La Corte Suprema di New York nega la richiesta di incompetenza di Bitfinex

Aggiornamento (09:40 UTC, 20 agosto 2019): Bitfinex (iFinex) e Tether stanno appellandosi alla decisione di ieri della Corte Suprema di New York, secondo un avvisopresentata più tardi nel corso della giornata.

Bitfinex e Tether devono continuare a consegnare i documenti su una presunta copertura da 850 milioni di dollari al Procuratore generale di New York (NYAG), ha stabilito un giudice Lunedi.

Di conseguenza, l'exchange Cripto e l'emittente della stablecoin dovranno continuare a collaborare con i tribunali per rendere pubbliche le informazioni su un prestito che quest'ultima società ha concesso a Bitfinex, anche se si prevede che le società presenteranno ricorso contro la sentenza.

La decisione concede a Bitfinex e Tether altri 90 giorni per consegnare i documenti, nel contesto delle indagini in corso da parte dell'ufficio del Procuratore generale di New York (NYAG), che ha presentato un'ingiunzione ad aprile dopo aver affermato che Bitfinex stava cercando di coprire la perdita di 850 milioni di dollari detenuta da un processore di pagamento chiamato Cripto Capital.

Cohen ha affermato che l'ingiunzione sarebbe scaduta il 14 ottobre, aggiungendo:

"La Corte non è d'accordo con il ricorrente sul fatto che sia (o possa essere) prematuro per la Corte determinare se ha giurisdizione per emettere ordini che incidono sui diritti degli imputati in questo procedimento. Detto questo, la Corte ritiene, sulla base delle prove e della legge applicabile, di avere giurisdizione - e un chiaro mandato statutario - per giudicare questa questione. Di conseguenza, la mozione degli imputati viene respinta e la sospensione temporanea dell'indagine viene sciolta."

All'epoca, l'ufficio del NYAG sostenne che Bitfinex e Tether avevano negoziato una linea di credito, consentendo a Bitfinex di prendere in prestito fino a 700 milioni di $ dalle riserve di Tether. La linea di credito avrebbe consentito all'exchange di prendere in prestito altri 200 milioni di $, ma un'ingiunzione imposta da Cohen a maggio ha congelato qualsiasi ulteriore prestito.

Tuttavia, Bitfinex e Tether erano ancora tenuti a consegnare una serie di documenti relativi alla relazione tra le aziende e all'accordo. Gli avvocati delle aziende hanno presentato una mozione per archiviare completamente il caso del NYAG, sostenendo che il governo non aveva alcuna autorità giurisdizionale sulle aziende, che sostenevano di non operare a New York o di non servire alcun cliente con sede a New York.

Sebbene le arringhe orali siano state ascoltate in tribunale il 29 luglio, Cohen ha affermato di aver bisogno di un BIT' più di tempo per deliberare prima di emettere una sentenza definitiva.

In una lettera presentata un giorno dopo l'udienza, gli avvocati di Bitfinex e Tether hanno affermato che le società avevano già speso 500.000 dollari solo per reperire i documenti necessari per ottemperare all'ingiunzione esistente, impiegando 60 avvocati diversi per estrarre i file da 10 diversi sistemi di comunicazione.

Da allora le aziende hannoha fatto ricorso contro la sentenza di lunedì.

Le aziende hanno dichiarato nel documento:

"Il tribunale di primo grado non aveva giurisdizione personale perché la notifica era difettosa e perché il ricorrente non è riuscito a dimostrare che gli imputati avessero svolto attività intenzionali nei confronti di New York. Il tribunale di primo grado non aveva giurisdizione in materia perché la Criptovaluta al centro dell'indagine del ricorrente non è né una merce né un titolo, come richiesto per la giurisdizione ai sensi del Martin Act.





La corte di primo grado ha erroneamente sostenuto che il Martin Act poteva essere applicato extraterritoriale perché il linguaggio del Gen. Bus. L. § 354 non prevede una portata extraterritoriale. Gli imputati chiedono l'annullamento della Decisione e dell'Ordinanza sulla Mozione nella sua interezza."

Nikhilesh De ha contribuito a questo rapporto.

Immagine della Corte Suprema di New York tramite CoinDesk