Гражданин США признал себя виновным в отмывании денег на сумму 13 миллионов долларов в Bitcoin

Житель Калифорнии заключил соглашение о признании вины с властями США после того, как ему было предъявлено обвинение в управлении нелицензированной компанией, которая обменивала миллионы долларов в Bitcoin на наличные.

По словампресс-релизВ пятницу Министерство юстиции США признало 49-летнего Уго Мехию виновным по двум пунктам обвинения: в осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег.

С мая 2018 года по сентябрь 2020 года Мехия управлял бизнесом в сфере цифровой валюты, обменивая Криптовалюта на наличные, взимая комиссию за транзакции, проводимые на его платформе.

Мехия не зарегистрировал свой бизнес в Сетях по борьбе с финансовыми преступлениями США — агентстве в составе Министерства финансов, цель которого — защита от финансовых преступлений посредством сбора и анализа данных.

За 28 месяцев Мехия обменял около 13 миллионов долларов и создал другие компании, такие как The HODL Group LLC и Worldwide Communications LLC, чтобы скрыть истинный характер своей незаконной деятельности.

Его бизнес рекламировался в Интернете и через «сарафанное радио», а также он общался с потенциальными клиентами с помощью зашифрованных сообщений и встречался с ними в кофейнях.

Падение Мехии произошло в результате спецоперации, в ходе которой человек, работающий на правоохранительные органы и выдававший себя за клиента, встретился с ним в кофейне и согласился купить у него 14 273BTCна сумму более $82 000 плюс сборы. В ходе спецоперации Мехия провел пять транзакций биткоинов в наличные на сумму свыше $250 000.

После признания вины мужчина из округа Сан-Бернардино отказался от всех активов, полученных в результате его незаконной деятельности, включая более 230 000 долларов наличными, различные криптовалюты, а также серебряные монеты и слитки.

Ожидается, что Мехия предстанет перед окружным судом США в марте и ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Смотрите также:Американца приговорили к тюремному заключению за хищение 20 миллионов долларов из средств инвесторов ICO