Bitcoin au banc des accusés : 7 affaires judiciaires liées aux Crypto

Le Bitcoin fait à nouveau la une des journaux cette semaine, mais pour de mauvaises raisons. Hier, on a appris que deux opérateurs de la plateforme d'échange de Bitcoin Coin.mx étaient impliqués dans des transactions. inculpé par les procureurs américainspour avoir travaillé sans licence de transfert d'argent.

Ce n’est en aucun cas la première fois que des personnages associés au Bitcoin ont des démêlés avec la justice – l’espace a certainement été témoin de plus que sa juste part d’escroqueries, de piratages et de tromperies.

Dans cet esprit, faisons un voyage dans le temps et rappelons-nous certaines des affaires judiciaires les plus médiatisées liées au Bitcoin.

1. Charlie Shrem : le « premier » criminel du Bitcoin

En août 2014, l'entrepreneur Bitcoin Charlie Shrem a plaidé coupable d'avoir aidé et encouragé l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

L'ancien PDG de la plateforme d'échange de Bitcoin BitInstant a violé les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent dans ses relations avec Robert Faiella, qui a fourni 1 million de dollars en monnaie numérique à des personnes achetant de la drogue sur la plateforme aujourd'hui disparue. Route de la soiemarché.

Dans le cadre de sa demande, Shrem a accepté de verser 950 000 dollars au gouvernement américain.

Ayant étécondamnéEn décembre de l'année dernière, Shrem purge actuellement une peine de deux ans de prison au camp pénitentiaire fédéral de Lewisburg, une prison à sécurité minimale en Pennsylvanie.

2. Ross Ulbricht : la prison à vie

Peut-être ONEun des visages les plus familiers dans l’espace Bitcoin , Ross Ulbrichtétait condamnéen mai, à la prison à vie, sans droit de libération conditionnelle, pour avoir exploité Silk Road.

Ulbricht étaitcoupablesur tous les chefs d’accusation – y compris le trafic de stupéfiants, le trafic sur Internet, le complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et le piratage informatique – lors du premier jour des délibérations du jury en février de cette année.

La décision,considéré comme dur Selon certains, cette affaire a provoqué une WAVES de choc dans le monde entier et est perçue comme l'affaire de référence qui établira des précédents dans les affaires de criminalité en ligne et de Politique de confidentialité.

3. Carl Mark Force IV et Shaun Bridges : la saga Silk Road

Rendue par la juge de district américaine Katherine Forrest à New York, la peine de prison à vie d'Ulbricht a mis fin à une saga d'un an et demi qui a vu l'émergence de diversenchères de Bitcoinainsi que l'inculpation surprise dedeux anciens agents fédérauximpliqué dans l'enquête Silk Road basée à Baltimore.

Dans unretournement de ÉvénementsDigne d'un film à succès hollywoodien, Carl Mark Force IV, ancien agent de la Drug Enforcement Administration (DEA), a avoué avoir volé plus de 700 000 dollars en Bitcoin lors de l'enquête. Force, l'agent infiltré principal, qui a communiqué avec Ulbricht, a déclaré avoir utilisé de fausses identités en ligne pour voler des Bitcoin au gouvernement américain et aux personnes inculpées.

L'agent spécial des services Secret américains Shaun Bridges est égalementdevrait plaider coupableà des accusations de blanchiment d'argent et de fraude électronique alors qu'il enquêtait sur le marché de la drogue en ligne.documents judiciairesEn mars, Bridges a indiqué qu'il avait détourné 800 000 dollars en monnaie numérique vers ses comptes bancaires personnels sans avoir reçu l'autorisation préalable des forces de l'ordre.

4. Mark Karpeles : le PDG en disgrâce

Le PDG en disgrâce de la plateforme d'échange de Bitcoin Mt Gox, aujourd'hui disparue, a été condamné à une peine de prison. examen minutieux après que la bourse a déposé son bilan suite à la perte d'environ 850 000 BTC (plus de 450 millions de dollars à l'époque) en février de l'année dernière.

Karpelèsa déposé le bilan au Japonce mois-là etaux États-Unisen mars.

En avril 2014, l'ancien PDG a été cité à comparaître par le Réseau de lutte contre la criminalité financière du Département du Trésor américain. Cependant, Karpelesa refusé de comparaître pour témoigner.

Selon certains rapports des médiasKarpeles aurait été reconnu coupable de fraude lors de son procès par contumace dans son pays natal, la France, en 2010. Il a été condamné à un an de prison mais n'a pas encore purgé sa peine.

Le PDG était égalementimpliquéLors du procès de Silk Road, après qu'Ulbricht eut affirmé que Karpeles était « Dread Pirate Roberts », pseudonyme utilisé par le cerveau du marché. Karpeles a publiquement nié ces allégations.

5. Jed McCaleb : une bataille juridique

Jed McCaleb est actuellementimpliqué dans une bataille juridiqueplus d'un million de dollars de fonds litigieux.

En substance, la bataille a vu Ripple Labs, son fondateur et ancien employé McCaleb et la Stellar Development Foundation – l'employeur actuel de McCaleb – se battre pour 1 038 172 $ actuellement détenus par la bourse de devises numériques Bitstamp.

Ripple et Stellar ont tous deux exprimé leur Analyses sur la question de savoir si le tribunal devrait accorder la Request de Bitstamp d'être libéré de l'affaire judiciaire, après que la bourse a déposé une plainte.plainte pour interpleader le 1er avril, où elle a demandé au tribunal l'autorisation de transférer les fonds à Stellar.

L'argument avancé par Bitstamp est qu'il n'a pas été en mesure de déterminer si Ripple Labs ou le défendeur, Jacob Stephenson (le cousin de McCaleb) était le propriétaire légitime des fonds en litige.

On pense que Stephenson a vendu le XRP – la monnaie native du réseau Ripple – à Ripple via une vente sur Bitstamp, une action qui, selon Ripple, a été effectuée au nom de McCaleb en violation d'un accord de règlement.

6. Mineurs de GAW : accusations de rupture de contrat

GAW Miners fait face à des accusations de non-paiement et de rupture de contrat suite à ladépôtd'une action en justice intentée par la Mississippi Power Company (MPC).

L'entreprise demande le remboursement d'environ 224 000 $ pour les services ainsi que près de 50 000 $ en frais d'installation.

De plus, MPC cherche à percevoir 73 493,48 $ supplémentaires pour rupture de contrat.

Quelques mois après le dépôt du dossier, MPCdemandéun jugement par défaut en sa faveur contre GAW, citant le manque de réactivité de l'entreprise.

7. Bryan Micon : évite la prison

Ayant évité une peine maximale de 10 ans de prison, Bryan Micon, qui dirigeait leaujourd'hui disparusite de poker Bitcoin Seals with Clubs, a plaidé coupable à un chef d'accusation d'exploitation d'un site de jeu sans licence dans l'État du Nevada.

Micon devra payerune amende de 25 000 $et purger une peine de probation dont la durée reste à déterminer.

De plus, l'ancien opérateur devra confisquer les biens saisis lors d'une perquisition effectuée à son domicile, notamment 900 dollars en espèces, environ 3 BTC et du matériel électronique.

Image du jugevia Shutterstock.