Криптo торговая платформа BitMEX «пыталась обойти» правила США, обвинения CFTC и Министерства юстиции США

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и федеральные прокуроры обвиняют Криптo торговую платформу BitMEX в содействии незарегистрированной торговле и других нарушениях.

CFTCобъявлено в четверг что BitMEX, генеральный директор Артур Хейс, владельцы компании Бен Дело и Сэмюэл Рид, а также юридические лица HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited предположительно предлагали клиентам из США услуги по незаконной торговле Криптo деривативами.

Аналогично, Одри Штраус, исполняющая обязанности прокурора США по Южному округу Нью-Йоркаобъявил, чтоХейс, Дело, Рид и Грегори Дуайер (первый сотрудник BitMEX) обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне и сговоре с целью нарушения этого закона. Рид уже арестован; остальные остаются на свободе, говорится в пресс-релизе SDNY.

«ONE из обвиняемых зашел так далеко, что хвастался, что компания зарегистрирована в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп контролеров в этой юрисдикции стоит всего «кокос», — сказал помощник директора ФБР Уильям Суини-младший в своем заявлении. — Благодаря усердной работе наших агентов, аналитиков и партнеров из CFTC они скоро Словарь, что цена их предполагаемых преступлений будет оплачена не тропическими фруктами, а может вылиться в штрафы, возмещение ущерба и федеральное тюремное заключение».

В заявлении, отправленном CoinDesk после публикации этой статьи, адвокаты Дуайера заявили, что будут оспаривать обвинения, добавив, что их клиент выполнил требования расследования CFTC «и его даже не приглашали поговорить с прокурорами в прокуратуре США на Манхэттене».

В заявлении говорится, что Дуайер «всегда работал добросовестно, чтобы соблюдать все применимые правила и требования».

В пресс-релизе CFTC утверждается, что BitMEX получила около 11 миллиардов долларовBitcoinдепозитов и получил более 1 миллиарда долларов в виде комиссий, «при этом осуществляя значительную часть своей деятельности из США и принимая заказы и средства от клиентов из США».

Рынки США

Согласно приложенному юридическому заявлению, CFTC предъявила BitMEX обвинения в проведении фьючерсных сделок на незарегистрированной площадке, предложении незаконных опционов, нерегистрации в качестве комиссионного торговца фьючерсами, нерегистрации в качестве назначенного контрактного рынка, невыполнении надлежащих правил «знай своего клиента» и других обвинениях.

BitMEX, которая, как сообщается,находился под следствиемCFTC по крайней мере с июля 2019 года,внедрена обязательная процедура KYCв апреле этого года.

«BitMEX позиционирует себя как крупнейшую в мире платформу Криптовалюта деривативов с ежедневным объемом торговли в миллиарды долларов. Большая часть этого объема торговли и ее прибыльности обусловлена ​​ее широким доступом к Рынки и клиентам Соединенных Штатов», — говорится в заявке. «Тем не менее, BitMEX никогда не была зарегистрирована в CFTC в каком-либо качестве и не соблюдала законы и правила, которые имеют важное значение для целостности и жизнеспособности Рынки США».

CFTC добивается постоянного судебного запрета, запрещающего ответчикам заключать какие-либо сделки, «включающие «товарные интересы», собирать средства для покупки или продажи товарных интересов и подавать заявки на регистрацию в CFTC.

Кроме того, агентство требует от ответчиков вернуть незаконно полученную прибыль, полностью возместить ущерб своим клиентам, выплатить гражданско-правовые штрафы и расторгнуть «все контракты и соглашения» с любыми клиентами, если эти соглашения нарушают закон.

«Как регулятор рынка деривативов, поддерживающий инновации и изобретательность, мы должны активно контролировать деятельность торговых платформ и удалять плохих парней, чтобы законные, законопослушные рынки могли процветать», — заявил комиссар CFTC Брайан Куинтенц в своем заявлении. «Мы не потерпим, чтобы какой-либо участник нагло пренебрегал нашими правилами. Я с нетерпением жду успешного разрешения этого вопроса и того благотворного влияния, которое оно окажет на этот рынок, привлекая к ответственности тех, кто намеренно игнорирует закон».

«Категорически не согласен»

В заявлении, распространенном после публикации этой статьи, внешний представитель HDR Global отверг обвинения.

«Мы решительно не согласны с жестким решением правительства США выдвинуть эти обвинения и намерены решительно защищать эти обвинения», — говорится в заявлении. «С первых дней нашей деятельности в качестве стартапа мы всегда стремились соблюдать применимые законы США, как эти законы понимались в то время и основывались на доступных рекомендациях».

Официальная группа BitMEX в Telegram позже расширила эту информацию, добавив, что платформа работает в обычном режиме, и порекомендовав пользователям связаться с ней.страница поддержкиесли у них возникнут дополнительные вопросы.

«В то же время платформа BitMEX работает в обычном режиме, и все средства в безопасности. Чтобы развеять любые потенциальные опасения клиентов, ожидающие запросы на вывод средств были обработаны в 17:45 UTC в соответствии с нашими стандартными процедурами. Мы обработаем еще один внецикловый вывод средств в 08:00 UTC, 02 октября 2020 года, а затем в 13:00 UTC, как обычно»,в заявлении говорится.

Полный текст жалобы CFTC читайте ниже:

Полный текст обвинительного заключения SDNY читайте ниже:

ОБНОВЛЕНИЕ (1 октября 2020 г., 19:50 UTC):В эту статью добавлены комментарии BitMEX, адвокатов Грега Дуайера и подробности из офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка.