successivi che si ritrovano con il cerino in mano.

"Ci sono due tipi che sono i più diffusi in questo momento. ONE è quello in cui gli addetti ai lavori del token lo promuovono e fomentano tutto il clamore mentre, sul retro, lo vendono lentamente", ha detto Carlton. "Gli altri prendono di mira i token e Rally un gruppo di membri di quella comunità di token per acquistarli, il che innesca algoritmi, che innescano bot, che acquistano a loro volta, e chiunque acquisti per ultimo e T venda si ritrova con il cerino in mano".

Il primo tipo di schema può verificarsi con qualsiasi tipo di token, ma il secondo di solito prende di mira token più piccoli e meno noti, i cui prezzi sono più facili da gonfiare.

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ONE segno rivelatore di una strategia di pump-and-dump sono i messaggi copiati e incollati da gruppi di utenti di social media e gruppi di discussione con nomi utente simili, che spesso scompaiono al termine della loro iniziativa, mantenendo intatto il loro anonimato.

"Quello che sto iniziando a vedere di più, soprattutto nelle persone all'estero, è che si doxxano (rivelano la loro identità), dicendo: 'Ecco le mie credenziali, ed ecco cosa sto facendo'", ha detto Carlton.

"Quindi fanno un grosso aumento e non mettono mai quella liquidità nel loro token", ha detto. "Quindi raccolgono 1 milione di $, ma ne tengono 800.000 o 900.000 e rimandano la questione. Stanno facendo affidamento sull'incredibile deficit di attenzione delle persone in questo spazio che cercano rendimenti di riacquisto in un giorno: le aspettative sono incredibilmente basse".

ONE segnale rivelatore di questo tipo di schema è che gli autori interagiscono nei canali frequentati da appassionati di risorse digitali, come i canali dell'app di messaggistica Discord, alla ricerca delle loro vittime.

Carlton ha affermato che ci sono ancora molti ostacoli mentre le persone cercano di informarsi sul mercato delle risorse digitali e si spiegano ponendo domande elementari.

Il processo

Carlton ha affermato che ogni schema di pump-and-dump Cripto segue lo stesso modello di base.

"Il modo in cui lavorano è che creano un token e vogliono portarlo il più in alto possibile, quindi vanno sui social media e parlano delle cose che stanno facendo, condividono meme e portano le persone sul loro canale", ha detto Carlton. "Prima elencano un posto come CoinGecko, poi CoinMarketCap, e ogni quotazione li espande a un pubblico più ampio".

Quando i possessori sono molti, la truffa potrebbe iniziare a fare pubblicità sugli autobus e sui cartelloni pubblicitari, ha affermato Carlton, o utilizzare influencer per promuovere il proprio token.

Il passo successivo è apparire su ONE o più grandi exchange come Base monetariao Binance, rendendo il token accessibile a un pubblico estremamente vasto.

A differenza di quanto avviene in molte forme di frode finanziaria, l'idea T è quella di colpire un gruppo specifico di persone, ma di coinvolgerne il maggior numero possibile.

Indicatori chiave

Come abbiamo già discusso, i fondatori anonimi sono solitamente un campanello d’allarme per qualche forma di attività illecita o frode, anche se alcuni autori stanno ora abbandonando l’anonimato.

"È comunque un indicatore, perché se qualcuno T ti dice chi è, lo fa per un motivo", ha detto Carlton. "Novantanove volte su cento, non è perché crede fermamente nell'anonimato, ma perché vuole nascondersi dalle responsabilità".

Se qualcuno ha rivelato la sua identità, Carlton suggerisce che consulenti e investitori facciano ricerche su quella persona. Ciò include la ricerca di informazioni personali e la comprensione del token che la persona sta emettendo.

"Come per qualsiasi cosa finanziaria, se sembra troppo bello per essere vero, spesso lo è", ha detto Carlton. "Mi piace cercare qualcosa di specifico: qual è esattamente l'utilità di questo progetto, stanno raggiungendo i loro obiettivi e stanno usando la loro comunità per condividere informazioni valide e utili anziché limitarsi a pompare?

"Onestamente, si può ricavare molto dalle prime ore di trading di un token, spesso una truffa cresce come se fosse la cosa più in voga in borsa, e poi tutti se ne vanno molto rapidamente", ha detto Carlton.

KEEP una mente aperta

Ma uno schema pump-and-dump T avviene solo perché un movimento di massa sta gonfiando il prezzo di una Criptovaluta. Durante la pandemia, il prezzo di Dogecoin - UN altcoin inventato come parodia delle risorse digitali ma rapidamente adottato come investimento speculativo, ha vissuto un'ascesa improvvisa e drammatica quando il fondatore di Tesla, ELON Musk, supportato dalle comunità dei social media, ha espresso il suo sostegno al token.

"Se fossi lì fuori a dire 'Compra il mio token, portalo sulla luna', sarei nei guai, e gli avvocati mi hanno consigliato di non dire queste cose", ha detto Carlton. "Le normative sono abbastanza grigie intorno Cripto che a Musk non è successo niente, e molti di quelli che hanno acquistato DOGE a un centesimo hanno fatto soldi. Ma c'erano molti di quelli che hanno acquistato a 60 centesimi o 70 centesimi, e alcune di quelle persone erano i nostri zii e zie e fratelli e sorelle, e hanno finito per perdere un sacco di soldi".

Carlton ritiene che la promozione delle Cripto da parte delle celebrità debba essere generalmente considerata un segnale di avvertimento.

Gli investimenti in Cripto T sono un gioco a somma zero, ha affermato Carlton. Proprio come in altre classi di attività, T possono esserci vincitori che ottengono rendimenti superiori alla media senza perdenti, e la maggior parte degli imbroglioni di investimento raccolgono i loro profitti rendendo le persone perdenti.