Crypto Trading Platform BitMEX 'Tinangkang Umiwas' sa Mga Regulasyon ng US, CFTC, DOJ Charge

Sinisingil ng US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at mga federal prosecutor ang Crypto trading platform na BitMEX ng pagpapadali sa hindi rehistradong kalakalan at iba pang mga paglabag.

Ang CFTC inihayag Huwebes na ang BitMEX, CEO Arthur Hayes, mga may-ari ng kumpanya na sina Ben Delo at Samuel Reed, at mga corporate entity na HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited at HDR Global Services (Bermuda) Limited ay di-umano'y nag-alok sa mga customer ng US ng mga ipinagbabawal na serbisyo ng Crypto derivative trading.

Katulad nito, si Audrey Strauss, ang kumikilos na Abugado ng U.S. para sa Southern District ng New York inihayag iyon Sina Hayes, Delo, Reed at Gregory Dwyer (unang empleyado ng BitMEX) ay kinasuhan ng paglabag sa Bank Secrecy Act at pagsasabwatan upang labagin ang akto. Naaresto na si Reed; ang iba ay nananatiling nakalaya, sabi ng isang press release ng SDNY.

"Ang ONE nasasakdal ay umabot hanggang sa ipagmalaki ang kumpanyang inkorporada sa isang hurisdiksyon sa labas ng US dahil ang panunuhol sa mga regulator sa hurisdiksyon na iyon ay nagkakahalaga lamang ng 'isang niyog,'" sabi ni Assistant FBI Director William Sweeney Jr. sa isang pahayag. "Salamat sa masigasig na gawain ng aming mga ahente, analyst, at kasosyo sa CFTC, Learn nila sa lalong madaling panahon na ang presyo ng kanilang mga di-umano'y krimen ay hindi babayaran ng tropikal na prutas, ngunit sa halip ay maaaring magresulta sa mga multa, pagbabayad-pinsala, at oras ng pagkakulong ng federal."

Sa isang pahayag na ipinadala sa CoinDesk pagkatapos ng paglalathala ng artikulong ito, sinabi ng mga abogado para kay Dwyer na sasalungat sila sa mga singil, at idinagdag na ang kanilang kliyente ay sumunod sa pagsisiyasat ng CFTC "at hindi kailanman inanyayahan na makipag-usap sa mga tagausig sa Tanggapan ng Abugado ng Estados Unidos sa Manhattan."

Si Dwyer ay "laging nagtrabaho nang may mabuting loob upang sumunod sa lahat ng naaangkop na mga regulasyon at kinakailangan," sabi ng pahayag.

Sa isang press release, idineklara ng CFTC na nakatanggap ang BitMEX ng humigit-kumulang $11 bilyon Bitcoin nagdeposito at gumawa ng higit sa $1 bilyon sa mga bayarin, "habang nagsasagawa ng mahahalagang aspeto ng negosyo nito mula sa U.S. at tumatanggap ng mga order at pondo mula sa mga customer ng U.S.."

US Markets

Sinisingil ng CFTC ang BitMEX ng pagsasagawa ng mga transaksyon sa futures sa isang hindi rehistradong board, nag-aalok ng mga iligal na opsyon, hindi pagpaparehistro bilang isang futures commission merchant, hindi pagrehistro bilang isang itinalagang contract market, pagkabigong ipatupad ang wastong know-your-customer rules at iba pang mga bilang, ayon sa isang nakalakip na legal na paghaharap.

BitMEX, na naiulat na nasa ilalim ng imbestigasyon ng CFTC mula noong Hulyo 2019, ipinatupad ang mandatoryong KYC noong Abril ng taong ito.

"Itinuturing ng BitMEX ang sarili bilang ang pinakamalaking Cryptocurrency derivatives platform sa mundo na may bilyun-bilyong dolyar na halaga ng pangangalakal bawat araw. Karamihan sa dami ng kalakalang ito at ang kakayahang kumita nito ay nagmumula sa malawak na access nito sa mga Markets at customer ng Estados Unidos," sabi ng paghaharap. "Gayunpaman, ang BitMEX ay hindi kailanman nakarehistro sa CFTC sa anumang kapasidad at hindi sumunod sa mga batas at regulasyon na mahalaga sa integridad at sigla ng mga Markets sa US ."

Ang CFTC ay naghahanap ng isang permanenteng utos na nagbabawal sa mga nasasakdal na pumasok sa anumang mga transaksyon "na kinasasangkutan ng 'mga interes sa kalakal,'" na humihingi ng mga pondo para sa pagbili o pagbebenta ng mga interes ng kalakal at pag-aaplay para sa pagpaparehistro sa CFTC.

Bilang karagdagan, nais ng ahensya na i-disgorge ng mga nasasakdal ang kita; magbigay ng buong pagbabayad sa mga customer nito; magbayad ng mga parusang sibil; at bawiin ang "lahat ng kontrata at kasunduan" sa sinumang mga customer kung ang mga kasunduang iyon ay lumalabag sa batas.

"Bilang isang derivatives market regulator na sumusuporta sa innovation at ingenuity, kinakailangan na aktibong pulis ang aktibidad ng trading platform at alisin ang masasamang mansanas upang ang mga lehitimong marketplace na sumusunod sa batas ay umunlad," sabi ni CFTC Commissioner Brian Quintenz sa isang pahayag. "Hindi kami maninindigan para sa sinumang kalahok na walang pakundangan na lumalabag sa aming mga patakaran. Inaasahan ko ang matagumpay na paglutas ng usaping ito at ang kapaki-pakinabang na epekto nito sa merkado na ito sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga sadyang binabalewala ang batas."

'Lubos na hindi sumasang-ayon'

Sa isang pahayag na ibinahagi pagkatapos ma-publish ang artikulong ito, isang panlabas na tagapagsalita ng HDR Global ang tumulak laban sa mga singil.

"Lubos kaming hindi sumasang-ayon sa mabigat na desisyon ng gobyerno ng U.S. na dalhin ang mga singil na ito, at nilayon na ipagtanggol ang mga paratang nang buong lakas," sabi ng pahayag. "Mula sa aming mga unang araw bilang isang start-up, palagi naming hinahangad na sumunod sa mga naaangkop na batas ng U.S., dahil ang mga batas na iyon ay naunawaan sa panahong iyon at batay sa magagamit na patnubay."

Ang opisyal na grupo ng Telegram ng BitMEX ay pinalawak ito nang maglaon, idinagdag na ang platform ay gumagana nang normal at inirerekumenda ang mga gumagamit na makipag-ugnayan sa pahina ng suporta kung mayroon pa silang mga katanungan.

"Sa ngayon, ang BitMEX platform ay ganap na gumagana tulad ng normal at lahat ng mga pondo ay ligtas. Upang maibsan ang anumang mga potensyal na alalahanin ng customer, ang mga nakabinbing kahilingan sa withdrawal ay naproseso sa 17:45 UTC, alinsunod sa aming mga karaniwang pamamaraan. Magpoproseso kami ng isa pang off-cycle na withdrawal sa 08:00 UTC, 02 Okt 2020, at pagkatapos ay 13, at pagkatapos ay 13,: sabi ng pahayag.

Basahin ang buong reklamo ng CFTC sa ibaba:

Basahin ang buong sakdal sa SDNY sa ibaba:

I-UPDATE (Okt. 1, 2020, 19:50 UTC): Ang artikulong ito ay na-update na may komento mula sa BitMEX, isang komento mula sa mga abogado ni Greg Dwyer at mga detalye mula sa opisina ng SDNY Attorney.