Bitcoin в доках: 7 судебных дел по Криптo

На этой неделе Bitcoin снова в заголовках, но по совершенно неправильным причинам. Вчера стало известно, что два оператора Bitcoin -обмена Coin.mx были обвинение предъявлено прокурорами СШАза работу без лицензии на денежные переводы.

Это далеко не первый случай, когда персонажи, связанные с Bitcoin, сталкиваются с законом — в этой сфере, безусловно, было предостаточно случаев мошенничества, взломов и обмана.

Имея это в виду, давайте совершим путешествие в прошлое и вспомним некоторые из наиболее громких судебных дел, связанных с биткоином.

1. Чарли Шрем: «первый» преступник биткоина

Еще в августе 2014 года Bitcoin предприниматель Чарли Шрем признал себя виновным в пособничестве и подстрекательстве к деятельности нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Бывший генеральный директор Bitcoin биржи BitInstant нарушил обязанности по борьбе с отмыванием денег в своих отношениях с Робертом Файеллой, который предоставил 1 млн долларов в цифровой валюте людям, покупавшим наркотики на ныне несуществующей бирже. Шелковый путьрынок.

В рамках своего признания Шрем согласился выплатить правительству США 950 000 долларов.

Будучиприговоренв декабре прошлого года Шрем в настоящее время отбывает двухлетний тюремный срок в федеральном тюремном лагере Льюисбурга, тюрьме минимального режима в Пенсильвании.

2. Росс Ульбрихт: жизнь в тюрьме

Возможно, ONE из самых известных лиц в Bitcoin пространстве, Росс Ульбрихтбыл приговорен в мае к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за управление Silk Road.

Ульбрихт былпризнан виновнымпо всем обвинениям, включая торговлю наркотиками, торговлю через Интернет, сговор с целью отмывания денег и компьютерный взлом, в первый день совещаний присяжных в феврале этого года.

Постановление,считается суровым По мнению некоторых, это WAVES вызвало шок во всем мире и воспринимается как показательное дело, которое создаст прецеденты в делах об интернет-преступности и Политика конфиденциальности.

3. Карл Марк Форс IV и Шон Бриджес: Сага «Шелковый путь»

Вынесенный окружным судьей США Кэтрин Форрест в Нью-Йорке приговор Ульбрихту к пожизненному заключению положил конец полуторагодичной саге, в ходе которой возникли различныеаукционы Bitcoin а также неожиданное обвинениедва бывших федеральных агентаучаствовал в расследовании дела Silk Road в Балтиморе.

Вповорот МероприятияДостойный голливудского блокбастера, Карл Марк Форс IV, бывший агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA) признался в краже Bitcoin на сумму более 700 000 долларов во время работы над расследованием. Форс, ведущий тайный агент, который общался с Ульбрихтом, сказал, что использовал поддельные онлайн-персоны для кражи Bitcoin как у правительства США, так и у расследуемых сторон.

Специальный агент Secret службы США Шон Бриджес такжеожидается признание виныобвинения в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи во время расследования деятельности интернет-рынка наркотиков.Судебные документы в марте указали, что Бриджес перевел 800 000 долларов в цифровой валюте на свои личные банковские счета без получения предварительного разрешения от сотрудников правоохранительных органов.

4. Марк Карпелес: опальный генеральный директор

Опозоренный генеральный директор ныне несуществующей Bitcoin биржи Mt Gox попал под проверка после того, как биржа подала заявление о банкротстве после потери около 850 000 BTC (более 450 млн долларов на тот момент) в феврале прошлого года.

Карпелесподал заявление о банкротстве в Японии в том месяце ив Соединенных Штатах в марте.

В апреле 2014 года бывший генеральный директор был вызван в суд Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Однако Карпелесотказался явиться для дачи показаний.

В соответствии с некоторые сообщения СМИКарпелес, как утверждается, был признан виновным в мошенничестве, когда его заочно судили в его родной Франции в 2010 году. Он был приговорен к году тюремного заключения, но до сих пор не отбыл наказание.

Генеральный директор также былзамешанныйв суде по делу Silk Road, после того как Ульбрихт заявил, что Карпелес был «Ужасным Пиратом Робертсом» — псевдонимом, который использовал глава торговой площадки. Карпелес публично опроверг эти заявления.

5. Джед Маккалеб: судебная тяжба

Джед Маккалеб в настоящее время вовлечен в судебную тяжбуболее 1 млн долларов США в спорных средствах.

По сути, битва развернулась между Ripple Labs, ее основателем и бывшим сотрудником Маккалебом и Stellar Development Foundation — нынешним работодателем Маккалеба — за 1 038 172 доллара, которые в настоящее время удерживаются цифровой валютной биржей Bitstamp.

Ripple и Stellar высказали свое Мнение о том, должен ли суд удовлетворить Request Bitstamp об освобождении от судебного разбирательства после того, как биржа подала апелляцию.жалоба на интерплайера 1 апреля, где он запросил у суда разрешение на перевод средств в Stellar.

Аргумент, выдвинутый Bitstamp, заключается в том, что компания не смогла определить, является ли Ripple Labs или ответчик Джейкоб Стивенсон (двоюродный брат Маккалеба) законным владельцем спорных средств.

Предполагается, что Стивенсон продал XRP — собственную валюту сети Ripple — компании Ripple через продажу на Bitstamp, что, по словам Ripple, было сделано от имени Маккалеба в нарушение мирового соглашения.

6. GAW Miners: обвинения в нарушении контракта

GAW Miners столкнулась с обвинениями в неуплате и нарушении контракта послеподачаиска компании Mississippi Power Company (MPC).

Компания требует возмещения примерно 224 000 долларов США за услуги, а также почти 50 000 долларов США за установку.

Кроме того, MPC рассчитывает получить еще 73 493,48 долл. США за нарушение контракта.

Через пару месяцев после подачи заявления MPCзапрошенозаочное решение в пользу GAW, сославшись на бездействие фирмы.

7. Брайан Майкон: избегает тюрьмы

Избежав максимального срока в 10 лет тюрьмы, Брайан Майкон, управлявшийныне несуществующийСайт Bitcoin -покера Seals with Clubs, признал себя виновным виновный по ONE пункту обвинения в управлении нелицензированным игорным сайтом в штате Невада.

Майкону придется заплатитьштраф в размере 25 000 долларови отбыть испытательный срок, продолжительность которого еще не определена.

Кроме того, бывшему оператору придется конфисковать имущество, изъятое во время обыска, проведенного у него дома, включая 900 долларов наличными, около 3 BTC и электронное оборудование.

Судья изображениечерез Shutterstock.