Bitcoin sa Docks: 7 Crypto Court Cases

Bumalik muli sa mga headline ang Bitcoin ngayong linggo, ngunit sa lahat ng maling dahilan. Ito ay lumabas kahapon na ang dalawang operator ng Bitcoin exchange Coin.mx ay sinisingil ng mga tagausig ng US para sa pagtatrabaho nang walang lisensya sa pagpapadala ng pera.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ang mga character na nauugnay sa Bitcoin ay nakipag-ugnay sa batas - tiyak na nasaksihan ng espasyo ang higit pa sa patas na bahagi nito sa mga scam, hack at panlilinlang.

Sa pag-iisip na ito, maglakbay tayo sa memory lane at paalalahanan ang ating sarili ng ilan sa mga mas mataas na profile na kaso ng korte na nauugnay sa bitcoin.

1. Charlie Shrem: 'unang' felon ng bitcoin

Noong Agosto 2014, umamin ang negosyanteng Bitcoin na si Charlie Shrem na nagkasala sa pagtulong at pag-abet sa pagpapatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera.

Ang dating CEO ng Bitcoin exchange na BitInstant ay lumabag sa mga tungkulin sa anti-money laundering sa kanyang pakikitungo kay Robert Faiella, na nag-supply ng $1m sa digital currency sa mga taong bumibili ng mga gamot sa wala na ngayon. Daang Silk palengke.

Bilang bahagi ng kanyang pakiusap, sumang-ayon si Shrem na i-forfeit ang $950,000 sa gobyerno ng US.

Naging nasentensiyahan noong Disyembre noong nakaraang taon, kasalukuyang nagsisilbi si Shrem ng dalawang taong pagkakakulong sa Lewisburg Federal Prison Camp, isang minimum na bilangguan sa seguridad sa Pennsylvania.

2. Ross Ulbricht: buhay sa bilangguan

Marahil ONE sa mga pinakapamilyar na mukha sa espasyo ng Bitcoin , Ross Ulbricht ay nasentensiyahan noong Mayo sa habambuhay na pagkakakulong, nang walang karapatang mag-parole, para sa pagpapatakbo ng Silk Road.

Ulbricht noon napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso – kabilang ang trafficking ng narcotics, trafficking sa Internet, pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering, at computer hacking – sa unang araw ng mga deliberasyon ng hurado noong Pebrero ngayong taon.

Ang pasya, itinuturing na malupit ng ilan, nagpadala ng mga shock WAVES sa buong mundo at kinikilala bilang ang benchmark na kaso na magtatakda ng mga precedent sa mga kaso sa online na krimen at Privacy.

3. Carl Mark Force IV at Shaun Bridges: Silk Road saga

Ibinaba ni US District Judge Katherine Forrest sa New York, ang habambuhay na sentensiya ni Ulbricht ay nagtapos sa isang taon at kalahating mahabang alamat na nakita ang paglitaw ng iba't ibang mga auction ng Bitcoin pati na rin ang sorpresang akusasyon ng dalawang dating ahente ng pederal kasangkot sa pagsisiyasat sa Silk Road na nakabase sa Baltimore.

Sa isang twist ng mga Eventskarapat-dapat sa isang blockbuster sa Hollywood, si Carl Mark Force IV, isang dating ahente ng Drug Enforcement Administration (DEA) na inamin na nagnakaw ng mahigit $700,000 na halaga ng Bitcoin habang nagtatrabaho sa imbestigasyon. Sinabi ni Force, ang nangungunang undercover agent, na nakipag-ugnayan kay Ulbricht, na gumamit siya ng mga pekeng online na persona upang magnakaw ng Bitcoin mula sa parehong gobyerno ng US at sa mga iniimbestigahang partido.

Ang espesyal na ahente ng US Secret Service na si Shaun Bridges ay dininaasahang maghahabol ng kasalanan sa mga kaso ng money laundering at wire fraud sa panahon ng kanyang pagsisiyasat sa online drugs bazaar. Mga dokumento ng korte noong Marso ipinahiwatig na inilihis ni Bridges ang $800,000 sa digital currency sa kanyang mga personal na bank account nang hindi nakakatanggap ng paunang awtorisasyon mula sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas.

