Bitcoin alla sbarra: 7 casi giudiziari Cripto

Bitcoin è tornato di nuovo sui giornali questa settimana, ma per tutte le ragioni sbagliate. Ieri è emerso che due operatori dello scambio di Bitcoin Coin.mx erano accusato dai procuratori americaniper aver lavorato senza una licenza per il trasferimento di denaro.

Non è certo la prima volta che personaggi associati a Bitcoin hanno a che fare con la legge: il settore è stato sicuramente testimone di più della sua giusta quota di truffe, attacchi informatici e inganni.

Con questo in mente, facciamo un salto indietro nel tempo e ricordiamo alcuni dei casi giudiziari più importanti legati a Bitcoin.

1. Charlie Shrem: il "primo" criminale di Bitcoin

Nell'agosto 2014, l'imprenditore Bitcoin Charlie Shrem si è dichiarato colpevole di aver favorito e favorito la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

L'ex CEO dell'exchange di Bitcoin BitInstant ha violato i doveri antiriciclaggio nei suoi rapporti con Robert Faiella, che ha fornito 1 milione di dollari in valuta digitale a persone che acquistavano droga sull'ormai defunto Via della setamercato.

Come parte della sua dichiarazione di colpevolezza, Shrem accettò di cedere 950.000 dollari al governo degli Stati Uniti.

Essendo statocondannatoa dicembre dell'anno scorso, Shrem sta attualmente scontando una pena detentiva di due anni nel campo di prigionia federale di Lewisburg, una prigione di minima sicurezza in Pennsylvania.

2. Ross Ulbricht: la vita in prigione

Forse ONE dei volti più noti nel mondo Bitcoin , Ross Ulbrichtera condannatoa maggio all'ergastolo, senza diritto alla libertà vigilata, per aver gestito Silk Road.

Ulbricht eratrovato colpevoleper tutte le accuse, tra cui traffico di stupefacenti, traffico su Internet, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e pirateria informatica, il primo giorno di deliberazioni della giuria a febbraio di quest'anno.

La sentenza,considerato duro da alcuni, ha provocato WAVES d'urto in tutto il mondo ed è percepito come il caso di riferimento che creerà precedenti nei casi di criminalità online e Privacy.

3. Carl Mark Force IV e Shaun Bridges: la saga di Silk Road

Emessa dal giudice distrettuale statunitense Katherine Forrest a New York, la condanna all'ergastolo di Ulbricht ha posto fine a una saga durata un anno e mezzo, che ha visto l'emergere di variaste Bitcoin oltre alla sorprendente incriminazione didue ex agenti federalicoinvolto nell'indagine Silk Road condotta a Baltimora.

In uncolpo di Eventidegno di un blockbuster hollywoodiano, Carl Mark Force IV, un ex agente della Drug Enforcement Administration (DEA) ha ammesso di aver rubato oltre 700.000 $ in Bitcoin mentre lavorava all'indagine. Force, l'agente sotto copertura principale, che ha comunicato con Ulbricht, ha affermato di aver utilizzato falsi personaggi online per rubare Bitcoin sia al governo degli Stati Uniti che alle parti indagate.

Anche l'agente speciale dei servizi Secret americani Shaun Bridges èci si aspetta che si dichiari colpevoleper accuse di riciclaggio di denaro e frode telematica durante le sue indagini sul mercato online della droga.Documenti del tribunalea marzo hanno indicato che Bridges aveva dirottato 800.000 dollari in valuta digitale sui suoi conti bancari personali senza aver ricevuto la previa autorizzazione delle forze dell'ordine.

4. Mark Karpeles: il CEO caduto in disgrazia

Il CEO caduto in disgrazia dell'ormai defunto exchange Bitcoin Mt Gox è stato messo sotto accusa esame approfondito dopo che l'exchange ha dichiarato bancarotta in seguito alla perdita di circa 850.000 BTC (oltre 450 milioni di dollari all'epoca) nel febbraio dell'anno scorso.

Carpeleha presentato istanza di fallimento in Giapponequel mese enegli Stati Unitia marzo.

Nell'aprile 2014, l'ex CEO è stato citato in giudizio dal Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Tuttavia, Karpelesha rifiutato di comparire per testimoniare.

Secondoalcuni resoconti dei media, Karpeles sarebbe stato dichiarato colpevole di frode quando è stato processato in contumacia nella sua nativa Francia nel 2010. È stato condannato a un anno di carcere ma non ha ancora scontato la pena.

Il CEO era ancheimplicatonel processo Silk Road, dopo che Ulbricht affermò che Karpeles era "Dread Pirate Roberts", lo pseudonimo usato dalla mente del mercato. Karpeles negò pubblicamente le affermazioni.

5. Jed McCaleb: una battaglia legale

Jed McCaleb è attualmentecoinvolto in una battaglia legaleoltre 1 milione di dollari in fondi contestati.

In sostanza, la battaglia ha visto Ripple Labs, il suo fondatore ed ex dipendente McCaleb e la Stellar Development Foundation, l'attuale datore di lavoro di McCaleb, combattere per 1.038.172 dollari attualmente detenuti dall'exchange di valuta digitale Bitstamp.

Sia Ripple che Stellar hanno espresso la loro Opinioni sulla possibilità che il tribunale accolga la Request di Bitstamp di essere scarcerato dal caso giudiziario, dopo che l'exchange ha presentato unareclamo per interpleader il 1° aprile, dove ha chiesto al tribunale l'autorizzazione a trasferire i fondi a Stellar.

L'argomentazione avanzata da Bitstamp è che non è stata in grado di stabilire se Ripple Labs o l'imputato, Jacob Stephenson (cugino di McCaleb) fossero i legittimi proprietari dei fondi in contestazione.

Si ritiene che Stephenson abbia venduto l' XRP , la valuta nativa della rete Ripple, a Ripple tramite una vendita su Bitstamp, un'azione che, secondo Ripple, è stata eseguita per conto di McCaleb in violazione di un accordo transattivo.

6. GAW Miners: accuse di violazione del contratto

GAW Miners sta affrontando accuse di mancato pagamento e violazione del contratto a seguito dell'archiviazionedi una causa intentata dalla Mississippi Power Company (MPC).

L'azienda chiede il rimborso di circa 224.000 dollari per i servizi e di quasi 50.000 dollari per i costi di installazione.

Inoltre, MPC intende riscuotere altri 73.493,48 $ per accuse di violazione del contratto.

Un paio di mesi dopo la presentazione della domanda, MPCrichiestouna sentenza contumaciale a suo favore nei confronti di GAW, citando la mancanza di reattività della società.

7. Bryan Micon: evita la prigione

Dopo aver evitato una pena massima di 10 anni di prigione, Bryan Micon, che dirigeva ilormai defuntosito di poker Bitcoin sigilla con i bastoni, supplicato colpevole per ONE' accusa di gestione di un sito di gioco d'azzardo senza licenza nello stato del Nevada.

Micon dovrà pagareuna multa di $ 25.000e scontare un periodo di prova, la cui durata deve ancora essere determinata.

Inoltre, l'ex operatore dovrà confiscare i beni confiscati durante un raid effettuato nella sua abitazione, tra cui 900 dollari in contanti, circa 3 BTC e apparecchiature elettroniche.

Immagine del giudicetramite Shutterstock.