Un uomo statunitense si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro per 13 milioni di dollari in Bitcoin

Un uomo della California ha stipulato un patteggiamento con le autorità statunitensi dopo essere stato accusato di aver gestito senza licenza una società che scambiava milioni di dollari in Bitcoin con denaro contante.

Secondo uncomunicato stampadal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti venerdì, Hugo Mejia, 49 anni, si è dichiarato colpevole di due capi d'imputazione per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e per riciclaggio di denaro.

Da maggio 2018 a settembre 2020, Mejia ha gestito un'attività di valuta digitale che scambiava Criptovaluta con denaro contante, ricevendo commissioni per le transazioni effettuate sulla sua piattaforma.

Mejia non è riuscito a registrare la sua attività presso la U.S. Financial Crimes Enforcement Network, un'agenzia del Dipartimento del Tesoro che si propone di tutelare la popolazione dai reati finanziari attraverso la raccolta e l'analisi dei dati.

Nel corso del periodo di 28 mesi, Mejia ha scambiato circa 13 milioni di dollari e fondato altre società, come The HODL Group LLC e Worldwide Communications LLC, per nascondere la vera natura delle sue attività illegali.

La sua attività veniva pubblicizzata online e tramite passaparola, ma comunicava anche con potenziali clienti tramite servizi di messaggistica criptata e incontrandoli nei bar.

La rovina di Mejia avvenne tramite un'operazione sotto copertura in cui una persona che lavorava con le forze dell'ordine e che si spacciava per un cliente lo incontrò in una caffetteria e accettò di acquistare 14.273BTCper oltre $ 82.000, più commissioni. Nel corso dell'operazione di sting, Mejia ha condotto cinque transazioni bitcoin-to-cash per un importo superiore a $ 250.000.

Dopo essersi dichiarato colpevole, l'uomo della contea di San Bernadino ha rinunciato a tutti i beni derivanti dalla sua attività illegale, tra cui oltre 230.000 dollari in contanti, varie criptovalute, monete e lingotti d'argento.

Si prevede che Mejia comparirà davanti a un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a marzo e dovrà scontare una pena massima prevista dalla legge di 25 anni dietro le sbarre in una prigione federale.

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