Un hombre estadounidense se declara culpable de lavado de dinero por 13 millones de dólares en Bitcoin.

Un hombre de California llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses tras ser acusado de operar una empresa sin licencia que intercambiaba millones de dólares en Bitcoin por efectivo.

Según unpresione soltarEl viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró culpable a Hugo Mejía, de 49 años, de dos cargos por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero.

Desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2020, Mejía operó un negocio de moneda digital que intercambiaba Criptomonedas por efectivo y cobraba comisiones por las transacciones realizadas en su plataforma.

Mejía no registró su empresa en la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, una agencia dentro del Departamento del Tesoro que tiene como objetivo proteger contra los delitos financieros mediante la recopilación y el análisis de datos.

Durante el período de 28 meses, Mejía intercambió alrededor de 13 millones de dólares y estableció otras compañías como The HODL Group LLC y Worldwide Communications LLC para ocultar la verdadera naturaleza de sus actividades ilegales.

Su negocio se publicitó en línea y de boca en boca, al mismo tiempo que se comunicaba con clientes potenciales mediante servicios de mensajería encriptada y se reunía con ellos en cafeterías.

La ruina de Mejía llegó mediante una operación encubierta en la que una persona que trabajaba con la policía y se hizo pasar por un cliente se reunió con él en una cafetería y acordó comprar 14.273BTCPor más de $82,000, más comisiones. Durante la operación encubierta, Mejía realizó cinco transacciones de bitcoin a efectivo por más de $250,000.

Desde que se declaró culpable, el hombre del condado de San Bernadino ha renunciado a todos los activos derivados de su actividad ilegal, incluidos más de $230,000 en efectivo, varias criptomonedas y monedas y lingotes de plata.

Se espera que Mejía comparezca ante un tribunal de distrito de EE. UU. en marzo y enfrente una sentencia legal máxima de 25 años tras las rejas en una prisión federal.

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