La plateforme de trading de Crypto BitMEX a tenté d'échapper à la réglementation américaine, à la CFTC et aux accusations du DOJ.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et les procureurs fédéraux accusent la plateforme de trading de Crypto BitMEX de faciliter le trading non enregistré et d'autres violations.

La CFTCannoncé jeudi que BitMEX, le PDG Arthur Hayes, les propriétaires de la société Ben Delo et Samuel Reed, et les entités corporatives HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited et HDR Global Services (Bermuda) Limited auraient offert à des clients américains des services illicites de trading de produits dérivés Crypto .

De même, Audrey Strauss, procureure par intérim des États-Unis pour le district sud de New Yorka annoncé queHayes, Delo, Reed et Gregory Dwyer (premier employé de BitMEX) ont été accusés de violation de la loi sur le secret bancaire et de complot en vue de la violer. Reed a déjà été arrêté ; les autres sont toujours en fuite, selon un communiqué de presse du SDNY.

« ONEun des accusés est allé jusqu'à vanter l'existence de sa société immatriculée hors des États-Unis, car la corruption des régulateurs de ce pays ne lui coûtait qu'une noix de coco », a déclaré le directeur adjoint du FBI, William Sweeney Jr., dans un communiqué. « Grâce au travail assidu de nos agents, analystes et partenaires de la CFTC, ils Guides bientôt que le prix de leurs crimes présumés ne sera pas payé en fruits tropicaux, mais pourrait se traduire par des amendes, des restitutions et des peines de prison fédérale. »

Dans une déclaration envoyée à CoinDesk après la publication de cet article, les avocats de Dwyer ont déclaré qu'ils contesteraient les accusations, ajoutant que leur client s'était conformé à l'enquête de la CFTC « et n'avait jamais été invité à parler avec les procureurs du bureau du procureur des États-Unis à Manhattan. »

Dwyer « a toujours travaillé de bonne foi pour se conformer à toutes les réglementations et exigences applicables », indique le communiqué.

Dans un communiqué de presse, la CFTC a affirmé que BitMEX avait reçu environ 11 milliards de dollars enBitcoindépôts et réalisé plus d'un milliard de dollars de frais, « tout en menant des aspects importants de ses activités depuis les États-Unis et en acceptant des commandes et des fonds de clients américains ».

Marchés américains

La CFTC a accusé BitMEX d'avoir exécuté des transactions à terme sur un marché non enregistré, d'avoir proposé des options illégales, de ne pas s'être enregistré en tant que négociant en contrats à terme, de ne pas s'être enregistré en tant que marché de contrats désigné, de ne pas avoir mis en œuvre les règles appropriées de connaissance du client et d'autres chefs d'accusation, selon un dossier juridique ci-joint.

BitMEX, qui auraitfait l'objet d'une enquêtepar la CFTC depuis au moins juillet 2019,mise en œuvre du KYC obligatoireen avril de cette année.

« BitMEX se présente comme la plus grande plateforme de dérivés de Cryptomonnaie au monde, avec des milliards de dollars d'échanges quotidiens. Une grande partie de ce volume d'échanges et de sa rentabilité provient de son accès étendu aux Marchés et aux clients américains », indique le document. « Néanmoins, BitMEX n'a ​​jamais été enregistrée auprès de la CFTC et n'a pas respecté les lois et réglementations essentielles à l'intégrité et à la vitalité des Marchés américains. »

La CFTC cherche à obtenir une injonction permanente interdisant aux défendeurs de conclure des transactions « impliquant des « intérêts dans des matières premières », de solliciter des fonds pour l'achat ou la vente d'intérêts dans des matières premières et de demander l'enregistrement auprès de la CFTC.

En outre, l’agence veut que les défendeurs restituent les bénéfices, fournissent une restitution intégrale à leurs clients, paient des sanctions civiles et résilient « tous les contrats et accords » avec tous les clients si ces accords violent la loi.

« En tant qu'organisme de réglementation des marchés de produits dérivés soutenant l'innovation et l'ingéniosité, il est impératif que nous contrôlions activement l'activité des plateformes de négociation et que nous éliminions les brebis galeuses afin que des marchés légitimes et respectueux des lois puissent prospérer », a déclaré Brian Quintenz, commissaire de la CFTC, dans un communiqué. « Nous ne tolérerons aucun participant qui enfreindrait effrontément nos règles. J'attends avec impatience la résolution de cette affaire et l'impact positif qu'elle aura sur ce marché, en tenant responsables ceux qui ignorent délibérément la loi. »

« Pas du tout d'accord »

Dans une déclaration partagée après la publication de cet article, un porte-parole externe de HDR Global a repoussé les accusations.

« Nous sommes en profond désaccord avec la décision autoritaire du gouvernement américain de porter ces accusations et entendons nous défendre vigoureusement contre ces allégations », indique le communiqué. « Depuis nos débuts en tant que start-up, nous avons toujours cherché à respecter les lois américaines applicables, telles qu'elles étaient comprises à l'époque et fondées sur les directives disponibles. »

Le groupe Telegram officiel de BitMEX a ensuite développé ce point, ajoutant que la plateforme fonctionnait normalement et recommandant aux utilisateurs de contacter sonpage d'assistances'ils ont d'autres questions.

En attendant, la plateforme BitMEX fonctionne normalement et tous les fonds sont en sécurité. Afin de dissiper toute inquiétude potentielle de nos clients, les demandes de retrait en attente ont été traitées à 17h45 UTC, conformément à nos procédures habituelles. Nous traiterons un autre retrait hors cycle le 2 octobre 2020 à 8h00 UTC, puis à 13h00 UTC, comme d'habitude.la déclaration dit.

Lisez la plainte complète de la CFTC ci-dessous :

Lisez l'acte d'accusation complet du SDNY ci-dessous :

MISE À JOUR (1er octobre 2020, 19h50 UTC) :Cet article a été mis à jour avec un commentaire de BitMEX, un commentaire des avocats de Greg Dwyer et des détails du bureau du procureur du SDNY.