La piattaforma di trading Cripto BitMEX "ha tentato di eludere" le normative statunitensi, CFTC, accusa del DOJ

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e i procuratori federali accusano la piattaforma di trading Cripto BitMEX di aver agevolato il trading non registrato e di aver commesso altre violazioni.

La CFTCannunciato giovedì che BitMEX, il CEO Arthur Hayes, i proprietari dell'azienda Ben Delo e Samuel Reed e le entità aziendali HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited e HDR Global Services (Bermuda) Limited avrebbero offerto ai clienti statunitensi servizi illeciti di trading di derivati ​​Cripto .

Allo stesso modo, Audrey Strauss, procuratore degli Stati Uniti in carica per il distretto meridionale di New Yorkha annunciato cheHayes, Delo, Reed e Gregory Dwyer (il primo dipendente di BitMEX) sono stati accusati di aver violato il Bank Secrecy Act e di cospirazione per violare la legge. Reed è già stato arrestato; gli altri sono ancora in libertà, ha affermato un comunicato stampa del SDNY.

"ONE imputato è arrivato al punto di vantarsi di avere una società costituita in una giurisdizione al di fuori degli Stati Uniti perché corrompere i regolatori in quella giurisdizione costava solo 'una noce di cocco'", ha affermato il vicedirettore dell'FBI William Sweeney Jr. in una dichiarazione. "Grazie al diligente lavoro dei nostri agenti, analisti e partner della CFTC, Imparare presto che il prezzo dei loro presunti crimini non sarà pagato con frutta tropicale, ma potrebbe piuttosto comportare multe, risarcimenti e tempo in prigione federale".

In una dichiarazione inviata a CoinDesk dopo la pubblicazione di questo articolo, gli avvocati di Dwyer hanno affermato che avrebbero contestato le accuse, aggiungendo che il loro cliente aveva rispettato le indagini della CFTC "e non era mai stato invitato a parlare con i pubblici ministeri presso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan".

Dwyer "ha sempre lavorato in buona fede per rispettare tutte le normative e i requisiti applicabili", si legge nella dichiarazione.

In un comunicato stampa, la CFTC ha affermato che BitMEX ha ricevuto circa 11 miliardi di dollari inBitcoindepositi e ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari in commissioni, "gestendo aspetti significativi della sua attività dagli Stati Uniti e accettando ordini e fondi da clienti statunitensi".

Mercati degli Stati Uniti

Secondo un documento legale allegato, la CFTC ha accusato BitMEX di aver eseguito transazioni future su un forum non registrato, di aver offerto opzioni illegali, di non essersi registrata come commissionaria di future, di non essersi registrata come mercato contrattuale designato, di non aver implementato le corrette regole conosci il tuo cliente e di aver commesso altri reati.

BitMEX, che secondo quanto riferitoè stato sotto inchiestadalla CFTC almeno da luglio 2019,implementato KYC obbligatorioad aprile di quest'anno.

"BitMEX si vanta di essere la più grande piattaforma di derivati ​​di Criptovaluta al mondo con miliardi di dollari di scambi al giorno. Gran parte di questo volume di scambi e della sua redditività derivano dal suo ampio accesso ai Mercati e ai clienti degli Stati Uniti", si legge nella documentazione. "Tuttavia, BitMEX non è mai stata registrata presso la CFTC in alcuna veste e non ha rispettato le leggi e i regolamenti che sono essenziali per l'integrità e la vitalità dei Mercati statunitensi".

La CFTC sta cercando un'ingiunzione permanente che proibisca agli imputati di effettuare transazioni "che coinvolgano 'interessi su materie prime'", di sollecitare fondi per l'acquisto o la vendita di interessi su materie prime e di richiedere la registrazione presso la CFTC.

Inoltre, l'agenzia vuole che gli imputati restituiscano i profitti, risarciscano integralmente i propri clienti, paghino le sanzioni civili e rescindano "tutti i contratti e gli accordi" con i clienti se tali accordi violano la legge.

"Come regolatore del mercato dei derivati che supporta l'innovazione e l'ingegno, è fondamentale che controlliamo attivamente l'attività delle piattaforme di trading e rimuoviamo le mele marce in modo che i mercati legittimi e rispettosi della legge possano prosperare", ha affermato il commissario della CFTC Brian Quintenz in una dichiarazione. "Non tollereremo che nessun partecipante violi sfacciatamente le nostre regole. Attendo con ansia la risoluzione positiva di questa questione e l'impatto positivo che avrà in questo mercato, ritenendo responsabili coloro che ignorano deliberatamente la legge".

"Fortemente in disaccordo"

In una dichiarazione condivisa dopo la pubblicazione di questo articolo, un portavoce esterno di HDR Global ha respinto le accuse.

"Siamo fortemente in disaccordo con la decisione autoritaria del governo degli Stati Uniti di presentare queste accuse e intendiamo difenderci vigorosamente dalle accuse", si legge nella dichiarazione. "Fin dai nostri primi giorni come start-up, abbiamo sempre cercato di rispettare le leggi statunitensi applicabili, così come erano intese all'epoca e in base alle linee guida disponibili".

Successivamente, il gruppo Telegram ufficiale di BitMEX ha ampliato la questione, aggiungendo che la piattaforma stava funzionando normalmente e consigliando agli utenti di contattare il suopagina di supportose hanno ulteriori domande.

"Nel frattempo, la piattaforma BitMEX sta funzionando completamente come al solito e tutti i fondi sono al sicuro. Per dissipare ogni potenziale preoccupazione dei clienti, le richieste di prelievo in sospeso sono state elaborate alle 17:45 UTC, in linea con le nostre procedure standard. Elaboreremo un altro prelievo fuori ciclo alle 08:00 UTC, 02 ottobre 2020, e poi alle 13:00 UTC, come al solito,"la dichiarazione diceva.

Leggi qui sotto il reclamo completo della CFTC:

Leggi qui sotto l'atto d'accusa completo del SDNY:

AGGIORNAMENTO (1 ottobre 2020, 19:50 UTC):Questo articolo è stato aggiornato con un commento di BitMEX, un commento degli avvocati di Greg Dwyer e dettagli forniti dall'ufficio del procuratore di San Diego.