Comment repérer les systèmes de « pump-and-dump » de Crypto

Les actifs numériques constituent une frontière, et il n’est donc pas surprenant qu’ils attirent leur lot de hors-la-loi.

Lorsque cette histoire est partagée sur les réseaux sociaux, inévitablement, une série de comptes automatisés, gérés par des robots, y répondront, la partageront et la retweeteront auprès de leurs abonnés, faisant ainsi la promotion de plusieurs projets. Si certains de ces projets seront sans aucun doute honnêtes et auront des chances de succès variables, d'autres relèveront de la fraude ou de l'escroquerie.

Dans le monde déroutant decrypto-monnaies, où il semble qu'un nouveau produit ou une nouvelle stratégie soit lancé chaque minute, il peut être très difficile de faire la différence.

Mais selon Adam Carlton, PDG dePanda rose, un jeton utilitaire pour un portefeuille numérique au design complexe, il existe une arnaque courante qui devient très facile à reconnaître une fois que nous en Guides les signes : le système de pompage et de vidage.

Les schémas

Les systèmes de « pump-and-dump » existent dans tout l'univers de l'investissement, a expliqué Carlton, mais en raison de la nouveauté et de la popularité des actifs numériques, ils sont particulièrement répandus. Dans ce système, les détenteurs d'un actif de faible valeur en font la promotion et en font la promotion pour inciter les autres à acheter et à en augmenter le prix. Lorsque le prix atteint un certain niveau, les orchestrateurs vendent, empochent leurs bénéfices et disparaissent avant que le prix ne baisse, laissant les investisseurs ultérieurs sans le sou.

« Il existe deux types de tokens les plus répandus actuellement. Le ONE est celui où les initiés en font la promotion et attisent le buzz, tandis qu'à l'inverse, ils les vendent lentement », explique Carlton. « Les autres ciblent les tokens et Rally une partie de la communauté pour les acheter, ce qui déclenche des algorithmes, puis des robots, qui achètent également, et le dernier acheteur qui ne vend T se retrouve avec les mains vides. »

Le premier type de système peut se produire avec n’importe quel type de jeton, mais le second cible généralement des jetons plus petits et moins connus, dont les prix sont plus faciles à augmenter.

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Un signe révélateur d’une opération de type « pump-and-dump » est la copie-collée de messages par des groupes de personnes sur les réseaux sociaux et dans les groupes de discussion portant des noms d’écran similaires, qui disparaissent souvent au terme de leur opération, tout en préservant leur anonymat.

« Ce que je commence à voir de plus en plus, en particulier chez les personnes à l’étranger, c’est qu’elles se doxxent (révélent leur identité) et disent : « Voici mes références et voici ce que je fais » », a déclaré Carlton.

« Ils effectuent ensuite une levée de fonds importante sans jamais investir ces liquidités dans leur jeton », a-t-il expliqué. « Ils lèvent donc 1 million de dollars, mais en conservent 800 000 ou 900 000 dollars et repoussent l'échéance. Ils misent sur l'incroyable déficit d'attention des acteurs du secteur, qui recherchent des rendements de rachat immédiats ; les attentes sont incroyablement courtes. »

Un signe révélateur de ce type de stratagème est que les auteurs interagissent dans des canaux peuplés d’amateurs d’actifs numériques, comme les canaux de l’application de messagerie Discord, à la recherche de leurs marques.

Carlton a déclaré qu'il y a encore beaucoup de marques alors que les gens essaient de s'informer sur le marché des actifs numériques et qu'ils s'expriment clairement en posant des questions rudimentaires.

Le processus

Chaque système de pompage et de vidage de Crypto suit le même modèle de base, a déclaré Carlton.

« Leur méthode de travail consiste à créer un jeton et à le faire connaître au plus grand nombre. Ils se rendent donc sur les réseaux sociaux pour parler de leurs activités, partager des mèmes et attirer du monde sur leur chaîne », explique Carlton. « Ils commencent par référencer leur activité sur des plateformes comme CoinGecko, puis CoinMarketCap, et chaque référencement leur permet de toucher un public plus large. »

Lorsqu'il y a beaucoup de détenteurs, l'escroquerie peut commencer à faire de la publicité dans les bus et sur les panneaux d'affichage, a déclaré Carlton, ou à utiliser des influenceurs pour promouvoir leur jeton.

L'étape suivante consiste à apparaître sur une ou plusieurs des grandes bourses comme Coinbaseou Binance, ouvrant le jeton à un public extrêmement large.

Contrairement à de nombreuses formes de fraude financière, l’idée n’est T de cibler un groupe spécifique de personnes, mais d’en attirer le plus grand nombre possible.

Indicateurs clés

Comme nous l’avons déjà évoqué, les fondateurs anonymes sont généralement un signal d’alarme pour une forme d’activité illicite ou de fraude, bien que certains auteurs abandonnent désormais l’anonymat.

« C'est toujours un indicateur, car si quelqu'un T de révéler son identité, c'est qu'il le fait pour une raison précise », a déclaré Carlton. « Quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, ce n'est pas par conviction profonde en l'anonymat, mais parce qu'il veut se soustraire à toute responsabilité. »

Si une personne a révélé son identité, Carlton suggère aux conseillers et aux investisseurs de faire des recherches sur cette personne. Cela implique de vérifier ses informations personnelles et de comprendre le jeton qu'elle émet.

« Comme pour tout ce qui touche à la finance, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas », a déclaré Carlton. « J'aime chercher des éléments précis : quelle est l'utilité exacte du projet ? Atteint-il ses objectifs ? Utilise-t-il sa communauté pour partager des informations pertinentes et utiles, plutôt que de simplement pomper ? »

« Honnêtement, on peut en apprendre beaucoup dès les premières heures de trading d'un jeton. Souvent, une arnaque se développe comme si c'était la chose la plus en vogue sur la bourse, et ensuite tout le monde s'en va très vite », a déclaré Carlton.

KEEP l'esprit ouvert

Mais un système de « pump-and-dump » ne se produit T simplement parce qu'un mouvement de masse gonfle le prix d'une Cryptomonnaie. Pendant la pandémie, le prix de Dogecoin - un altcoin qui a été inventé comme une parodie d'actifs numériques mais qui a été rapidement adopté comme un investissement spéculatif - a connu une hausse soudaine et spectaculaire lorsque le fondateur de Tesla, ELON Musk, soutenu par les communautés des médias sociaux, a exprimé son soutien au jeton.

« Si je disais : "Achetez mon jeton et emmenez-le sur la Lune", j'aurais des ennuis, et des avocats m'ont conseillé de ne pas tenir de tels propos », a déclaré Carlton. « La réglementation autour des Crypto est suffisamment floue pour que Musk n'ait rien à craindre, et beaucoup de ceux qui ont acheté du DOGE à un centime ont gagné de l'argent. Mais beaucoup ont acheté à 60 ou 70 centimes, et parmi eux, il y avait nos tantes, nos oncles, nos frères et sœurs, et ils ont fini par perdre beaucoup d'argent. »

Carlton estime que la promotion des Crypto par les célébrités doit généralement être considérée comme un signe d’avertissement.

L'investissement en Crypto n'est T un jeu à somme nulle, a déclaré Carlton. Comme dans d'autres classes d'actifs, il T peut y avoir de gagnants réalisant des rendements supérieurs à la moyenne sans perdre, et la plupart des escrocs engrangent leurs profits en faisant perdre des gens.