Suprema Corte de Nova York nega alegação de falta de jurisdição da Bitfinex

Atualizar (09:40 UTC, 20 de agosto de 2019): Bitfinex (iFinex) e Tether estão apelando da decisão de ontem da Suprema Corte de Nova York, de acordo com um perceberenviado mais tarde naquele dia.

Bitfinex e Tether devem continuar entregando documentos sobre um suposto encobrimento de US$ 850 milhões ao Procurador-Geral de Nova York (NYAG), decidiu um juiz Segunda-feira.

Como resultado, a exchange de Cripto e emissora de stablecoins precisará continuar cooperando com os tribunais para tornar públicas informações sobre um empréstimo que a última empresa fez à Bitfinex, embora as empresas devam apelar da decisão.

A decisão dá à Bitfinex e à Tether mais 90 dias para entregar documentos em meio à investigação em andamento do gabinete do procurador-geral de Nova York (NYAG), que entrou com um pedido de liminar em abril após alegar que a Bitfinex estava tentando encobrir a perda de US$ 850 milhões detida por um processador de pagamentos chamado Cripto Capital.

Cohen disse que a liminar expiraria em 14 de outubro, acrescentando:

"O Tribunal discorda do Requerente de que é (ou pode ser) prematuro para o Tribunal determinar se tem jurisdição para emitir ordens que impactem os direitos dos Requeridos neste processo. Dito isto, o Tribunal conclui com base nas evidências e na lei aplicável que tem jurisdição – e um mandato estatutário claro – para julgar esta questão. Consequentemente, a moção dos Requeridos é negada, e a suspensão temporária da investigação é dissolvida."

Na época, o escritório do NYAG alegou que a Bitfinex e a Tether haviam negociado uma linha de crédito, permitindo que a Bitfinex tomasse emprestado até US$ 700 milhões das reservas da Tether. A linha de crédito teria permitido que a exchange tomasse emprestado outros US$ 200 milhões, mas uma liminar imposta por Cohen em maio congelou qualquer empréstimo adicional.

No entanto, a Bitfinex e a Tether ainda foram obrigadas a entregar uma série de documentos referentes ao relacionamento das empresas e ao acordo. Os advogados das empresas entraram com uma moção para rejeitar o caso do NYAG completamente, alegando que o governo não tinha nenhuma autoridade jurisdicional sobre as empresas, que alegavam não operar em Nova York ou atender a nenhum cliente baseado em Nova York.

Enquanto os argumentos orais foram ouvidos no tribunal em 29 de julho, Cohen disse que precisava de um BIT mais de tempo para deliberar antes de tomar uma decisão final.

Em uma carta enviada um dia após a audiência, os advogados da Bitfinex e da Tether disseram que as empresas já haviam gasto US$ 500.000 apenas para encontrar documentos para cumprir a liminar existente, colocando 60 advogados diferentes para trabalhar para extrair arquivos de 10 sistemas de comunicação diferentes.

As empresas têm desde entãoapelou da decisão de segunda-feira.

As empresas declararam no documento:

"O tribunal de primeira instância não tinha jurisdição pessoal porque o serviço era defeituoso e porque o Requerente não conseguiu demonstrar que os Requeridos se envolveram em atividade proposital em direção a Nova York. O tribunal de primeira instância não tinha jurisdição sobre o assunto porque a Criptomoeda que é o foco da investigação do Requerente não é uma mercadoria ou título, conforme exigido para jurisdição sob o Martin Act.





O tribunal de primeira instância incorretamente decidiu que o Martin Act poderia ser aplicado extraterritorialmente porque a linguagem do Gen. Bus. L. § 354 não prevê alcance extraterritorial. Os réus buscam uma reversão da Decisão e Ordem sobre Moção em sua totalidade."

Nikhilesh De contribuiu para este relatório.

Imagem da Suprema Corte de Nova York via CoinDesk