Bitcoin на лаві підсудних: 7 Крипто справ

Цього тижня Bitcoin знову в заголовках газет, але з абсолютно неправильних причин. Вчора стало відомо, що два оператори Bitcoin -біржі Coin.mx працюють звинувачення прокуратури США за роботу без ліцензії на грошові перекази.

Це далеко не перший випадок, коли персонажі, пов’язані з Bitcoin , стикаються із законом – простір, безсумнівно, став свідком не лише справедливої ​​частки шахрайства, хакерства та обману.

Пам’ятаючи про це, давайте згадаємо про деякі з найгучніших судових справ, пов’язаних із біткойнами.

1. Чарлі Шрем: «перший» злочинець біткойна

Ще в серпні 2014 року Bitcoin підприємець Чарлі Шрем визнав себе винним у пособництві та підбурюванні до діяльності неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Колишній генеральний директор Bitcoin біржі BitInstant порушив обов’язки щодо боротьби з відмиванням грошей у своїх відносинах з Робертом Файеллою, який постачав 1 мільйон доларів у цифровій валюті людям, які купували наркотики на вже неіснуючій біржі Шовковий шлях ринок.

У рамках своєї провини Шрем погодився стягнути 950 000 доларів на користь уряду США.

Бувши засуджений У грудні минулого року Шрем зараз відбуває дворічний термін у Lewisburg Federal Prison Camp, в’язниці мінімального режиму в Пенсільванії.

2. Росс Ульбріхт: життя у в'язниці

Мабуть, ONE з найзнайоміших облич у просторі Bitcoin , Росс Ульбріхт був засуджений у травні до довічного ув'язнення без права умовно-дострокового звільнення за операцію Silk Road.

Ульбріхт був визнано винним за всіма звинуваченнями, включаючи торгівлю наркотиками, торгівлю в Інтернеті, змову з метою відмивання грошей і комп’ютерний злом, у перший день засідання присяжних у лютому цього року.

Постанова, вважається жорстким дехто WAVES світ і сприймається як еталонна справа, яка створить прецедент у справах про онлайн-злочинність і Політика конфіденційності.

3. Карл Марк Форс IV і Шон Бріджес: сага Шовкового шляху

Довічне ув'язнення Ульбріхта, винесене окружним суддею США Кетрін Форрест у Нью-Йорку, поклало край півторарічній сазі, яка свідчила про появу різноманітних Bitcoin аукціони а також несподіване звинувачення двоє колишніх федеральних агентів бере участь у розслідуванні Шовкового шляху в Балтіморі.

В а поворот Заходигідний голлівудського блокбастера, Карл Марк Форс IV, колишній агент Управління боротьби з наркотиками (DEA), зізнався у крадіжці Bitcoin на суму понад 700 000 доларів США під час роботи над розслідуванням. Форс, головний агент під прикриттям, який спілкувався з Ульбріхтом, сказав, що той використовував підроблені онлайн-персони, щоб вкрасти Bitcoin як від уряду США, так і від розслідуваних сторін.

Спеціальний агент Secret служби США Шон Бріджес такожочікується визнати себе винним за звинуваченнями у відмиванні грошей і шахрайстві під час розслідування онлайн-ринку наркотиків. Судові документи у березні вказав, що Бріджес перевів 800 000 доларів у цифровій валюті на свої особисті банківські рахунки, не отримавши попереднього дозволу від правоохоронних органів.

4. Марк Карпелес: опальний генеральний директор

Опальний генеральний директор нині неіснуючої біржі Bitcoin Mt Gox потрапив під окупацію перевірка після того, як біржа оголосила про банкрутство після втрати приблизно 850 000 BTC (понад 450 мільйонів доларів на той час) у лютому минулого року.

Карпелес подала заяву про банкрутство в Японії що місяць і в США у березні.

У квітні 2014 року колишнього генерального директора викликали до суду Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США. Проте Карпелес відмовився з'явитися для дачі показань.

Відповідно до деякі повідомлення ЗМІ, Карпелеса нібито визнали винним у шахрайстві, коли його судили заочно у його рідній Франції в 2010 році. Він був засуджений до року ув'язнення, але ще не відбув покарання.

Генеральний директор також був замішаний у судовому процесі у справі Silk Road, після того, як Ульбріхт заявив, що Карпелес був «жахливим піратом Робертсом» — псевдонім, який використовував натхненник ринку. Карпелес публічно спростував ці звинувачення.

5. Джед Маккалеб: судова битва

Джед Маккалеб зараз бере участь у судовій тяжбі понад 1 мільйон доларів спірних коштів.

По суті, у битві відбулася боротьба між Ripple Labs, її засновником і колишнім співробітником McCaleb і Stellar Development Foundation – нинішнім роботодавцем McCaleb – за 1 038 172 доларів США, які зараз знаходяться на біржі цифрових валют Bitstamp.

І Ripple, і Stellar висловили свою Погляди щодо того, чи повинен суд задовольнити Request Bitstamp про звільнення від судової справи після того, як біржа подаласкарга для interpleader 1 квітня, де воно просило дозвіл суду на переказ коштів Stellar.

Аргумент, висунутий Bitstamp, полягає в тому, що він не зміг визначити, чи є Ripple Labs або відповідач, Джейкоб Стівенсон (двоюрідний брат МакКалеба) законним власником спірних коштів.

Вважається, що Стівенсон продав XRP – національну валюту мережі Ripple – компанії Ripple через продаж на Bitstamp, що, за словами Ripple, було зроблено від імені Маккалеба в порушення мирової угоди.

6. GAW Miners: порушення контракту

GAW Miners стикається з несплатою та порушенням контракту подача костюма Міссісіпської енергетичної компанії (MPC).

Компанія вимагає відшкодування приблизно 224 000 доларів США за послуги, а також майже 50 000 доларів США витрат на встановлення.

Крім того, MPC хоче стягнути ще $73 493,48 за порушення умов контракту.

Через кілька місяців після подання заявки MPC просив заочне рішення на її користь проти GAW, посилаючись на нереагування фірми.

7. Браян Майкон: уникає в'язниці

Уникнувши максимального покарання у вигляді 10 років ув'язнення, Браян Майкон, який керував нині неіснуючийBitcoin покерний сайт Seals with Club, висловився винний за ONE звинуваченням у веденні неліцензованого грального сайту в штаті Невада.

Майкону доведеться заплатити штраф у розмірі 25 000 доларів та проходити випробувальний термін, тривалість якого ще не визначена.

Крім того, колишньому оператору доведеться конфіскувати майно, вилучене під час рейду в його будинку; включаючи 900 доларів готівкою, близько 3 BTC та електронне обладнання.

Образ судді через Shutterstock.