4. Mark Karpeles: ang disgrasyadong CEO

Ang disgrasyadong CEO ng wala na ngayong Bitcoin exchange na Mt Gox ay sumailalim pagsisiyasat pagkatapos ng palitan na isinampa para sa bangkarota kasunod ng pagkawala ng humigit-kumulang 850,000 BTC (higit sa $450m noong panahong iyon) noong Pebrero noong nakaraang taon.

Karpeles nagsampa ng bangkarota sa Japan buwan na iyon at sa Estados Unidos noong Marso.

Noong Abril 2014, ang dating CEO ay na-subpoena ng United States Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network. Gayunpaman, si Karpeles tumangging magpakita upang tumestigo.

Ayon sa ilang ulat ng media, si Karpeles ay napatunayang nagkasala ng pandaraya nang siya ay litisin sa absentia sa kanyang katutubong France noong 2010. Siya ay nasentensiyahan ng isang taon sa bilangguan ngunit hindi pa nagsisilbi sa kanyang sentensiya.

Pati ang CEO isinasangkot sa pagsubok sa Silk Road, pagkatapos i-claim ni Ulbricht na si Karpeles ay "Dread Pirate Roberts" - ang pseudonym na ginamit ng utak ng marketplace. Tinanggihan ni Karpeles ang mga pahayag sa publiko.

5. Jed McCaleb: isang legal na labanan

Si Jed McCaleb ay kasalukuyang sangkot sa isang legal na labanan mahigit $1m sa pinagtatalunang pondo.

Sa esensya, nakita ng labanan ang Ripple Labs, ang tagapagtatag at dating empleyado nito na si McCaleb at ang Stellar Development Foundation – ang kasalukuyang employer ni McCaleb – na lumaban sa $1,038,172 na kasalukuyang hawak ng digital currency exchange na Bitstamp.

Parehong sina Ripple at Stellar ay nagpahayag ng kanilang Opinyon sa kung dapat bang pagbigyan ng korte ang Request ng Bitstamp na ma-discharge mula sa kaso ng korte, pagkatapos maghain ng exchange ngreklamo para sa interpleader noong ika-1 ng Abril, kung saan humiling ito ng pahintulot mula sa korte na ilipat ang mga pondo sa Stellar.

Ang argumento na iniharap ng Bitstamp ay hindi nito matukoy kung ang Ripple Labs o ang nasasakdal, si Jacob Stephenson (pinsan ni McCaleb) ang may karapatang may-ari ng mga pondong pinagtatalunan.

Ito ay pinaniniwalaan na ibinenta ni Stephenson ang XRP – ang katutubong pera ng Ripple network – sa Ripple sa pamamagitan ng pagbebenta sa Bitstamp, isang aksyon na, ayon kay Ripple, ay ginawa sa ngalan ni McCaleb bilang paglabag sa isang kasunduan sa pag-areglo.

6. GAW Miners: paglabag sa mga singil sa kontrata

Ang GAW Miners ay nahaharap sa hindi pagbabayad at paglabag sa mga singil sa kontrata kasunod ng paghahain ng isang suit ng Mississippi Power Company (MPC).

Ang kumpanya ay humihiling ng pagbabayad ng humigit-kumulang $224,000 para sa mga serbisyo pati na rin ang halos $50,000 sa mga gastos sa pag-install.

Bukod pa rito, naghahanap ang MPC na mangolekta ng karagdagang $73,493.48 para sa paglabag sa mga singil sa kontrata.

Ilang buwan pagkatapos maisumite ang pag-file, ang MPC hiniling isang default na paghatol sa pabor nito laban sa GAW, na binabanggit ang hindi pagtugon ng kompanya.

7. Bryan Micon: umiiwas sa kulungan

Ang pagkakaroon ng pag-iwas sa isang maximum na sentensiya ng 10 taon sa bilangguan, Bryan Micon, na tumakbo sa ngayon-wala naBitcoin poker site Seals with Clubs, nakiusap nagkasala sa ONE bilang ng pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong site ng pagsusugal sa estado ng Nevada.

Magbabayad si Micon isang $25,000 na multa at maghatid ng termino ng probasyon, ang tagal nito ay hindi pa matukoy.

Karagdagan pa, ang dating operator ay kailangang i-forfeit ang ari-arian na nasamsam sa panahon ng pagsalakay na isinagawa sa kanyang tahanan; kabilang ang $900 cash, humigit-kumulang 3 BTC at mga elektronikong kagamitan.

Hukom na imahe sa pamamagitan ng Shutterstock.