Ang Lalaking US ay Umamin na Nagkasala sa Mga Pagsingil sa Money Laundering na Kinasasangkutan ng $13M sa Bitcoin

Isang lalaking taga-California ang pumasok sa isang kasunduan sa plea sa mga awtoridad ng US matapos kasuhan ng pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong kumpanya na nagpapalitan ng milyun-milyong dolyar sa Bitcoin para sa cash.

Ayon kay a press release mula sa Kagawaran ng Hustisya ng U.S. noong Biyernes, si Hugo Mejia, 49, ay umamin ng guilty sa dalawang-bilang na kaso ng pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo na nagpapadala ng pera at money laundering.

Mula Mayo 2018 hanggang Setyembre 2020, si Mejia ay nagpatakbo ng isang digital currency na negosyo na nagpapalitan ng Cryptocurrency para sa cash, na kumukuha ng mga komisyon para sa mga transaksyong isinasagawa sa kanyang platform.

Nabigo si Mejia na irehistro ang kanyang negosyo sa U.S. Financial Crimes Enforcement Network – isang ahensya sa loob ng Department of the Treasury na naglalayong pangalagaan laban sa pinansyal na krimen sa pamamagitan ng pagkolekta at pagsusuri ng data.

Sa loob ng 28-buwang panahon, si Mejia ay nakipagpalitan ng humigit-kumulang $13 milyon at nagtatag ng iba pang mga kumpanya tulad ng The HODL Group LLC at Worldwide Communications LLC upang itago ang tunay na katangian ng kanyang mga ilegal na aktibidad.

Ang kanyang negosyo ay na-advertise online at sa pamamagitan ng salita ng bibig habang nakikipag-ugnayan din sa mga potensyal na kliyente sa pamamagitan ng naka-encrypt na mga serbisyo sa pagmemensahe at nakikipagkita sa kanila sa loob ng mga coffee shop.

Ang pagbawi kay Mejia ay dumating sa pamamagitan ng isang operasyon kung saan ang isang taong nagtatrabaho sa pagpapatupad ng batas at nagpapanggap bilang isang kliyente ay nakipagkita sa kanya sa isang coffee shop at pumayag na bumili ng 14.273 BTC para sa higit sa $82,000, kasama ang mga bayarin. Sa paglipas ng operasyon, ang Mejia ay nagsagawa ng limang bitcoin-to-cash na mga transaksyon na lampas sa $250,000.

Simula nang pumasok sa isang guilty plea, isinuko ng lalaking San Bernadino County ang lahat ng asset na nagmumula sa kanyang ilegal na aktibidad, kabilang ang mahigit $230,000 na cash, iba't ibang cryptocurrencies at silver coins at bar.

Inaasahang haharap si Mejia sa korte ng distrito ng U.S. sa Marso at mahaharap sa maximum na sentensiya ayon sa batas na 25 taon sa likod ng mga bar sa pederal na bilangguan.

Tingnan din ang: Lalaking US, Hinatulan ng Kulungan dahil sa Pangingilig sa $20M ng ICO Investors' Funds