La plataforma de comercio de Cripto BitMEX intentó evadir las regulaciones estadounidenses y la acusación de la CFTC y el Departamento de Justicia.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) y los fiscales federales están acusando a la plataforma de comercio de Cripto BitMEX de facilitar operaciones no registradas y otras violaciones.

La CFTCanunciado el jueves que BitMEX, su director ejecutivo Arthur Hayes, los propietarios de la empresa Ben Delo y Samuel Reed, y las entidades corporativas HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited supuestamente ofrecieron a clientes estadounidenses servicios ilícitos de comercio de derivados de Cripto .

De manera similar, Audrey Strauss, fiscal interina de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva Yorkanunció queHayes, Delo, Reed y Gregory Dwyer (el primer empleado de BitMEX) fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario y conspiración para violarla. Reed ya fue arrestado; los demás siguen prófugos, según un comunicado de prensa del SDNY.

«Un acusado llegó incluso a presumir de que la empresa estaba constituida en una jurisdicción fuera de EE. UU. porque sobornar a los reguladores de esa jurisdicción era pan comido», declaró el subdirector del FBI, William Sweeney Jr., en un comunicado. «Gracias al trabajo diligente de nuestros agentes, analistas y socios de la CFTC, pronto Aprende que el precio de sus presuntos delitos no se pagará con frutas tropicales, sino que podría resultar en multas, restituciones y penas de prisión federal».

En una declaración enviada a CoinDesk después de la publicación de este artículo, los abogados de Dwyer dijeron que impugnarían los cargos y agregaron que su cliente había cumplido con la investigación de la CFTC "y nunca fue invitado a hablar con los fiscales de la Fiscalía de los Estados Unidos en Manhattan".

Dwyer "siempre trabajó de buena fe para cumplir con todas las regulaciones y requisitos aplicables", afirma el comunicado.

En un comunicado de prensa, la CFTC alegó que BitMEX recibió alrededor de 11 mil millones de dólares enBitcoindepósitos y obtuvo más de mil millones de dólares en comisiones, "mientras realizaba aspectos significativos de su negocio desde EE. UU. y aceptaba pedidos y fondos de clientes estadounidenses".

Mercados de EE. UU.

La CFTC acusó a BitMEX de ejecutar transacciones de futuros en un tablero no registrado, ofrecer opciones ilegales, no registrarse como comerciante de comisiones de futuros, no registrarse como mercado de contratos designado, no implementar reglas adecuadas de conozca a su cliente y otros cargos, según un expediente legal adjunto.

BitMEX, que según se informaestado bajo investigaciónpor la CFTC desde al menos julio de 2019,Implementó el KYC obligatorioen abril de este año.

BitMEX se promociona como la plataforma de derivados de Criptomonedas más grande del mundo, con miles de millones de dólares en operaciones diarias. Gran parte de este volumen de operaciones y su rentabilidad se derivan de su amplio acceso a los Mercados y clientes de Estados Unidos —declara el documento—. Sin embargo, BitMEX nunca se ha registrado ante la CFTC ni ha cumplido con las leyes y regulaciones esenciales para la integridad y la vitalidad de los Mercados estadounidenses.

La CFTC busca una orden judicial permanente que prohíba a los acusados realizar cualquier transacción "que involucre 'intereses en materias primas'", solicitar fondos para comprar o vender intereses en materias primas y solicitar el registro en la CFTC.

Además, la agencia quiere que los acusados reembolsen las ganancias; proporcionen una restitución completa a sus clientes; paguen multas civiles; y rescindan “todos los contratos y acuerdos” con cualquier cliente si dichos acuerdos violan la ley.

"Como regulador del mercado de derivados que apoya la innovación y el ingenio, es imperativo que vigilemos activamente la actividad de las plataformas de negociación y eliminemos las prácticas corruptas para que los mercados legítimos y respetuosos de la ley puedan prosperar", declaró el comisionado de la CFTC, Brian Quintenz, en un comunicado. "No toleraremos que ningún participante incumpla descaradamente nuestras normas. Espero con interés la resolución exitosa de este asunto y el impacto positivo que tendrá en este mercado al exigir responsabilidades a quienes ignoran deliberadamente la ley".

'Totalmente en desacuerdo'

En una declaración compartida después de la publicación de este artículo, un portavoz externo de HDR Global rechazó los cargos.

"Discrepamos rotundamente de la decisión autoritaria del gobierno estadounidense de presentar estos cargos y nos proponemos defender las acusaciones enérgicamente", afirma el comunicado. "Desde nuestros inicios como empresa emergente, siempre hemos procurado cumplir con las leyes estadounidenses aplicables, tal como se entendían en ese momento y con base en la información disponible".

El grupo oficial de Telegram de BitMEX luego amplió esto, agregó que la plataforma estaba operando normalmente y recomendó a los usuarios que se comunicaran con supágina de soporteSi tienen más preguntas.

Mientras tanto, la plataforma BitMEX funciona con total normalidad y todos los fondos están seguros. Para disipar cualquier posible inquietud de los clientes, las solicitudes de retiro pendientes se procesaron a las 17:45 UTC, de acuerdo con nuestros procedimientos habituales. Procesaremos otro retiro fuera de ciclo a las 08:00 UTC del 2 de octubre de 2020 y, posteriormente, a las 13:00 UTC, como de costumbre.El comunicado decía.

Lea la queja completa ante la CFTC a continuación:

Lea la acusación completa de SDNY a continuación:

ACTUALIZACIÓN (1 de octubre de 2020, 19:50 UTC):Este artículo ha sido actualizado con un comentario de BitMEX, un comentario de los abogados de Greg Dwyer y detalles de la oficina del fiscal de SDNY.