Крипто торгова платформа BitMEX «спроба обійти» правила США, CFTC, звинувачення Міністерства юстиції

Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і федеральні прокурори висунули звинувачення Крипто платформі BitMEX у сприянні незареєстрованій торгівлі та інших порушеннях.

CFTC оголосив у четвер що BitMEX, генеральний директор Артур Хейз, власники компанії Бен Дело та Семюель Рід, а також корпоративні організації HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited і HDR Global Services (Bermuda) Limited нібито пропонували клієнтам із США незаконні послуги з торгівлі Крипто деривативами.

Подібним чином Одрі Штраус, виконувач обов’язків прокурора Південного округу Нью-Йорка оголосив про це Hayes, Delo, Reed і Gregory Dwyer (перший співробітник BitMEX) були звинувачені в порушенні Закону про банківську таємницю та змові з метою порушення цього закону. Ріда вже заарештували; інші залишаються на волі, йдеться в прес-релізі SDNY.

«ONE підсудний дійшов до того, що вихвалявся компанією, зареєстрованою в юрисдикції за межами США, тому що підкуп регуляторів у цій юрисдикції коштував просто «кокоса», — сказав помічник директора ФБР Вільям Суїні-молодший у заяві. «Завдяки наполегливій роботі наших агентів, аналітиків і партнерів з CFTC вони незабаром Навчання, що ціна їхніх передбачуваних злочинів не буде оплачена тропічними фруктами, а скоріше може призвести до штрафів, реституції та федерального тюремного терміну».

У заяві, надісланій CoinDesk після публікації цієї статті, адвокати Дваєра заявили, що оскаржуватимуть звинувачення, додавши, що їхній клієнт підкорився розслідуванню CFTC «і ніколи не був навіть запрошений поговорити з прокурорами в офісі прокурора Сполучених Штатів на Манхеттені».

Дваєр «завжди добросовісно працював над дотриманням усіх чинних норм і вимог», — йдеться у заяві.

У прес-релізі CFTC стверджується, що BitMEX отримав близько 11 мільярдів доларів Bitcoin депозити та заробив понад 1 мільярд доларів у вигляді комісій, «проводячи важливі аспекти свого бізнесу в США та приймаючи замовлення та кошти від клієнтів із США».

Ринки США

CFTC звинувачує BitMEX у виконанні ф’ючерсних транзакцій на незареєстрованій дошці, пропонуванні незаконних опціонів, відсутності реєстрації як продавця комісійних ф’ючерсів, відсутності реєстрації як призначеного контрактного ринку, недотриманні належних правил «знай свого клієнта» та інших пунктах, згідно з доданою судовою заявою.

BitMEX, який, як повідомляється перебував під слідством CFTC принаймні з липня 2019 року, впроваджено обов'язковий KYC у квітні цього року.

«BitMEX рекламує себе як найбільшу у світі платформу для Криптовалюта деривативів, яка щодня торгує мільярдами доларів. Велика частина цього обсягу торгів і прибутковості пов’язана з широким доступом до Ринки і клієнтів Сполучених Штатів», – йдеться в документі. «Однак BitMEX ніколи не був зареєстрований у CFTC у будь-якій якості та не дотримувався законів і правил, які є важливими для цілісності та життєздатності Ринки США».

CFTC шукає постійну судову заборону, яка забороняє відповідачам укладати будь-які операції, «що стосуються «товарних інтересів»,» вимагати коштів для купівлі чи продажу товарних інтересів і подавати заявку на реєстрацію в CFTC.

Крім того, агентство хоче, щоб відповідачі виписали прибуток; забезпечити повне відшкодування своїм клієнтам; сплачувати цивільні штрафи; а також скасувати «всі контракти та угоди» з будь-якими клієнтами, якщо ці угоди порушують закон.

«Як регулятор ринку деривативів, який підтримує інновації та винахідливість, нам необхідно активно контролювати діяльність торгової платформи та видаляти погані яблука, щоб легітимні, законослухняні ринки могли процвітати», — сказав уповноважений CFTC Браян Квінтенз у заяві. «Ми не терпітимемо жодного учасника, який нахабно порушує наші правила. Я з нетерпінням чекаю успішного вирішення цього питання та позитивного впливу, який це матиме на цьому ринку, оскільки притягне до відповідальності тих, хто навмисно ігнорує закон».

"Категорично не згоден"

У заяві, поширеній після публікації цієї статті, зовнішній представник HDR Global відкинув звинувачення.

«Ми категорично не згодні з жорстким рішенням уряду США висунути ці звинувачення та маємо намір рішуче захищати звинувачення», — йдеться в заяві. «З перших днів заснування ми завжди прагнули дотримуватись застосовних законів США, які розуміли на той час і ґрунтувалися на доступних інструкціях».

Офіційна група BitMEX у Telegram пізніше розширила це, додавши, що платформа працює нормально, і порекомендувавши користувачам звернутися до її сторінка підтримки якщо у них є додаткові запитання.

«Тим часом платформа BitMEX працює у звичайному режимі, і всі кошти в безпеці. Щоб усунути будь-які занепокоєння потенційних клієнтів, запити на зняття коштів, що очікують, було оброблено о 17:45 UTC відповідно до наших стандартних процедур. Ми обробимо ще одне виведення поза циклом о 08:00 UTC 2 жовтня 2020 року, а потім о 13:00 UTC, як зазвичай», йдеться у заяві.

Прочитайте повну скаргу CFTC нижче:

Прочитайте повний текст обвинувачення SDNY нижче:

ОНОВЛЕННЯ (1 жовтня 2020 р., 19:50 UTC): Цю статтю було оновлено коментарем BitMEX, коментарем адвокатів Грега Дваєра та деталями офісу прокурора SDNY.