La Corte Suprema de Nueva York rechaza la demanda de falta de jurisdicción de Bitfinex

Actualizar (09:40 UTC, 20 de agosto de 2019): Bitfinex (iFinex) y Tether están apelando la decisión de ayer de la Corte Suprema de Nueva York, según un avisoPresentado más tarde ese mismo día.

Bitfinex y Tether deben seguir entregando documentos sobre un presunto encubrimiento de 850 millones de dólares al Fiscal General de Nueva York (NYAG), dictaminó un juez. Lunes.

Como resultado, el intercambio de Cripto y el emisor de la moneda estable deberán seguir cooperando con los tribunales para hacer pública la información sobre un préstamo que esta última empresa realizó a Bitfinex, aunque se espera que las empresas apelen el fallo.

La decisión le da a Bitfinex y Tether otros 90 días para entregar los documentos en medio de la investigación en curso de la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG), que presentó una orden judicial en abril después de alegar que Bitfinex estaba tratando de encubrir la pérdida de $ 850 millones en poder de un procesador de pagos llamado Cripto Capital.

Cohen dijo que la orden judicial expiraría el 14 de octubre y agregó:

El Tribunal discrepa con el peticionario en que sea (o pueda ser) prematuro que determine si tiene jurisdicción para emitir órdenes que afecten los derechos de los demandados en este procedimiento. Dicho esto, el Tribunal considera, con base en las pruebas y el derecho aplicable, que tiene jurisdicción —y un mandato legal claro— para decidir este asunto. En consecuencia, se deniega la solicitud de los demandados y se levanta la suspensión temporal de la investigación.

En ese momento, la Fiscalía General de Nueva York afirmó que Bitfinex y Tether habían negociado una línea de crédito que le permitió a Bitfinex obtener un préstamo de hasta 700 millones de dólares de las reservas de Tether. Esta línea de crédito habría permitido a la plataforma de intercambio obtener otros 200 millones de dólares, pero una orden judicial impuesta por Cohen en mayo congeló cualquier préstamo posterior.

Sin embargo, Bitfinex y Tether aún debían entregar varios documentos relacionados con la relación entre las empresas y el acuerdo. Los abogados de las empresas presentaron una moción para desestimar por completo el caso del Fiscal General de Nueva York, alegando que el gobierno carecía de jurisdicción sobre las empresas, que afirmaban no operar en Nueva York ni prestar servicio a clientes en esa ciudad.

Mientras se escuchaban los argumentos orales en el tribunal el 29 de julio, Cohen dijo que necesitaba un BIT más de tiempo para deliberar antes de tomar una decisión final.

En una carta presentada un día después de la audiencia, los abogados de Bitfinex y Tether dijeron que las compañías ya habían gastado $500,000 solo para encontrar documentos para cumplir con la orden judicial existente, poniendo a 60 abogados diferentes a trabajar para extraer archivos de 10 sistemas de comunicaciones diferentes.

Las empresas han desde entoncesapeló la decisión del lunes.

Las empresas declararon en el documento:

El tribunal de primera instancia carecía de jurisdicción sobre la materia porque la notificación fue defectuosa y porque el demandante no demostró que los demandados realizaran una actividad deliberada hacia Nueva York. El tribunal de primera instancia carecía de jurisdicción sobre la materia porque la Criptomonedas objeto de la investigación del demandante no es un producto básico ni un valor, como lo exige la Ley Martin para la jurisdicción.





El tribunal de primera instancia sostuvo erróneamente que la Ley Martin podía aplicarse extraterritorialmente porque el texto de la Ley General de Negocios, artículo 354, no contempla su alcance extraterritorial. Los demandados solicitan la revocación íntegra de la Decisión y la Orden sobre la Moción.

Nikhilesh De contribuyó a este informe.

Imagen de la Corte Suprema de Nueva York a través de CoinDesk