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Homem dos EUA se declara culpado de acusações de lavagem de dinheiro envolvendo US$ 13 milhões em Bitcoin
Durante um período de 28 meses, Hugo Mejia trocou ilegalmente milhões de dólares em Bitcoin enquanto tentava esconder sua atividade.
Um homem da Califórnia entrou em um acordo judicial com autoridades dos EUA após ser acusado de operar uma empresa sem licença que trocava milhões de dólares em Bitcoin por dinheiro.
La Suite Ci-Dessous
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De acordo com umComunicado de imprensado Departamento de Justiça dos EUA na sexta-feira, Hugo Mejia, 49, se declarou culpado de duas acusações de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e lavagem de dinheiro.
De maio de 2018 a setembro de 2020, Mejia operou um negócio de moeda digital que trocava Criptomoeda por dinheiro, recebendo comissões por transações realizadas em sua plataforma.
Mejia não registrou seu negócio na U.S. Financial Crimes Enforcement Network – uma agência do Departamento do Tesouro que visa proteger contra crimes financeiros por meio da coleta e análise de dados.
Durante o período de 28 meses, Mejia trocou cerca de US$ 13 milhões e fundou outras empresas, como The HODL Group LLC e Worldwide Communications LLC, para esconder a verdadeira natureza de suas atividades ilegais.
Seu negócio foi anunciado on-line e boca a boca, enquanto ele também se comunicava com clientes em potencial por meio de serviços de mensagens criptografadas e os encontrava em cafeterias.
A ruína de Mejia ocorreu por meio de uma operação policial na qual uma pessoa que trabalhava para a polícia e se fazia passar por cliente se encontrou com ele em uma cafeteria e concordou em comprar 14.273BTCpor mais de $82.000, mais taxas. Ao longo da operação, Mejia conduziu cinco transações de bitcoin para dinheiro excedendo $250.000.
Desde que se declarou culpado, o homem do Condado de San Bernadino desistiu de todos os bens provenientes de sua atividade ilegal, incluindo mais de US$ 230.000 em dinheiro, diversas criptomoedas e moedas e barras de prata.
Mejia deve comparecer a um tribunal distrital dos EUA em março e pode pegar uma pena máxima de 25 anos atrás das grades em uma prisão federal.
Veja também:Homem dos EUA é condenado à prisão por desvio de US$ 20 milhões em fundos de investidores de ICO
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair é o repórter de mercado e notícias da CoinDesk que opera no fuso horário do Sudeste Asiático. Ele tem experiência em negociação nos Mercados de Criptomoeda , fornecendo análises técnicas e cobrindo desenvolvimentos de notícias que afetam os movimentos do Bitcoin e da indústria como um todo. Atualmente, ele não possui criptomoedas.
