Американець визнав себе винним у відмиванні грошей, пов’язаних із Bitcoin на суму 13 мільйонів доларів

Чоловік із Каліфорнії уклав угоду про визнання провини з владою США після того, як його звинуватили в роботі неліцензованої компанії, яка обмінювала мільйони доларів у Bitcoin на готівку.

За словами а прес-реліз У п'ятницю з Міністерства юстиції США 49-річний Х'юго Мехія визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей і відмиванні грошей.

З травня 2018 року по вересень 2020 року Мехія керував цифровим валютним бізнесом, який обмінював Криптовалюта на готівку, отримуючи комісію за транзакції, проведені на його платформі.

Мехія не зміг зареєструвати свій бізнес у Мережі боротьби з фінансовими злочинами США – агенції Міністерства фінансів, яка має на меті захист від фінансових злочинів шляхом збору й аналізу даних.

Протягом 28 місяців Мехія обміняв близько 13 мільйонів доларів і заснував інші компанії, такі як The HODL Group LLC і Worldwide Communications LLC, щоб приховати справжній характер своєї незаконної діяльності.

Його бізнес рекламувався в Інтернеті та з уст в уста, а також спілкувався з потенційними клієнтами через зашифровані служби обміну повідомленнями та зустрічався з ними в кафе.

Знищення Мехії відбулося в результаті спецоперації, під час якої особа, яка працювала з правоохоронними органами та видавала себе за клієнта, зустрілася з ним у кав’ярні та погодилася купити 14 273 BTC за понад 82 000 доларів США плюс комісії. Під час спецоперації Мехія провів п'ять транзакцій обміну біткоїна на готівку на суму понад 250 000 доларів.

З моменту визнання провини чоловік із округу Сан-Бернадіно відмовився від усіх активів, отриманих від його незаконної діяльності, включаючи понад 230 000 доларів готівкою, різні криптовалюти, срібні монети та злитки.

Очікується, що Мехіа постане перед окружним судом США в березні, і йому загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років ув'язнення у федеральній в'язниці.

Дивіться також: Американець засуджений до в'язниці за розтрату 20 мільйонів доларів США інвесторів ICO