Bitcoin en los muelles: 7 casos judiciales Cripto

Bitcoin vuelve a ser noticia esta semana, pero por las razones equivocadas. Ayer se supo que dos operadores de la plataforma de intercambio de Bitcoin Coin.mx estaban siendo... acusado por fiscales estadounidensespor trabajar sin licencia de transmisión de dinero.

Esta no es de ninguna manera la primera vez que personajes asociados a Bitcoin tienen problemas con la ley: el espacio ciertamente ha sido testigo de más que su cuota justa de estafas, hackeos y engaños.

Con esto en mente, hagamos un viaje al pasado y recordemos algunos de los casos judiciales más destacados relacionados con Bitcoin.

1. Charlie Shrem: el «primer» delincuente de Bitcoin

En agosto de 2014, el empresario de Bitcoin Charlie Shrem se declaró culpable de complicidad en el funcionamiento de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

El ex director ejecutivo de la plataforma de intercambio de Bitcoin BitInstant violó sus obligaciones contra el lavado de dinero en sus tratos con Robert Faiella, quien suministró un millón de dólares en moneda digital a personas que compraban drogas en la ahora extinta plataforma. Ruta de la Sedamercado.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Shrem aceptó entregar 950.000 dólares al gobierno de Estados Unidos.

Habiendo sidosentenciadoEn diciembre del año pasado, Shrem se encuentra actualmente cumpliendo una condena de dos años de prisión en el Campo de Prisiones Federal de Lewisburg, una prisión de mínima seguridad en Pensilvania.

2. Ross Ulbricht: cadena perpetua

Quizás una de las caras más conocidas en el espacio de Bitcoin , Ross Ulbrichtera sentenciadoEn mayo fue condenado a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional, por operar Silk Road.

Ulbricht fuedeclarado culpablepor todos los cargos, incluyendo tráfico de narcóticos, tráfico en Internet, conspiración para cometer lavado de dinero y piratería informática, el primer día de deliberaciones del jurado en febrero de este año.

La sentencia,considerado duro Para algunos, causó WAVES en todo el mundo y se percibe como el caso de referencia que sentará precedentes en casos de delitos en línea y Privacidad.

3. Carl Mark Force IV y Shaun Bridges: saga Silk Road

Dictada por la jueza de distrito estadounidense Katherine Forrest en Nueva York, la sentencia de cadena perpetua de Ulbricht puso fin a una saga de un año y medio que vio surgir variossubastas de Bitcoin así como la sorpresiva acusación dedos ex agentes federalesinvolucrado en la investigación de Silk Road con sede en Baltimore.

En ungiro de los EventosDigno de una película taquillera de Hollywood, Carl Mark Force IV, exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), admitió haber robado más de 700.000 dólares en Bitcoin mientras trabajaba en la investigación. Force, el principal agente encubierto que se comunicó con Ulbricht, afirmó haber usado identidades falsas en línea para robar Bitcoin tanto del gobierno estadounidense como de los investigados.

El agente especial del Servicio Secret de Estados Unidos, Shaun Bridges, también es...se espera que se declare culpablepor cargos de lavado de dinero y fraude electrónico durante el tiempo que investigó el bazar de drogas en línea.Documentos judicialesEn marzo, indicó que Bridges había desviado 800.000 dólares en moneda digital a sus cuentas bancarias personales sin recibir autorización previa de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

4. Mark Karpeles: el CEO caído en desgracia

El deshonrado director ejecutivo de la ahora desaparecida plataforma de intercambio de Bitcoin Mt Gox quedó bajo... escrutinio después de que el exchange se declarara en quiebra tras la pérdida de aproximadamente 850.000 BTC (más de 450 millones de dólares en ese momento) en febrero del año pasado.

Karpelesse declaró en quiebra en Japónese mes yen los Estados Unidosen marzo.

En abril de 2014, el exdirector ejecutivo fue citado por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, Karpeles...se negó a comparecer para testificar.

De acuerdo a algunos informes de los mediosKarpeles fue presuntamente declarado culpable de fraude cuando fue juzgado en ausencia en su Francia natal en 2010. Fue sentenciado a un año de prisión, pero aún no ha cumplido su condena.

El director general también fueimplicadoEn el juicio de Silk Road, después de que Ulbricht afirmara que Karpeles era "Dread Pirate Roberts", el seudónimo usado por el cerebro del mercado. Karpeles negó públicamente las acusaciones.

5. Jed McCaleb: una batalla legal

Jed McCaleb se encuentra actualmenteinvolucrado en una batalla legalmás de un millón de dólares en fondos en disputa.

En esencia, la batalla ha visto a Ripple Labs, su fundador y ex empleado McCaleb y la Stellar Development Foundation (el empleador actual de McCaleb) pelearse por $1,038,172 que actualmente están en poder de la plataforma de intercambio de moneda digital Bitstamp.

Tanto Ripple como Stellar han expresado su Opinión sobre si el tribunal debería conceder la Request de Bitstamp de ser liberado del caso judicial, después de que el intercambio presentara unadenuncia por interpleader el 1 de abril, donde solicitó permiso al tribunal para transferir los fondos a Stellar.

El argumento presentado por Bitstamp es que no pudo determinar si Ripple Labs o el acusado, Jacob Stephenson (primo de McCaleb) era el legítimo propietario de los fondos en disputa.

Se cree que Stephenson vendió XRP , la moneda nativa de la red Ripple, a Ripple a través de una venta en Bitstamp, una acción que, según Ripple, se realizó en nombre de McCaleb en violación de un acuerdo de conciliación.

6. Mineros de GAW: cargos por incumplimiento de contrato

GAW Miners enfrenta cargos por falta de pago e incumplimiento de contrato luego depresentaciónde una demanda presentada por la Mississippi Power Company (MPC).

La empresa solicita el reembolso de aproximadamente 224.000 dólares por servicios, así como casi 50.000 dólares en costos de instalación.

Además, MPC busca recaudar $73,493.48 adicionales por cargos por incumplimiento de contrato.

Un par de meses después de la presentación de la demanda, MPCsolicitadouna sentencia en rebeldía a su favor contra GAW, citando la falta de respuesta de la empresa.

7. Bryan Micon: evita la prisión

Habiendo evitado una sentencia máxima de 10 años de prisión, Bryan Micon, quien dirigía elahora extintoSitio de póker de Bitcoin Seals with Clubs, suplicado culpable por un cargo de operar un sitio de juegos de azar sin licencia en el estado de Nevada.

Micon tendrá que pagaruna multa de 25.000 dólaresy cumplir un período de prueba, cuya duración aún está por determinar.

Además, el ex operador tendrá que entregar la propiedad confiscada durante un allanamiento realizado en su domicilio; incluidos 900 dólares en efectivo, alrededor de 3 BTC y equipos electrónicos.

Imagen del juezvía Shutterstock.