Como identificar esquemas de pump-and-dump de Cripto

Os ativos digitais são uma fronteira, então não é surpresa que eles atraiam sua parcela de criminosos.

Quando essa história é compartilhada nas mídias sociais, inevitavelmente uma série de contas automatizadas, administradas por bots, responderão, compartilharão e retuitarão para seus seguidores e, ao fazer isso, anunciarão uma série de projetos. Enquanto alguns desses projetos certamente serão honestos com perspectivas variadas de sucesso, outros serão fraudes ou golpes.

No mundo desconcertante decriptomoedas, onde parece que um novo produto ou estratégia é lançado a cada minuto, pode ser muito difícil perceber a diferença.

Mas de acordo com Adam Carlton, CEO daPanda Rosa, um token de utilidade para uma carteira digital com design complexo, há um golpe comum que se torna muito fácil de reconhecer quando Aprenda os sinais: o esquema pump-and-dump.

Os esquemas

Esquemas de pump-and-dump existem em todo o universo de investimentos, disse Carlton, mas, devido à novidade e popularidade dos ativos digitais, eles são especialmente prevalentes. No esquema, os detentores de um ativo de baixo valor promovem e “falam bem” para encorajar outros a comprar e aumentar seu preço. Quando o preço atinge um certo ponto, os orquestradores do esquema vendem, pegam seus lucros e desaparecem antes que o preço caia, com os investidores posteriores ficando com a grana.

“Existem dois tipos que são os mais prevalentes agora. Um é onde os insiders do token estão promovendo-o e agitando todo o hype enquanto, no fundo, eles estão vendendo-o lentamente”, disse Carlton. “Os outros visam tokens e Rally um grupo de membros da comunidade desse token para comprar, o que aciona algoritmos, que acionam bots, que compram também, e quem compra por último e T vende fica segurando a bolsa.”

O primeiro tipo de esquema pode acontecer com qualquer tipo de token, mas o segundo geralmente tem como alvo tokens menores e menos conhecidos, cujos preços são mais fáceis de aumentar.

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Um sinal revelador de um esquema de "pump and dump" são mensagens copiadas e coladas por grupos de mídia social e usuários de grupos de discussão com nomes de tela semelhantes, que muitas vezes desaparecem no final do esquema com seu anonimato intacto.

“O que estou começando a ver mais, especialmente em pessoas no exterior, é que elas se doxxam (revelam sua identidade), dizem: ‘Aqui estão minhas credenciais e aqui está o que estou fazendo’”, disse Carlton.

“Então eles fazem um grande aumento e nunca colocam essa liquidez em seu token”, ele disse. “Então eles levantam US$ 1 milhão, mas seguram US$ 800.000 ou US$ 900.000 e simplesmente adiam a decisão. Eles estão contando com o incrível déficit de atenção das pessoas neste espaço que estão procurando por retornos de recompra de um dia – as expectativas são incrivelmente curtas.”

Um sinal revelador desse tipo de esquema é que os criminosos interagem em canais frequentados por entusiastas de ativos digitais, como canais no aplicativo de mensagens Discord, em busca de seus alvos.

Carlton disse que ainda há muitas marcas, pois as pessoas tentam se educar sobre o mercado de ativos digitais e se deixam claras fazendo perguntas rudimentares.

O processo

Todo esquema de pump-and-dump de Cripto segue o mesmo modelo básico, disse Carlton.

“A maneira como eles trabalham é que eles criam um token, e eles querem levá-lo o mais alto que podem, então eles vão para as mídias sociais e falam sobre as coisas que estão fazendo, eles compartilham memes e trazem pessoas para seus canais”, disse Carlton. “Eles primeiro listam algum lugar como CoinGecko, depois CoinMarketCap, e cada listagem os expande para um público mais amplo.”

Quando há muitos detentores, o golpe pode começar a anunciar em ônibus e outdoors, disse Carlton, ou usar influenciadores para promover seu token.

O próximo passo é aparecer em uma ou mais das grandes bolsas como Coinbaseou Binance, abrindo o token para um público extremamente amplo.

Diferentemente do que acontece em muitas formas de fraude financeira, a ideia T é atingir um grupo específico de pessoas, mas sim atrair o maior número possível.

Indicadores-chave

Como já discutimos, fundadores anônimos geralmente são um sinal de alerta para alguma forma de atividade ilícita ou fraude, embora alguns perpetradores estejam agora abandonando o anonimato.

“Ainda é um indicador, porque se alguém T lhe diz quem é, está fazendo isso por um motivo”, disse Carlton. “Noventa e nove vezes em 100, não é porque eles têm uma forte crença no anonimato, é porque querem se esconder da responsabilidade.”

Se alguém revelou sua identidade, Carlton sugere que consultores e investidores pesquisem essa pessoa. Isso inclui procurar informações pessoais, bem como entender o token que a pessoa está emitindo.

“Como com qualquer coisa financeira, se parece bom demais para ser verdade, geralmente é”, disse Carlton. “Gosto de procurar algo específico – qual é exatamente a utilidade deste projeto, eles estão atingindo seus objetivos e estão usando sua comunidade para compartilhar informações válidas e úteis em vez de apenas bombear?

“Honestamente, muito pode ser aprendido nas primeiras horas de negociação de um token, muitas vezes um golpe cresce como se fosse a coisa mais quente na bolsa, e então todo mundo sai muito rápido.” Carlton disse.

KEEP a mente aberta

Mas um esquema de pump-and-dump T acontece só porque um movimento de massa está inflando o preço de uma Criptomoeda. Durante a pandemia, o preço de Dogecoin - um altcoin que foi inventado como uma paródia de ativos digitais, mas que foi rapidamente adotado como um investimento especulativo – experimentou um aumento repentino e dramático quando o fundador da Tesla, ELON Musk, apoiado por comunidades de mídia social, expressou apoio ao token.

“Se eu estivesse por aí dizendo, 'Compre meu token, leve-o para a lua', eu estaria em apuros, e fui aconselhado por advogados a não dizer essas coisas”, disse Carlton. “As regulamentações são cinzentas o suficiente em torno da Cripto para que nada tenha acontecido com Musk, e muitos dos que compraram DOGE por um centavo ganharam dinheiro. Mas havia muitos que compraram a 60 ou 70 centavos, e algumas dessas pessoas eram nossos tios, tias, irmãos e irmãs, e eles acabaram perdendo muito dinheiro.”

Carlton acredita que a promoção de Cripto por celebridades deve ser considerada um sinal de alerta.

O investimento em Cripto T é um jogo de soma zero, disse Carlton. Assim como em outras classes de ativos, T pode haver vencedores alcançando retornos acima da média sem perdedores, e a maioria dos esquemas de investimento colhe seus lucros tornando as pessoas perdedoras.